株式会社ＡＶＡＮＴＩＡ 役員の状況 (2025年8月期)

① 役員一覧
a 有価証券報告書提出日(2025年11月26日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	沢 田 康 成	1971年5月4日生	1990年2月 当社入社 2003年10月 当社執行役員営業部長 2006年11月 当社取締役執行役員営業本部長 2011年11月 当社常務取締役営業本部長 2017年11月 当社代表取締役副社長営業本部長 2018年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	328,800
取締役 開発本部長	岡 本 亮	1973年4月30日生	1998年4月 当社入社 2010年9月 当社企画開発部長 2018年9月 当社執行役員企画開発部長 2019年11月 当社取締役執行役員用地仕入部、設計部管掌兼企画開発部長 2021年11月 当社取締役開発本部長(現任)	(注)4	29,200
取締役 管理本部長 兼 財務部長	樋 口 昭 二	1965年9月10日生	1988年4月 株式会社十六銀行入行 2019年1月 同行多治見支店長 2020年4月 当社出向企画開発部次長 2020年11月 当社総務部長 2021年4月 当社入社 2021年11月 当社取締役管理本部長 2025年4月 当社取締役管理本部長兼財務部長(現任)	(注)4	16,400
取締役 東京本部長	海老澤 孝樹	1979年10月13日生	2003年8月 株式会社東栄住宅入社 2006年2月 株式会社三栄建築設計 (現 株式会社メルディア)入社 2008年7月 株式会社アプローバル代表取締役社長 2009年11月 アプロバンク・ホールディングス株式会社代表取締役社長 2012年12月 株式会社プロバンクホーム代表取締役社長(現任) 2021年9月 日幸ホールディングス株式会社設立 代表取締役社長 2023年9月 当社入社 2023年10月 当社執行役員 2024年2月 当社執行役員東京法人部長 2024年9月 当社執行役員首都圏営業本部長兼東京法人部長 2024年11月 当社取締役東京本部長兼東京法人部長 2025年9月 当社取締役東京本部長(現任)	(注)4	131,500
取締役 営業本部長	木呂場 岳	1965年5月9日生	1990年4月 住友林業株式会社入社 2016年8月 日本住宅株式会社入社 2018年1月 同社常務取締役営業本部長 2019年9月 ケイアイスター不動産株式会社入社 執行役員 2022年11月 IKI株式会社 (現 ケイアイスター不動産株式会社)代表取締役 2023年8月 ケイアイネットクラウド株式会社 (現 ケイアイスター不動産株式会社)代表取締役 2024年9月 当社入社 執行役員東京本部長 2024年11月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	湯 原 悦 子	1970年2月12日生	1992年4月 株式会社福武書店 (現 株式会社ベネッセホールディングス)入社 2001年4月 日本学術振興会特別研究員 2004年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科講師 2007年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科准教授 2010年7月 日本ケアラー連盟理事 2018年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授(現任) 2021年5月 名古屋市再犯防止推進会議座長(現任) 2021年6月 豊田市再犯防止推進委員会委員長(現任) 2021年11月 当社社外取締役(現任) 2022年5月 知多地域権利擁護支援センター理事(現任) 2023年8月 日本ケアラー連盟代表理事 2024年6月 NPO法人くらし応援ネットワーク顧問(現任) 2025年3月 豊田市養護者による高齢者虐待に係る再発防止等検討委員会委員長(現任) 2025年6月 日本ケアラー連盟理事(現任)	(注)4	5,200
取締役	松 島 穣	1973年8月27日生	1992年4月 株式会社日建エンジニアリング入社 1996年7月 株式会社東亜ハイウエイガード入社 1998年11月 有限会社エコシステム (現 日本エコシステム株式会社)設立 代表取締役社長(現任) 2015年11月 サテライト一宮株式会社代表取締役 2017年5月 日本ベンダーネット株式会社代表取締役 2019年12月 同社取締役 2021年4月 学校法人聖徳学園評議員(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) 2022年12月 日本ベンダーネット株式会社代表取締役会長 2023年1月 葵電気工業株式会社代表取締役 2023年10月 OTS株式会社代表取締役(現任) 2024年11月 公益財団法人松島スポーツ財団代表理事(現任)	(注)4	11,500
取締役	加 藤 徹 朗	1965年2月1日生	1987年4月 公認会計士加藤猛事務所入所 2005年6月 加藤徹朗税理士事務所設立 所長 2012年1月 税理士法人青葉会設立 代表社員(現任) 2015年11月 ORCAコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2017年6月 株式会社シナ忠代表取締役(現任) 2017年10月 株式会社agricoeules代表取締役(現任) 2022年4月 株式会社中明勇貴会計事務所代表取締役 (現任) 株式会社AOBA代表取締役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1,900
