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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TRBU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 新光商事株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
小川 達哉1963年12月17日生
1986年4月当社入社
1996年11月NOVALUX EUROPE LTD.社長(出向)
2006年4月NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
2008年6月当社取締役に就任
2013年4月当社代表取締役社長に就任
2022年10月当社代表取締役社長
監査室・新規ビジネス営業部担当(現任)
(注)320
常務取締役細野 克宏1966年8月23日生
1989年4月当社入社
2007年4月当社名古屋支店長
2014年6月当社取締役に就任
2024年4月当社常務取締役
営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・中部東海ブロック・アミューズメント営業部・EMS推進部担当
(現任)
(注)37
取締役一色 修志1964年3月28日生
1986年4月株式会社横浜銀行入行
2009年10月同行市場営業部担当部長
2012年5月同行経営企画部ALM担当部長
2017年4月株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ
経営企画部主席マネージャー
(出向)
2019年1月当社入社
2019年6月当社取締役に就任
2023年10月当社取締役
管理部門統括、企画人事部・システム室・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当
(現任)
(注)35
取締役小林 克衛1966年9月19日生
1990年4月日本電気株式会社入社
2000年7月NEC Electronics Inc.(出向)
2011年4月ルネサスエレクトロニクス株式会社
自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長
2013年6月当社入社
2019年6月当社取締役に就任
2024年4月当社取締役
第一ソリューション技術部・第二ソリューション技術部・第三ソリューション技術部担当(現任)
(注)31
取締役井上 邦博1965年10月11日生
1988年4月当社入社
2006年4月当社大阪支店長
2009年4月当社西日本ブロック部長
2016年4月SHINKO(PTE)LTD.社長(出向)
2020年6月当社取締役に就任
2024年4月当社取締役
甲信越ブロック・西日本ブロック・電子部品販売推進部担当(現任)
(注)33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役石戸 正典1967年2月16日生
1989年4月当社入社
2008年4月当社千葉支店長
2011年4月楽法洛(上海)貿易有限公司社長(出向)
2021年6月当社取締役に就任(現任)
営業第二部・東日本ブロック・海外営業推進部・海外関係会社担当(現任)
(注)34
取締役吉池 達悦1952年5月9日生
1975年4月日置電機株式会社入社
1995年3月同社取締役営業部長に就任
1997年3月同社取締役常務執行役員営業部長に就任
2003年3月同社取締役常務執行役員総務部長に就任
2005年3月同社代表取締役社長に就任
2013年2月同社取締役会長に就任
2015年2月同社取締役を退任
2015年6月株式会社チノー社外取締役に就任(現任)
2016年6月当社社外取締役に就任(現任)
(注)
1,3
取締役
監査等委員
弓削 文孝1960年8月1日生
1984年4月当社入社
1998年4月NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
2008年4月NT販売株式会社社長(出向)
2013年6月当社取締役に就任
2020年6月当社常勤監査役に就任
2022年6月当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)
(注)421
取締役
監査等委員
石原 敏彦1952年11月30日生
1976年4月富士電機株式会社入社
2011年4月同社執行役員兼人事室長
2013年6月同社常勤監査役
2017年6月同社顧問
2018年6月同社顧問退任
2019年6月当社社外監査役に就任
2022年6月当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
(注)2,4
取締役
監査等委員
坂巻 吉輝1980年6月26日生
2013年9月司法試験合格
2014年11月最高裁判所司法研修所終了
2014年12月弁護士登録(東京弁護士会所属)
坂巻酒井綜合法律事務所入所(現任)
2020年6月当社社外監査役に就任
2022年6月当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
(注)2,4
取締役
監査等委員
田中 一恵1960年9月4日生
1985年9月KPMG Peat Marwick
(現KPMG税理士法人)入所
1985年12月税理士試験合格
1988年8月大竹浩司税理士事務所入所
1993年6月税理士登録
2020年1月田中一恵税理士事務所設立
(現任)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
(注)2,5
64



(注)1.取締役吉池達悦氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)石原敏彦氏、坂巻吉輝氏ならびに田中一恵氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.取締役(監査等委員)弓削文孝氏、石原敏彦氏、坂巻吉輝氏の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会
の終結の時から2年間であります。
5.取締役(監査等委員)田中一恵氏の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間で
あります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員は3名であります。
社外取締役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針は「社外取締役独立基準」により規定しており、取締役会および監査等委員会への出席が可能である候補者から、株主総会の決議に基づいて選任しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行ってまいります。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。
また、監査等委員と会計監査人の連携、監査等委員と内部監査部門の連携、および監査等委員と内部統制部門との関係において、他の監査等委員と連携し監査手続きを実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02664] S100TRBU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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