株式会社ヤナセ 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 監査部担当、構造改革委員会委員長	吉田 多孝	1958年5月7日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2006年10月 同社自動車事業推進部長 2010年4月 同社執行役員就任 〃 同社自動車・建機部門長 〃 12月 当社取締役就任 2013年4月 伊藤忠商事㈱常務執行役員就任 2016年4月 同社機械カンパニープレジデント 〃 6月 同社取締役常務執行役員就任 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任) 〃 当社監査部担当(現任) 2020年4月 当社構造改革委員会委員長(現任) 2021年4月 当社秘書室/広報宣伝室担当	(注)3	20
代表取締役 副社長執行役員 営業統括本部長、専売関係会社/中古車事業/レンタカー事業担当、構造改革委員会副委員長	松本 幸夫	1958年2月22日生	1983年4月 当社入社 2008年12月 執行役員就任 2010年12月 中古車事業部長 2013年10月 東京営業本部長 2015年12月 営業統括本部副本部長 2016年12月 常務執行役員就任 2018年6月 取締役就任(現任) 2019年4月 専務執行役員就任 2020年4月 代表取締役就任(現任) 〃 営業統括本部長、専売関係会社/中古車事業/レンタカー事業担当(現任) 〃 構造改革委員会副委員長(現任) 2021年4月 副社長執行役員就任(現任)	(注)3	11
取締役 専務執行役員 経営企画部/IT企画室/情報システム部/㈱テイ・シー・ジェー担当、IT企画室長、構造改革委員会副委員長	川嶌 宏昭	1958年12月5日生	1982年4月 伊藤忠商事㈱入社 2011年4月 同社自動車事業推進部長 2013年4月 同社自動車・建機・産機部門長代行 2015年4月 同社執行役員就任 〃 同社中部支社長 2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(取締役現任) 2019年4月 当社経営企画部担当(現任) 2020年4月 当社専務執行役員就任(現任) 〃 当社構造改革委員会副委員長(現任) 2021年4月 ㈱テイ・シー・ジェー担当(現任) 〃 10月 当社IT企画室担当(現任)、IT企画室長(現任) 2022年4月 当社情報システム部担当(現任)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 アフターセールス事業担当、営業統括本部副本部長兼アフターセールス事業部長	佐藤 功	1958年10月2日生	1977年4月 当社入社 2018年4月 執行役員就任 2019年4月 名古屋営業本部長 2021年4月 常務執行役員就任(現任) 2022年4月 アフターセールス事業担当(現任) 〃 営業統括本部副本部長兼アフターセールス事業部長(現任) 〃 6月 取締役就任(現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 人事部/総務部担当、人事部長、コンプライアンス委員会委員長	安藤 玄	1960年6月18日生	1984年4月 当社入社 2018年6月 総務部長 2019年4月 執行役員就任 2021年4月 人事部長(現任) 2022年4月 常務執行役員就任(現任) 〃 人事部/総務部担当(現任) 〃 コンプライアンス委員会委員長(現任) 〃 6月 取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役 執行役員 経理財務部担当、経理財務部長	木島 賢一	1965年3月20日生	1988年4月 伊藤忠商事㈱入社 2017年6月 同社情報・金融カンパニーCFO 2019年5月 同社欧州総支配人補佐 経営管理担当 2021年6月 当社経理部担当・財務部担当役員付 2022年4月 当社執行役員就任(現任) 〃 当社経理財務部担当(現任) 〃 6月 当社取締役就任(現任)、経理財務部長(現任)	(注)3	-
取締役	牛島 浩	1968年9月1日生	1991年4月 伊藤忠商事㈱入社 2017年4月 伊藤忠商事㈱機械経営企画部長 2019年4月 同社建機・産機部長 2020年4月 同社自動車・建機・産機部門長代行 2021年4月 同社自動車・建機・産機部門長(現任) 〃 6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	塩野谷 憲生	1972年11月14日生	1996年4月 伊藤忠商事㈱入社 2013年3月 AUTO INTERNATIONAL PRESIDENT&GENERALDIRECTOR 2022年4月 伊藤忠商事㈱自動車モビリティ第一部長(現任) 〃 6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	横瀬 優	1960年12月10日生	1983年4月 当社入社 2015年12月 財務部長 2018年6月 経理部長 2020年4月 執行役員就任 2022年4月 経理財務部長 〃 6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	6
常勤監査役	丸山 和紀	1961年1月30日生	1983年4月 伊藤忠商事㈱入社 2002年5月 同社宇宙・情報・マルチメディア管理部連結決算チーム長 2008年5月 同社営業管理統括部機械管理室長 2012年4月 同社機械カンパニーCFO 2016年5月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱CFO補佐 2017年4月 同社取締役執行役員CFO就任 2020年4月 同社顧問 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	3
常勤監査役	青野 豪	1961年8月16日生	1984年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2011年4月 ㈱みずほコーポレート銀行資金証券部長 2013年4月 同行執行役員ALM部長兼資金証券部長 2013年7月 ㈱みずほ銀行執行役員ALM部長 2015年7月 ㈱みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長就任 2020年4月 ㈱みずほ銀行理事 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	3
常勤監査役	桜井 洋二	1960年7月17日生	1984年4月 東京海上火災保険㈱入社 2009年7月 同社金融営業推進部長 2011年6月 イーデザイン損保㈱取締役社長就任 2015年4月 東京海上日動火災保険㈱顧問 〃 東京海上日動あんしん生命㈱常務取締役就任 2018年4月 同社専務取締役就任 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	3
計					61

(注)1.監査役の丸山和紀、青野豪及び桜井洋二は社外監査役であります。
2.2015年12月18日に執行役員制度を改定し、従来の上席常務執行役員を常務執行役員に、常務執行役員を執行役員に呼称変更しております。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会において選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の監査役4名中3名は社外監査役であります。
社外監査役丸山和紀氏は、伊藤忠商事㈱のグループ会社において経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
社外監査役青野豪氏は、銀行業務及び会社経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
社外監査役桜井洋二氏は、損害保険会社及び生命保険会社において経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社は社外取締役を置いておりません。
一般に社外取締役の有用性は認められているところであり、従前は当社も社外取締役を置いておりましたが、
伊藤忠商事㈱の子会社となった時点で当時の社外取締役はその要件を満たせないこととなりました。現在の取締役会は、当社出身の取締役のほか、伊藤忠商事㈱出身の一定数の取締役により構成されております。このように、社外取締役を設置していないとはいえ当社取締役会は当社出身の人材に偏った陣容ではなく、更にそれぞれのキャリアに根差した積極的な意見交換等により活発な議論を重ねており、また親会社のガバナンスプログラムの下で内部統制のPDCAも適切に運用され得る状況にあります。

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監督または監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、内部監査を担当する監査部と社外監査役を含む監査役会は定期的に監査ミーティングを設け、かつ、内部監査報告書が社外監査役に提出されており、加えて会計監査人と社外監査役を含む監査役会は定期に会計ミーティングを行い、常に意思疎通を図って相互連携を維持しております。