取締役	長 野 聡	1962年9月2日生	1986年4月 日本銀行入行 2009年5月 同行北九州支店長 2011年7月 同行大阪支店副支店長 2014年6月 同行金融機構局審議役 2017年8月 同行金融研究所シニア・リサーチ・フェロー 2018年3月 東京弁護士会弁護士登録 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 入所 所属弁護士(現任) 2020年4月 日本弁理士会弁理士登録 2020年6月 内藤証券株式会社社外監査役(現任) 2024年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	横 山 達 郎	1960年4月17日生	1984年4月 株式会社中央相互銀行 (現 株式会社あいち銀行)入行 2006年10月 株式会社愛知銀行(現 株式会社あいち銀行)総合企画部内部統制グループグループリーダー 2011年6月 同行高畑支店長 2019年10月 当社出向監査役会スタッフ 2019年11月 サンヨーベストホーム株式会社、ジェイテクノ株式会社、株式会社巨勢工務店、株式会社宇戸平工務店、五朋建設株式会社、株式会社プラスワン、株式会社サンヨー不動産監査役 2020年4月 当社入社 2021年4月 株式会社DreamTown、株式会社ドリームホーム監査役 2022年12月 株式会社アバンティア不動産 監査役 2023年6月 株式会社ネクスト-ライフ-デザイン監査役(現任) 2023年7月 株式会社プロバンクホーム監査役 2023年11月 当社監査役(現任)	(注)5	2,200
監査役	川 崎 修 一	1973年1月18日生	2004年10月 名古屋弁護士会 (現 愛知県弁護士会)弁護士登録 富岡法律特許事務所入所 2008年1月 オーバル法律特許事務所入所 2009年4月 愛知大学大学院法務研究科准教授 2010年6月 株式会社クリップコーポレーション社外監査役 2011年10月 川崎修一法律事務所 (現 弁護士法人久屋総合法律事務所)設立 代表パートナー弁護士(現任) 2014年11月 当社社外監査役(現任) 2018年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役監査等委員 2022年4月 愛知大学大学院法務研究科教授(現任) 株式会社CCT代表取締役(現任) 2024年4月 名古屋市住居の不良堆積物対策審議会委員(現任) 2024年6月 株式会社SDSホールディングス社外取締役監査等委員(現任) 株式会社立飛ホールディングス社外監査役(現任) 愛西市公平委員会委員(現任) 経営革新等支援機関(現任) 日本取締役協会専門会員(現任)	(注)6	8,500
監査役	中 村 昌 弘	1952年2月28日生	1974年4月 株式会社名古屋相互銀行 (現 株式会社名古屋銀行)入行 2003年6月 同行執行役員事務システム部長 2005年6月 同行取締役事務システム部長 2007年6月 同行常務取締役 2009年6月 同行専務取締役 2011年4月 同行取締役副頭取 2013年6月 同行取締役頭取 2017年6月 同行相談役 公益財団法人名銀グリーン財団評議員(現任) 2017年11月 当社社外監査役(現任) 2024年4月 尾張旭市公平委員会委員(現任) 2025年6月 学校法人東海学園理事(現任) 2025年7月 JSBテック株式会社社外取締役(現任)	(注)7	3,000
計					541,200

(注)1 取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏、長野聡氏は、社外取締役であります。
2 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は6名で、以下の6名で構成されております。
執行役員 藤松 秀樹(中部請負営業部長)
執行役員 鈴木 猛紀(経営企画部長)
執行役員 平塚 誠 (資材部長)
執行役員 石川 秀一(福岡支社長、㈱ネクスト-ライフ-デザイン代表取締役社長)
執行役員 紺野 貴司(戸建事業部長)
執行役員 望月 真人(静岡支社長、五朋建設㈱代表取締役社長)
4 取締役の任期は、2024年8月期に係る定時株主総会終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役横山達郎氏の任期は、2023年8月期に係る定時株主総会終結の時から2027年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役川崎修一氏の任期は、2022年8月期に係る定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役中村昌弘氏の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
河 合 昌 治	1966年1月21日生	1988年4月 株式会社中京相互銀行 (現 株式会社あいち銀行)入行 2020年1月 株式会社中京銀行 (現 株式会社あいち銀行)東海支店長 2022年4月 当社入社 2022年5月 当社管理本部付課長代理 2023年10月 当社監査役会スタッフ(現任) 2023年11月 連結子会社 監査役(現任)	295
中 根 志 保	1973年8月21日生	2005年10月 愛知県弁護士会弁護士登録 蜂須賀法律事務所入所 所属弁護士(現任) 2014年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官) 2015年4月 愛知県女性の活躍推進コーディネーター(現任) 2017年4月 中部労災看護専門学校講師 2018年4月 日本弁護士連合会弁護士任官等推進センター委員(現任) 2018年10月 愛知県瀬戸市教育委員会委員 2021年4月 愛知県弁護士会副会長 2022年4月 愛知県瀬戸市行政不服審査委員会委員(現任) 愛知県弁護士会行政連携センター運営委員会副委員長(現任) 2024年4月 名古屋家庭裁判所調停委員(現任) 瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会会長(現任) 愛知県薬事審議会委員(現任) 2025年6月 日本空調サービス株式会社社外監査役(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

