ミサワホーム中国株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (代表取締役) 社長執行役員営業本部長	南雲 秀夫	1955年5月9日生	1986年2月 多摩中央ミサワホーム株式会社 入社 2003年10月 同社取締役営業部長 2005年10月 同社常務取締役営業部長 2008年10月 同社代表取締役専務 2009年1月 ミサワホーム多摩株式会社 代表取締役兼専務執行役員 2011年6月 同社代表取締役兼社長執行役員 2014年6月 東北ミサワホーム株式会社 代表取締役兼社長執行役員 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社代表取締役兼社長執行役員 2017年10月 当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長 2018年6月 当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼開発不動産本部長 2020年4月 当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長(現任)	注1	-
取締役常務執行役員 リフォーム事業本部長 兼岡山支店管掌兼倉敷支店管掌	海老谷 剛	1961年7月2日生	1984年4月 タイヘイ株式会社入社 1989年7月 株式会社ミサワホーム山口入社 2005年4月 当社山口支店営業部長 2010年4月 当社山口支店長 2010年6月 当社執行役員山口支店長 2013年4月 当社執行役員倉敷支店長 2014年6月 当社取締役兼執行役員倉敷支店長 2015年4月 当社取締役兼執行役員 倉敷支店長兼営業本部副本部長 2016年4月 当社取締役兼執行役員 営業本部長兼岡山支店長兼 倉敷支店長 2017年10月 当社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼広島支店長兼山口支店長 2019年4月 当社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼 広島支店長兼山口支店管掌 2020年4月 当社取締役兼執行役員 リフォーム事業本部長兼 広島支店長兼山口支店管掌 2021年4月 当社取締役兼執行役員 リフォーム事業本部長兼 岡山支店管掌兼倉敷支店管掌 2021年6月 当社取締役兼常務執行役員 リフォーム事業本部長兼 岡山支店管掌兼倉敷支店管掌 (現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員 管理本部長兼営業本部 営業推進部長兼広島支店管掌	川勝 昌弥	1965年2月2日生	1987年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2011年4月 ミサワホーム株式会社 営業推進本部営業統括部 首都圏統括課長 2012年4月 同社営業推進本部営業統括部 統括推進課長 2013年4月 ミサワホーム多摩株式会社 営業推進部長 2014年7月 東北ミサワホーム株式会社 営業本部担当部長 2014年10月 同社営業本部営業推進部長 2015年6月 同社執行役員営業推進部長 兼経営企画室長 2017年4月 当社営業本部営業推進部長 2017年6月 当社執行役員営業本部 営業推進部長 2017年10月 当社執行役員営業本部営業推進部長兼経営企画室長 2019年4月 当社執行役員管理本部長兼営業本部営業推進部長 2019年6月 当社取締役兼執行役員 管理本部長兼営業本部 営業推進部長 2021年4月 当社取締役兼執行役員 管理本部長兼営業本部 営業推進部長兼広島支店管掌 (現任)	注1	-
取締役執行役員 開発不動産本部長 兼山口支店管掌	入江 義一	1956年8月20日生	1979年4月 株式会社ミサワホーム岡山入社 2002年10月 当社岡山支店開発部長 2012年4月 当社岡山支店副支店長 2013年6月 当社執行役員岡山支店副支店長 2014年4月 当社執行役員山口支店長 2014年6月 当社取締役兼執行役員 山口支店長 2015年4月 当社取締役兼執行役員 山口支店長兼開発不動産本部副本部長 2016年4月 当社取締役兼執行役員 山口支店長兼広島支店副支店長 2017年4月 当社取締役兼執行役員 広島支店長兼山口支店長 2017年10月 当社取締役兼執行役員 岡山支店長兼倉敷支店長 2018年4月 当社取締役兼執行役員 倉敷支店長兼岡山支店管掌 2018年6月 当社取締役兼執行役員 開発不動産本部副本部長 兼倉敷支店長兼岡山支店管掌 2020年4月 当社取締役兼執行役員 開発不動産本部長兼岡山支店管掌 兼倉敷支店管掌 2021年4月 当社取締役兼執行役員 開発不動産本部長兼山口支店管掌 (現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	作尾 徹也	1955年8月13日生	1981年9月 旧ミサワホーム株式会社入社 2006年6月 ミサワホーム株式会社執行役員商品企画部長 2012年6月 同社常務執行役員ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼 ストック事業本部長 2014年4月 同社商品開発本部長 2014年6月 同社取締役 2014年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 ミサワホーム株式会社取締役常務執行役員商品開発・技術担当 2016年6月 同社取締役常務執行役員商品開発・技術・設計建設全般 2017年4月 同社取締役常務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般 2018年4月 同社取締役専務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般 2019年4月 同社取締役専務執行役員CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般兼海外事業副担当 2019年6月 同社取締役専務執行役員CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般兼カスタマーサポート推進担当兼海外事業副担当(現任) (重要な兼職の状況) ミサワホーム株式会社取締役専務執行役員 CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般兼カスタマーサポート推進担当兼海外事業副担当 MAリファイニングシステムズ株式会社代表取締役社長 テクノエフアンドシー株式会社代表取締役社長執行役員 大末建設株式会社取締役	注1	-
取締役	吉野 夏己	1960年8月22日生	1997年4月 弁護士登録、吉野法律事務所代表弁護士(現任) 2004年4月 国立大学法人岡山大学大学院法務研究科准教授 2007年4月 岡山県コンプライアンス委員会会長 2009年4月 国立大学法人京都教育大学学生不祥事再発防止・危機管理体制改善評価委員会副会長 2010年4月 国立大学法人岡山大学大学院法務研究科教授 2016年4月 国立大学法人岡山大学副学長(法務・コンプライアンス担当) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 国立大学法人岡山大学学術研究院法務学域教授(現任) (重要な兼職の状況) 吉野法律事務所代表弁護士 国立大学法人岡山大学学術研究院法務学域教授	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	高須賀 令二	1959年7月10日生	1978年4月 株式会社広島銀行入行 2005年4月 同行東雲支店長 2007年4月 同行音戸支店長 2010年4月 同行曙支店長 2012年10月 同行新市支店長 2015年6月 株式会社広島アクションサービス 執行役員業務本部長 2017年4月 同社執行役員営業本部長 2019年6月 当社監査役(現任)	注2	-
