クワザワホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	桑澤 嘉英	1953年6月8日生	1976年4月 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社 1981年7月 当社入社 1984年2月 当社札幌建材支店長 1985年5月 当社取締役 1987年5月 当社常務取締役 1990年6月 当社専務取締役 1995年6月 当社代表取締役副社長 1997年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	497
取締役 専務執行役員営業統括本部長	小玉 明彦	1955年5月12日生	1978年4月 当社入社 2005年9月 当社札幌営業三部長 2009年4月 当社北海道本部副本部長 2010年3月 当社東京本部副本部長 2010年6月 当社取締役 2013年4月 当社東京本部長 2013年6月 当社常務取締役 2014年4月 当社営業統括本部副本部長 2016年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 当社常務執行役員 2017年6月 当社専務執行役員(現任) 2017年6月 当社営業統括本部長(現任)	(注)3	8
取締役 常務執行役員管理本部長 兼経営相談室長	佐藤 喜美夫	1952年7月27日生	1975年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1998年11月 株式会社北洋銀行入行 2006年4月 当社入社 当社審査部長兼経営相談室長 2014年4月 当社管理本部副本部長 2014年4月 当社総務部長 2014年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 当社常務執行役員(現任) 2017年3月 株式会社クワザワエージェンシー代表取締役社長(現任) 2017年10月 当社経営相談室長(現任) 2018年4月 当社管理本部長(現任)	(注)3	23
取締役	芝山 好一	1946年1月13日生	1968年3月 桑澤建材工業株式会社(現、株式会社クワザワ工業)入社 1987年2月 同社営業本部一部長 1989年4月 同社取締役 1997年4月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2002年6月 同社代表取締役社長(現任) 2002年6月 当社取締役(現任)	(注)3	17
取締役	山下 信行	1940年4月22日生	1965年4月 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社 1990年6月 同社北海道本部札幌支店長 1994年5月 株式会社東管札幌支店長 札幌東管サービス株式会社代表取締役社長 2001年6月 北海道交通株式会社常務取締役 2004年6月 株式会社百景園代表取締役社長 2009年5月 同社取締役顧問(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐藤 博志	1948年11月17日生	1972年4月 株式会社東海銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)入行 1988年4月 株式会社北海道銀行本店営業部入行 1992年10月 同行澄川支店長 1995年2月 同行八戸支店長 2000年4月 同行薄野支店長 2003年10月 岩田建設株式会社(現、岩田地崎建設株式会社)入社 2006年6月 同社執行役員経営企画室長 2014年10月 太田・小幡綜合法律事務所入所企業支援部長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2
監査役(常勤)	坂井 邦與	1951年9月15日生	1974年4月 当社入社 2003年3月 当社経理部次長 2010年4月 当社経理部長 2016年4月 当社管理本部担当部長 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	伊藤 裕康	1941年11月19日生	1965年4月 沖電気工業株式会社入社 1980年6月 北第百通信電気株式会社入社 同社専務取締役 1989年10月 同社代表取締役社長 1991年2月 株式会社ケーデーテーシステムズ代表取締役社長(現任) 2007年3月 北第百通信電気株式会社取締役会長(現任) 2009年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	山本 賢正	1954年1月11日生	1976年4月 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社 1993年10月 Tokio Marine Europe Insurance Limited パリ支店長 2002年7月 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)札幌支店長 2006年7月 同社東北コンプライアンス・オフィサー 2010年7月 同社内部監査部・主任監査役 2014年3月 同社定年退職 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	吉田 泰治	1969年9月30日生	1993年4月 秩父セメント株式会社(現、太平洋セメント株式会社)入社 同社企画経理部 1994年10月 同社熊谷工場業務部 1999年1月 同社東京支店業務部 2001年1月 同社グループ経営推進部 2004年4月 同社経理部 2005年6月 サンシン電機株式会社 2011年6月 太平洋セメント株式会社 東京支店業務部 2019年5月 2019年6月 同社北海道支店業務部長(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					559

(注)1 取締役 山下信行、佐藤博志の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤裕康、山本賢正、吉田泰治の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営の意思決定および業務執行の監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営機能と執行機能の双方を強化することにより経営の合理化および効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員ほか専任の執行役員は7名で、常務執行役員経営企画部長 藤川俊明、常務執行役員営業統括本部副本部長 福本剛、常務執行役員北日本営業本部長兼グリーンヴィラ開発部長 熊谷隆弘、常務執行役員関東営業本部長 土屋浩樹、常務執行役員営業統括本部副本部長 蛯子恭、執行役員管理本部副本部長兼業務部長 遠藤裕揮、執行役員北日本営業本部副本部長 酒巻雄一で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の取締役は、経営判断の客観性、適正性を維持するために、社外取締役および社外監査役を選任しております。
社外取締役は2名で、山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、株式会社百景園の取締役顧問で、同社は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。佐藤博志は、金融業界の経歴および法律分野の経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し選任しております。なお、太田・小幡綜合法律事務所の企業支援部長で、同所は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。
社外取締役山下信行は、当社株式を10,600株、社外取締役佐藤博志は、2,400株所有しております。
社外監査役は3名で、伊藤裕康は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、企業経営および財務会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。なお、北第百通信電気株式会社の取締役会長および株式会社ケーデーテーシステムズの代表取締役社長で、両社は当社と人的、資本的、取引関係等の特別な関係はありません。山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し選任しております。吉田泰治は、当社株式を2,900,810株所有する筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店業務部長であり、特に当社事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していること、また、経歴から財務および会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と商品販売などの取引がありますが、いずれの取引も当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、監査役個人と直接利害関係を有するものではありません。
当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針につきましては、選任にあたって、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、当社制定の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に則り、対応しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、社外の視点から取締役の業務執行の監督や経営計画への意見具申等を積極的に行っており、取締役会では、社外役員を含めた活発な議論が行われております。現在、社外役員のみを構成員とする会合は開催されていませんが、代表取締役との意見交換が適宜行われており、客観的な情報交換・認識共有が十分に図れている体制にあります。
監査役、内部監査室、監査法人は、各々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、監査実施状況等について定期的に意見交換をしております。取締役会および監査役会は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。会計監査人とは、代表取締役をはじめ経営陣幹部との面談を実施しております。