b 2025年11月27日開催予定の第36回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	沢 田 康 成	1971年5月4日生	1990年2月 当社入社 2003年10月 当社執行役員営業部長 2006年11月 当社取締役執行役員営業本部長 2011年11月 当社常務取締役営業本部長 2017年11月 当社代表取締役副社長営業本部長 2018年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	328,800
取締役 開発本部長	岡 本 亮	1973年4月30日生	1998年4月 当社入社 2010年9月 当社企画開発部長 2018年9月 当社執行役員企画開発部長 2019年11月 当社取締役執行役員用地仕入部、設計部管掌兼企画開発部長 2021年11月 当社取締役開発本部長(現任)	(注)4	29,200
取締役 管理本部長 兼 財務部長	樋 口 昭 二	1965年9月10日生	1988年4月 株式会社十六銀行入行 2019年1月 同行多治見支店長 2020年4月 当社出向企画開発部次長 2020年11月 当社総務部長 2021年4月 当社入社 2021年11月 当社取締役管理本部長 2025年4月 当社取締役管理本部長兼財務部長(現任)	(注)4	16,400
取締役 営業本部長	木呂場 岳	1965年5月9日生	1990年4月 住友林業株式会社入社 2016年8月 日本住宅株式会社入社 2018年1月 同社常務取締役営業本部長 2019年9月 ケイアイスター不動産株式会社入社 執行役員 2022年11月 IKI株式会社 (現 ケイアイスター不動産株式会社)代表取締役 2023年8月 ケイアイネットクラウド株式会社 (現 ケイアイスター不動産株式会社)代表取締役 2024年9月 当社入社 執行役員東京本部長 2024年11月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)4	2,500
取締役	湯 原 悦 子	1970年2月12日生	1992年4月 株式会社福武書店 (現 株式会社ベネッセホールディングス)入社 2001年4月 日本学術振興会特別研究員 2004年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科講師 2007年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科准教授 2010年7月 日本ケアラー連盟理事 2018年4月 日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授(現任) 2021年5月 名古屋市再犯防止推進会議座長(現任) 2021年6月 豊田市再犯防止推進委員会委員長(現任) 2021年11月 当社社外取締役(現任) 2022年5月 知多地域権利擁護支援センター理事(現任) 2023年8月 日本ケアラー連盟代表理事 2024年6月 NPO法人くらし応援ネットワーク顧問(現任) 2025年3月 豊田市養護者による高齢者虐待に係る再発防止等検討委員会委員長(現任) 2025年6月 日本ケアラー連盟理事(現任)	(注)4	5,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	松 島 穣	1973年8月27日生	1992年4月 株式会社日建エンジニアリング入社 1996年7月 株式会社東亜ハイウエイガード入社 1998年11月 有限会社エコシステム (現 日本エコシステム株式会社)設立 代表取締役社長(現任) 2015年11月 サテライト一宮株式会社代表取締役 2017年5月 日本ベンダーネット株式会社代表取締役 2019年12月 同社取締役 2021年4月 学校法人聖徳学園評議員(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任) 2022年12月 日本ベンダーネット株式会社代表取締役会長 2023年1月 葵電気工業株式会社代表取締役 2023年10月 OTS株式会社代表取締役(現任) 2024年11月 公益財団法人松島スポーツ財団代表理事(現任)	(注)4	11,500
取締役	加 藤 徹 朗	1965年2月1日生	1987年4月 公認会計士加藤猛事務所入所 2005年6月 加藤徹朗税理士事務所設立 所長 2012年1月 税理士法人青葉会設立 代表社員(現任) 2015年11月 ORCAコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2017年6月 株式会社シナ忠代表取締役(現任) 2017年10月 株式会社agricoeules代表取締役(現任) 2022年4月 株式会社中明勇貴会計事務所代表取締役 (現任) 株式会社AOBA代表取締役(現任) 2022年11月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1,900
