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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TSHU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本出版貿易株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社 長
綾森 豊彦1961年3月21日
1983年4月㈱鳥羽洋行入社
1986年3月日神不動産株式会社入社
1994年3月当社入社 国内事業部営業一課長
1998年4月当社ニューメディア二部長
1999年6月当社取締役就任 ニューメディア二部長
2003年11月当社代表取締役常務就任
2004年3月当社代表取締役社長就任
2007年6月当社代表取締役会長就任
2008年4月当社代表取締役常務就任
2013年4月当社代表取締役社長就任(現任)
2013年6月JPT EUROPE LTD.代表取締役社長就任(現任)
2013年6月HAKUBUNDO, INC.代表取締役社長就任(現任)
2020年1月JPT AMERICA, INC.代表取締役社長就任(現任)
(注)420
常 務
取 締 役
近藤 隆一1959年9月14日
1983年4月東京出版販売株式会社(現:株式会社トーハン)入社
1995年4月株式会社ジャパン・メディア・サービス出向
2000年6月株式会社トーハン総合企画部マネジャー
2004年6月株式会社トーハン・メディア・ウェイブ出向
2006年6月株式会社トーハン・メディア・ウェイブ
専務取締役就任
2009年6月株式会社トーハン取締役就任 総務人事部長
2010年6月当社常務取締役就任(現任)
(注)439
取 締 役
商品本部
担当
松並 恒次1970年2月1日
1993年3月当社入社
1998年4月当社ニューメディア二部仕入課長
2001年4月当社メディア部次長
2003年4月当社国内営業二部次長
2010年4月当社仕入販促部長
2011年4月当社商品統括部長
2011年6月当社取締役就任 商品統括部長
2012年7月当社取締役 仕入事業部担当
2020年4月当社取締役 商品本部担当(現任)
(注)438
取 締 役
営業本部
担当
林 恭彦1970年8月11日
1994年3月当社入社
2000年8月当社メディア部営業課長
2004年4月当社国内営業二部次長
2010年4月当社国内営業二部長
2011年4月当社営業統括部長
2011年6月当社取締役就任 営業推進部長
2012年7月当社取締役 国内事業部担当
2020年1月JPT FRANCE S.A.R.L.代表取締役就任(現任)
2020年4月当社取締役 営業本部担当(現任)
(注)437


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取 締 役小寺 勉1971年12月8日
1994年4月株式会社トーハン入社
2006年5月ティー・アンド・ジー出向
2012年4月株式会社トーハン経営戦略部マネージャー
2016年6月同社経理部長
2018年6月同社執行役員経理部長
2021年6月当社取締役就任(現任)
2021年6月同社執行役員取引部長
2023年4月同社執行役員経営管理本部経理部長(現任)
(注)1,4-
常勤監査役狩野 泰直1963年11月21日
1992年3月財団法人企画経営通信学院入職
2004年3月当社入社 経理部
2018年6月当社経理部長代理
2020年6月常勤監査役就任(現任)
(注)54
監 査 役渡部 弘之1973年3月16日
1996年4月株式会社トーハン入社
2006年4月同社対策推進グループ
アシスタントマネージャー
2010年3月他社出向
2014年4月株式会社トーハン取引部書店経営推進室長
2018年9月同社取引部長
2020年6月同社執行役員取引部長
2021年6月同社執行役員経営戦略部長
2023年4月同社執行役員経営管理本部経営企画部長
2023年6月同社上席執行役員経営管理本部経営企画部長(現任)
2023年6月当社監査役就任(現任)
(注)2,3-
監 査 役山本 美雪1962年4月27日
1995年4月東京地方検察庁 検事任官
2010年3月福岡地方検察庁 検事退官
2010年4月埼玉弁護士会 弁護士登録
2015年8月みゆき法律事務所開設
2024年6月当社監査役就任(現任)
(注)2,5-
138
(注)1 取締役 小寺勉は、社外取締役であります。
2 監査役 渡部弘之、山本美雪は、社外監査役であります。
3 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小寺勉氏は、現在当社の大株主であり商品購入等の取引がある特定関係事業者であります株式会社トーハンの業務執行者であり、過去5年間においても同社業務執行者でありました。また、小寺勉氏は、株式会社トーハンより過去2年間に使用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。同社と当社との間の資本的関係は、同社が当社発行済株式の株式総数の21.5%(自己名義株式を除く)を保有する主要株主であります。また、同社と当社の間の取引関係は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 関連当事者情報」に記載のとおり商品購入等の取引があります。同氏は、株式会社トーハンにおいて長年にわたる経理業務や関係会社への出向を通じ、財務及び会計の深い理解に加えて管理部門全般における幅広い知見を有しており、当該知見を活かして、特に財務及び会計をはじめ当社の経営全般について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を求め、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定について関与、監督等の確保に資すると判断し、社外取締役として適任であると判断し選任しています。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役渡部弘之氏は、現在当社の大株主であり商品購入等の取引がある特定関係事業者であります株式会社トーハンの業務執行者であり、過去10年間においても同社業務執行者でありました。また、渡部弘之氏は、株式会社トーハンより過去2年間に使用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。同社と当社との間の資本的関係は、同社が当社発行済株式の株式総数の21.5%(自己名義株式を除く)を保有する主要株主であります。また、同社と当社の間の取引関係は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 関連当事者情報」に記載のとおり商品購入等の取引があります。同氏は、株式会社トーハンにおいて管理部門における相当な知見を積んでおり、重要な経営判断に際しては意見表明、助言等を求め、適正な意思決定の確保に資すると判断し、社外監査役として適任であると判断し選任しています。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役山本美雪氏は、検事・弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、適切な職務執行が期待できることから社外監査役とすることが適当と判断し選任しています。なお、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社の間で人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役は取締役会に出席するとともに、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に内部監査部門から監査の実施状況の説明を受けることとしており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と会計監査人との相互連携については、定期的な情報交換の場を設定し、意見交換を行っております。同様に監査役と内部監査においても、相互の連携を図るために定期的な情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02587] S100TSHU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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