堀田丸正株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	平岩 誠	1973年7月20日生	1997年4月 明和地所株式会社入社 1999年2月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 2006年11月 株式会社ドン・キホーテ入社 2014年3月 MARUKAI CORPORATION Senior Vice President 2018年6月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年10月 株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役 2019年4月 株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長(現任) 2020年5月 株式会社トレセンテ代表取締役社長 2020年6月 夢展望株式会社常務取締役 2021年6月 株式会社吉利代表取締役会長 2021年6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年6月 堀田(上海)貿易有限公司董事長(現任) 2022年6月 RIZAPインベストメント株式会社取締役 2022年6月 創建ホームズ株式会社取締役	※4	-
取締役 常務執行役員管理本部長	矢部 和秀	1969年10月18日生	1993年4月 当社入社 2005年7月 当社管理本部経理財務部長 2008年8月 当社執行役員連結上場管理室長 2009年6月 当社執行役員管理本部長 2015年6月 当社取締役管理本部長 2015年8月 株式会社吉利取締役 2018年6月 当社常務執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 (現任) 2019年6月 株式会社吉利取締役	※4	5
取締役 執行役員営業本部長	下野 隆充	1971年2月12日生	1994年4月 堀田産業株式会社入社 2012年7月 当社堀田ファンシーヤーン事業部長 2013年7月 当社執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長 2014年2月 堀田(上海)貿易有限公司董事(現任) 2016年6月 当社取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長 2016年9月 当社取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長 2017年6月 株式会社吉利取締役 2018年6月 当社執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長 2019年6月 当社取締役執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長 2020年6月 当社取締役執行役員営業本部長兼ファンシーヤーン事業部長 2021年4月 当社取締役執行役員営業本部長兼マテリアル事業部長 2022年4月 当社取締役執行役員営業本部長兼ファッション事業部長(現任)	※4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	塩田 徹	1973年8月21日生	2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社)入社人事部長・総務部長・CEOオフィス部長 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役(現任) 2020年6月 RIZAPグループ株式会社 取締役 2020年8月 RIZAP株式会社取締役(現任) 2020年9月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNOk株式会社)取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2022年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年9月 夢展望株式会社取締役会長(現任) 2022年9月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2022年9月 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2023年2月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事統括、社長室長(現任)	※4	-
取締役	勝浦 敦嗣	1978年3月16日生	2001年10月 TMI総合法律事務所入所 2005年9月 鳥取ひまわり基金法律事務所入所 2007年9月 リーガルアライアンス鳥取あおぞら法律事務所開設 2010年7月 勝浦総合法律事務所開設 2014月2月 弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更 2023年6月 当社社外取締役(現任)	※4	-
取締役 (監査等委員) (常勤)	伊井 三喜男	1956年4月2日生	1972年12月 千代田きもの株式会社入社 総務部 2001年4月 株式会社丸正(現:堀田丸正株式会社)へ吸収合併により入社 和装事業部営業経理課 2013年7月 当社和装事業部業務管理部長 2017年10月 当社管理本部債権管理部 2018年4月 当社内部監査室 2021年6月 株式会社吉利監査役 2021年6月 当社常勤監査役 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	※5	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	小島 茂	1968年1月9日生	1991年4月 学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社 2002年4月 小島社会保険労務士事務所開業 2002年9月 有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任) 2005年1月 株式会社エスネットワークス入社 2007年1月 ヒューマンテラス株式会社取締役 2009年4月 株式会社イーエスペイロール代表取締役 2010年5月 株式会社ウィル取締役 2015年4月 株式会社エスネットワークス監査役 2016年8月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)監査役 2017年6月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員 2017年6月 当社取締役 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員 2021年4月 REXT株式会社社外取締役監査等委員 2021年6月 SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 MRKホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	※5	-
取締役 (監査等委員)	大塚 一暁	1981年8月14日生	2006年9月 弁護士登録 2006年9月 アンダーソン毛利・友常法律事務所入所 2012年9月 大塚・川崎法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 2017年6月 当社取締役 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員 2020年6月 株式会社ジーンズメイト社外取締役監査等委員 2021年4月 REXT株式会社社外取締役監査等委員 2021年6月 SDエンターテイメント株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 MRKホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	※5	-
計					14

(注)1.取締役 勝浦敦嗣、小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。
2.2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
常務執行役員管理本部長 矢部和秀、営業本部長 下野隆充、きもの事業部長 粟津信哉、ファッション事業(ミセス)部長 岡田康和の4名で構成されております。
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定まる補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり1名選任しております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
金子 茂男	1967年12月24日生	1993年2月 鈴木保税務会計事務所入所 1996年12月 税理士登録 2000年10月 山田ビジネスコンサルティング株式会社入社 2003年9月 株式会社すずのき経理財務部長 2004年4月 金子茂男税理士事務所代表(現任) 2005年5月 ㈲ジー・エイチ・アイ代表取締役(現任) 2009年4月 株式会社すずのき監査役 2016年6月 当社監査役	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち2名は監査等委員である取締役)であります。
社外取締役勝浦敦嗣氏は、弁護士法人勝浦総合法律事務所の代表を務めており、金融法務・企業法務における幅広い経験と見識に基づく助言、提言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、同氏及び弁護士法人勝浦総合法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である取締役小島茂氏は、有限会社プラン・ドゥ・シーの代表取締役を務めており、社会保険労務士としての専門的知識に加えて企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。その専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、有益な助言等により当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。当社と、同氏及び有限会社プラン・ドゥ・シーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社の取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社とSDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である取締役大塚一暁氏は、大塚・川崎法律事務所の代表を務めており、弁護士として企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、経営の監視を遂行するために適任であり、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。当社と同氏及び大塚・川崎法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社 SDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社の取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社とSDエンターテイメント株式会社及びMRKホールディングス株式会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役の3氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。
内部監査室長は、監査結果を代表取締役に報告するとともに業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室長は常勤監査等委員に監査結果を報告し、内部監査状況を適宜把握できる密接な関係を構築しております。常勤監査等委員は監査等委員会にて内部監査結果を報告しており、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員が中心となり監査を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。