監査役	菊池 捷男	1943年10月23日生	1970年4月 弁護士登録(岡山弁護士会) 1971年6月 菊池捷男法律事務所 所長 2013年5月 弁護士法人菊池綜合法律事務所 代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	注2	-
監査役	牧野 俊行	1969年12月11日生	1992年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2021年4月 ミサワホーム株式会社事業統括部西日本統括課長(現任) 2021年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) ミサワホーム株式会社事業統括部西日本統括課長(現任) ミサワホーム九州株式会社取締役(現任) ミサワホーム四国株式会社監査役(現任)	注2	-
計					-

(注)1.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで
2.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで(定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。)
3.取締役のうち、吉野夏己氏は社外取締役であります。また、監査役のうち、高須賀令二氏及び菊池捷男氏は、社外監査役であります。
4.取締役吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引はありません。また、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。また、吉野夏己氏が代表を務める吉野法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
5.監査役高須賀令二氏は、株式会社広島アクションサービスの執行役員でありました。当社は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
6.監査役菊池捷男氏は当社と顧問契約を締結しております弁護士法人菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役4名及び、倉敷支店長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、管理本部副本部長 米田修一、岡山支店長 三宅健司の4名、計8名で構成されております。
8.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
佐々木 智生	1968年6月27日生	1992年4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2009年6月 当社監査役 2012年4月 ミサワホーム株式会社 営業推進本部 営業統括部担当部長 2013年4月 東北ミサワホーム株式会社 青森支店長 2016年4月 ミサワホーム株式会社 MJWOOD推進部長(現任) (重要な兼職の状況) ミサワホーム株式会社MJWOOD推進部長 ミサワホームMJ株式会社取締役	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。
取締役吉野夏己氏は現職において、吉野法律事務所の代表弁護士を務めております。吉野夏己氏は当社株式を所有しておらず、同事務所との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
監査役高須賀令二氏は前職において、株式会社広島アクションサービスの執行役員を務めておりました。高須賀令二氏は当社株式を所有しておらず、当社は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
監査役菊池捷男氏は当社と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。当社株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあたり、当社からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適性を判断しております。
取締役の吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めており、企業法務・コンプライアンスの分野にて高度かつ専門的な知識を有しております。特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場から、岡山県コンプライアンス委員会委員長、国立大学法人京都教育大学学生不祥事防止・危機管理体制改善評価委員会副会長等を歴任し、企業・各種団体のコーポレート・ガバナンスや危機管理にも多く携わっていることから、同氏を社外取締役といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由によりその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役のうち、高須賀令二氏は金融機関の出身であり、金融機関での豊富な経験に加え、生命保険・損害保険代理店会社の執行役員として業務管理、営業部門で幅広い見識を活かし業務に携わっておりました。こうした点から当社の経営全般に対して監査機能を発揮していただけるものと考え、長年にわたるその経験と識見を当社の監査体制の強化に生かして頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。菊池捷男氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に生かして頂きたいと考えております。弁護士として企業法務にも精通しており、職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。なお、各監査役は、監査室並びに会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。また、内部統制部門との関係については③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。
経営監督機能の客観性・中立性につきましては、執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外監査役を中心とした監査役監査の体制を強化し、外部的観点からの経営監視機能の充実を図ることにより確保しております。
なお、取締役吉野夏己氏、常勤監査役高須賀令二氏及び監査役菊池捷男氏は、ミサワホーム株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに際し、当社に設置された特別委員会の委員としての報酬を受ける予定でありますが、同報酬は同氏の独立性や経験・見識に基づく特別委員としての職務の対価として支払われるものであり、同氏の独立性に影響を与えるものでないと判断しております。なお、同委員会の活動は、当社株式の非公開化の効力発生日までとなります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心に内部監査を実施するとともに、経営に対する助言・提案を行っております。監査室は、監査役会や監査法人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。
当社は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。各監査役は重要な会議への出席、主要な事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。
内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対し、報告を行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査結果に関し通知並びに勧告を行っております。