株式会社東陽テクニカ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株) (注)8
代表取締役社長	高野 俊也	1958年12月30日生	1989年 3月 当社入社 2010年10月 当社執行役員 EMCマイクロウェーブ計測部長 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 兼 総経理 2013年12月 当社取締役 EMCマイクロウェーブ計測部長 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 兼 総経理 2015年 8月 当社取締役 分析システム営業部、営業第1部、EMCマイクロウェーブ計測部、メディカルシステム営業部 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 2017年12月 当社常務取締役 海外ビジネス推進部、EMCマイクロウェーブ計測部、マーケティング部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 2019年12月 当社代表取締役専務 海外事業、海外ビジネス推進部、EMCマイクロウェーブ計測部、技術本部、マーケティング部、情報システム室、ワン・テクノロジーズ・カンパニー 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 2020年12月 当社代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部 管掌 2023年12月 当社代表取締役社長CEO 兼 経営企画部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー、大阪支店 管掌(現任)	(注)4	(a)26 (b)31 (c)57
常務取締役	小野寺 充	1962年5月18日生	1991年 9月 当社入社 2005年 1月 当社情報通信システム営業第2部長 2010年 1月 当社執行役員 情報通信システム営業第2部長 2014年12月 当社取締役 情報通信システム営業第1部・第2部、ソフトウェア・ソリューション 管掌 2021年12月 当社常務取締役 情報システムソリューション部、ソフトウェア・ソリューション、ライフサイエンス&マテリアルズ 管掌 2022年12月 当社常務取締役 理化学計測部、ソフトウェア・ソリューション、情報システム部 管掌 2023年12月 当社常務取締役 機械計測部、理化学計測部、名古屋支店、宇都宮営業所 管掌(現任)	(注)3	(a)22 (b)23 (c)46

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株) (注)8
取締役	今泉 良通	1963年12月29日生	1987年 4月 当社入社 2014年10月 当社EMCマイクロウェーブ計測部長 2018年10月 東揚精測系統(上海)有限公司総経理 2020年12月 当社執行役員 EMCマイクロウェーブ計測部統括部長 2021年 1月 当社執行役員 EMCマイクロウェーブ計測部統括部長 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 2022年12月 当社取締役 EMCマイクロウェーブ計測部、海洋計測部 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 兼 北京普利科技有限公司董事長(現任)	(注)3	(a)16 (b) 3 (c)19
取締役	今林 義之	1956年8月4日生	1980年 4月 横河ヒューレットパッカード株式会社入社 1999年11月 アジレント・テクノロジー株式会社入社 2006年 5月 同社間接販売営業本部長 2014年 8月 キーサイト・テクノロジー合同会社(現キーサイト・テクノロジー株式会社)入社 2016年 5月 同社APFO (Asia Pacific Field Operation) Indirect Channel Sales Manager 兼 Strategic Business Planning Manager 2021年12月 当社取締役 2023年12月 当社取締役 ソフトウェア・ソリューション 管掌(現任)	(注)4	(a)5 (b)- (c)5
取締役	木内 健雄	1956年11月23日生	1981年4月 株式会社本田技研工業入社 1999年10月 同社基礎技術研究センターDepGM 2001年12月 同社栃木研究所レース開発部門DepGM 2005年4月 同社栃木研究所上席研究員 2017年1月 当社入社 技術研究所所長 2019年10月 当社技術本部長 CTO 2020年10月 当社執行役員 CTO 兼 技術本部 管掌 兼 技術本部長 2023年12月 当社取締役 CTO 兼 技術本部 管掌 兼 技術本部長(現任)	(注)4	(a)16 (b)19 (c)35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株) (注)8
取締役	松井 俊明	1962年12月25日生	1987年4月 三菱商事株式会社 入社 2009年6月 株式会社メタルワンコーポレート経理部長 2012年6月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社取締役副社長執行役員 兼 経営企画室長 2014年3月 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ管理部長 2017年5月 三菱商事テクノス株式会社取締役常務執行役員(コーポレート担当) 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2019年5月 株式会社レンタルのニッケン取締役常務執行役員 兼 管理本部長 2022年10月 当社入社 執行役員 経理部 管掌 2023年12月 当社取締役 CFO 兼 情報システム部、経理部、人財総務部、業務部 管掌 兼 リスク管理担当(現任)	(注)4	(a)2 (b)- (c)2
取締役	西 勝也	1964年8月3日生	1985年 4月 サンデン株式会社入社 2009年 6月 同社取締役 兼 執行役員 経営企画室長 2012年 6月 同社取締役 兼 常務執行役員 経営企画、経理、財務、総務 管掌 2015年 7月 同社取締役 兼 常務執行役員 経理本部長 兼 SANDENOFAMERICAINC. 代表取締役社長 2016年 6月 同社取締役副社長 2018年4月 同社代表取締役副社長執行役員 企画、財務、経理、管理、開発 ・モノづくり戦略 管掌 2019年 6月 同社代表取締役社長執行役員 2021年 6月 同社代表取締役社長執行役員退任 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)3	(a)1 (b)- (c)1
取締役	須加 深雪	1961年5月24日生	1984年 4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 1997年11月 オリックス株式会社船橋支店長 2012年 7月 オリックス銀行株式会社営業推進部長 2020年 4月 株式会社日立ソリューションズ 入社 ダイバーシティ推進センタ部長代理 2021年10月 同社ダイバーシティ推進センタ長(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)4	(a)- (b)- (c)-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株) (注)8
取締役	依田 智樹	1959年1月4日生	1981年4月 三菱商事株式会社入社 2014年10月 三菱商事機械グループCEO オフィス室長 2018年4月 三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員 2019年6月 日本工作機械販売協会会長 2022年6月 日本工作機械販売協会会長退任 三菱商事テクノス株式会社特別顧問 2023年3月 三菱商事テクノス株式会社特別顧問退任 2023年12月 当社取締役(現任)	(注)4	(a)- (b)- (c)-
常勤監査役	野﨑 一彦	1955年1月17日生	1979年 4月 三井物産株式会社入社 2009年 6月 三井住商建材株式会社代表取締役 2013年 6月 同社代表取締役退任 2013年 6月 ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社常勤監査役 2015年 6月 同社常勤監査役退任 2015年 6月 株式会社ココスジャパン社外取締役 2016年12月 当社常勤監査役就任(現任) 2017年 6月 株式会社ココスジャパン社外取締役退任	(注)6	(a)- (b)- (c)-
監査役	森川 紀代	1970年2月15日生	2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)岡村綜合法律事務所勤務 2010年10月 森川法律事務所開設代表(現任) 2014年12月 当社監査役(現任) 2015年 9月 テモナ株式会社社外監査役 2020年 6月 インフォコム株式会社社外監査役(現任) 2022年12月 テモナ株式会社社外監査役退任 テモナ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	(a)- (b)- (c)-
監査役	堀之北 重久	1951年12月29日生	1982年 8月 公認会計士登録 2003年 6月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 2014年 7月 公認会計士堀之北重久事務所開設(現任) 2015年 6月 三洋工業株式会社社外取締役 2015年12月 当社監査役就任(現任) 2016年 5月 株式会社しまむら社外監査役(現任) 2016年 6月 三洋工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)7	(a)- (b)- (c)-
計					(a)90 (b)77 (c)167