監査役	横 山 達 郎	1960年4月17日生	1984年4月 株式会社中央相互銀行 (現 株式会社あいち銀行)入行 2006年10月 株式会社愛知銀行(現 株式会社あいち銀行)総合企画部内部統制グループグループリーダー 2011年6月 同行高畑支店長 2019年10月 当社出向監査役会スタッフ 2019年11月 サンヨーベストホーム株式会社、ジェイテクノ株式会社、株式会社巨勢工務店、株式会社宇戸平工務店、五朋建設株式会社、株式会社プラスワン、株式会社サンヨー不動産監査役 2020年4月 当社入社 2021年4月 株式会社DreamTown、株式会社ドリームホーム監査役 2022年12月 株式会社アバンティア不動産 監査役 2023年6月 株式会社ネクスト-ライフ-デザイン監査役(現任) 2023年7月 株式会社プロバンクホーム監査役 2023年11月 当社監査役(現任)	(注)5	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	川 崎 修 一	1973年1月18日生	2004年10月 名古屋弁護士会 (現 愛知県弁護士会)弁護士登録 富岡法律特許事務所入所 2008年1月 オーバル法律特許事務所入所 2009年4月 愛知大学大学院法務研究科准教授 2010年6月 株式会社クリップコーポレーション社外監査役 2011年10月 川崎修一法律事務所 (現 弁護士法人久屋総合法律事務所)設立 代表パートナー弁護士(現任) 2014年11月 当社社外監査役(現任) 2018年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役監査等委員 2022年4月 愛知大学大学院法務研究科教授(現任) 株式会社CCT代表取締役(現任) 2024年4月 名古屋市住居の不良堆積物対策審議会委員(現任) 2024年6月 株式会社SDSホールディングス社外取締役監査等委員(現任) 株式会社立飛ホールディングス社外監査役(現任) 愛西市公平委員会委員(現任) 経営革新等支援機関(現任) 日本取締役協会専門会員(現任)	(注)6	8,500
監査役	中 村 昌 弘	1952年2月28日生	1974年4月 株式会社名古屋相互銀行 (現 株式会社名古屋銀行)入行 2003年6月 同行執行役員事務システム部長 2005年6月 同行取締役事務システム部長 2007年6月 同行常務取締役 2009年6月 同行専務取締役 2011年4月 同行取締役副頭取 2013年6月 同行取締役頭取 2017年6月 同行相談役 公益財団法人名銀グリーン財団評議員(現任) 2017年11月 当社社外監査役(現任) 2024年4月 尾張旭市公平委員会委員(現任) 2025年6月 学校法人東海学園理事(現任) 2025年7月 JSBテック株式会社社外取締役(現任)	(注)7	3,000
計					409,200

(注)1 取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏は、社外取締役であります。
2 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は6名で、以下の6名で構成されております。
執行役員 藤松 秀樹(中部請負営業部長)
執行役員 鈴木 猛紀(経営企画部長)
執行役員 平塚 誠 (資材部長)
執行役員 石川 秀一(福岡支社長、㈱ネクスト-ライフ-デザイン代表取締役社長)
執行役員 紺野 貴司(東京本部長兼戸建事業部長)
執行役員 望月 真人(静岡支社長、五朋建設㈱代表取締役社長)
4 取締役の任期は、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役横山達郎氏の任期は、2023年8月期に係る定時株主総会終結の時から2027年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役川崎修一氏の任期は、2022年8月期に係る定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役中村昌弘氏の任期は、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時から2029年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
河 合 昌 治	1966年1月21日生	1988年4月 株式会社中京相互銀行 (現 株式会社あいち銀行)入行 2020年1月 株式会社中京銀行 (現 株式会社あいち銀行)東海支店長 2022年4月 当社入社 2022年5月 当社管理本部付課長代理 2023年10月 当社監査役会スタッフ(現任) 2023年11月 連結子会社 監査役(現任)	295
中 根 志 保	1973年8月21日生	2005年10月 愛知県弁護士会弁護士登録 蜂須賀法律事務所入所 所属弁護士(現任) 2014年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官(非常勤裁判官) 2015年4月 愛知県女性の活躍推進コーディネーター(現任) 2017年4月 中部労災看護専門学校講師 2018年4月 日本弁護士連合会弁護士任官等推進センター委員(現任) 2018年10月 愛知県瀬戸市教育委員会委員 2021年4月 愛知県弁護士会副会長 2022年4月 愛知県瀬戸市行政不服審査委員会委員(現任) 愛知県弁護士会行政連携センター運営委員会副委員長(現任) 2024年4月 名古屋家庭裁判所調停委員(現任) 瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会会長(現任) 愛知県薬事審議会委員(現任) 2025年6月 日本空調サービス株式会社社外監査役(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の有価証券報告書提出日(2025年11月26日)現在の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社の企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。