(注)1 取締役西勝也、須加深雪及び依田智樹は、社外取締役です。
2 常勤監査役野﨑一彦、監査役森川紀代及び堀之北重久は、社外監査役です。
3 2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 株式数は以下の定義に基づき、2023年9月30日現在における株式数を表記しております(千株未満切り捨て)。
(a) 保有する当社株式数
(b) 保有する潜在株式数(株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分)
(c) 合計
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
松尾 弘信	1958年7月22日	1982年 4月	株式会社小松製作所入社	―
		2006年 1月	小松(中国)投資有限公司副総経理
		2008年 4月	株式会社小松製作所管理部長
		2012年 6月	同社監査室長
		2013年 4月	同社執行役員
		2017年 6月	同社常勤監査役
		2021年 6月	同社常勤監査役退任
		2021年10月	当社嘱託 現在に至る

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりです。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を基にして選任しております。

社外取締役西勝也は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。サンデン株式会社にて代表取締役社長を務め、経営企画、財務、経理及び企業経営における長年の経験と幅広い知見を有しており、社内の取締役に対する監督機能と経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上を実現できると考えております。
社外取締役須加深雪は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。営業分野やダイバーシティにおける優れた見識と豊富な経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能と経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上を実現できると考えております。
社外取締役依田智樹は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。三菱商事テクノス株式会社にて代表取締役社長を務め、グローバルな事業経営の経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般及び営業活動に対する適切な意見・指導、並びに客観的・中立的立場から社内の取締役に対する監督機能と経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上を実現できると考えております。

社外監査役野﨑一彦は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。当社の社外監査役として、取締役及び監査役への助言・指導など、経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、客観的な視点での適法性監査を中心とした経営監視を実現できると考えております。
社外監査役森川紀代は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。当社の社外監査役として、取締役及び監査役への助言・指導など、弁護士としての経験並びに幅広い知識に基づき、客観的な視点での適法性監査を中心とした経営監視を実現できると考えております。
社外監査役堀之北重久は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。当社の社外監査役として、取締役及び監査役への助言・指導など、公認会計士としての財務会計分野での豊富な経験及び実績に基づき、客観的な視点での適法性監査を中心とした経営監視を実現できると考えております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係
当社の社外取締役は社内の取締役に対する監査機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っており、相互の意見交換及び情報共有を図るため独立社外取締役会を組織して定期的に会合を持っております。社外監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。また、社外監査役3名で構成される監査役会は、適切な監査を行うため、必要に応じて、常勤監査役が中心となり、関連部署や取締役会事務局である経営企画部へ情報や資料の提供を求めております。更に、監査室と連携して必要な調査を実施し、適宜取締役や従業員、会計監査人等に報告を求め、重要な会議に出席して実効性のある監査業務に取り組んでおります。
また、社外監査役と会計監査人は定期的に会合を持ち、情報交換を実施しております。