社外取締役湯原悦子氏は、地域福祉や高齢者問題を専門とする大学教授としての豊富な知識を有しており、高齢者や若者、女性など多様な観点から当社経営に有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公平な立場から当社の企業価値向上やダイバーシティ推進に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本ケアラー連盟理事、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授、名古屋市再犯防止推進会議座長、豊田市再犯防止推進委員会委員長、知多地域権利擁護支援センター理事、NPO法人くらし応援ネットワーク顧問及び豊田市養護者による高齢者虐待に係る再発防止等検討委員会委員長を兼務しておりますが、当社グループと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2025年8月末時点において、当社の株式5,200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役松島穣氏は、豊富な経験と知識を有しており、コーポレートガバナンスやサステナビリティなど多岐にわたる視点から、企業価値の向上に寄与する助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、当社の企業価値向上、サステナビリティ経営の推進、コーポレートガバナンスの強化等に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本エコシステム株式会社代表取締役社長、OTS株式会社代表取締役、学校法人聖徳学園評議員及び公益財団法人松島スポーツ財団代表理事を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2025年8月末時点において、当社の株式11,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役加藤徹朗氏は、税理士としての専門的な知識とM&Aを得意とするコンサルティング会社の経営経験から、財務管理や経営管理などの観点から幅広く有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、当社の企業価値向上、財務及び資本面での経営基盤の強化、コーポレートガバナンスの強化などに貢献できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、税理士法人青葉会代表社員、ORCAコンサルティング株式会社代表取締役、株式会社シナ忠代表取締役、株式会社agricoeules代表取締役、株式会社中明勇貴会計事務所代表取締役及び株式会社AOBA代表取締役を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2025年8月末時点において、当社の株式1,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役長野聡氏は、日本銀行の金融機構局審議役、金融研究所シニア・リサーチ・フェロー等の要職を歴任され、経済・金融分野に幅広く精通しております。また、弁護士及び弁理士としての豊富な経験と専門的な知識及び高い見識を有しており、実践的・多角的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する的確な助言を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所所属弁護士及び内藤証券株式会社社外監査役を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、当社は同氏と社外取締役就任前に顧問契約を締結しておりましたが、同契約は当社社外取締役就任前に事業活動に関する必要な支援、協力及び情報提供を頂くもので、その期間は短期間であり、当社から同氏への顧問料も軽微なものであります。それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2025年8月末時点において、当社の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。なお、同氏は、2025年11月27日開催予定の定時株主総会をもって退任予定であります。
社外監査役川崎修一氏は、弁護士における経験に基づく、企業法務、リスクマネジメント及びガバナンス等に関する知識を活かし、独立した客観的視点で実効性の高い経営の監督とチェック機能を担うことにより、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、弁護士法人久屋総合法律事務所代表パートナー弁護士であり、愛知大学大学院法務研究科教授、株式会社CCT代表取締役、株式会社SDSホールディングス社外取締役監査等委員、株式会社立飛ホールディングス社外監査役、名古屋市住居の不良堆積物対策審議会委員、愛西市公平委員会委員、経営革新等支援機関及び日本取締役協会専門会員を兼務しておりますが、当社グループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2025年8月末時点において、当社の株式8,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制環境の整備やグループガバナンスの強化など、当社の監査体制の向上に貢献してまいりました。そのため、独立かつ公正な立場から、当社の監査体制の向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、公益財団法人名銀グリーン財団評議員、尾張旭市公平委員会委員、学校法人東海学園理事及びJSBテック株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2025年8月末時点において、当社の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、当社の経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
有価証券報告書提出日(2025年11月26日)現在、当社は社外取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏、社外監査役川崎修一氏、中村昌弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。