美樹工業株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岡田 尚一郎	1956年10月25日生	1989年7月 当社入社 1998年7月 建築土木営業部長 2002年1月 執行役員 2004年3月 取締役 2005年3月 常務取締役 2006年4月 建設事業本部長 2008年5月 代表取締役専務取締役 2010年3月 代表取締役社長 2014年10月 株式会社リブライフ建設事業部営業部長 2015年3月 当社代表取締役社長(現任) 2015年4月 セキスイハイム山陽株式会社取締役(現任)	(注)1	4,955
常務取締役 管理本部長	魚澤 誠治	1969年9月7日生	2003年4月 当社入社 2005年1月 経営企画室長 2005年11月 株式会社リブライフ監査役 2009年7月 当社執行役員及び経営企画部長 2010年2月 セキスイハイム山陽株式会社監査役(現任) 2014年2月 三樹エンジニアリング株式会社 監査役(現任) 2014年3月 当社取締役及び管理本部長(現任) 2015年5月 ハイデッキ株式会社取締役(現任) 2019年3月 当社常務取締役(現任) 2024年1月 株式会社エスデイ設計室監査役(現任)	同上	1,000
常務取締役 建設事業本部長	山下 直彦	1972年1月22日生	1994年4月 当社入社 2009年1月 建設事業本部次長 2016年1月 大阪営業所部長 2017年1月 執行役員及び建設事業本部長(現任) 2019年3月 取締役 2023年3月 常務取締役(現任) 2024年1月 株式会社エスデイ設計室取締役(現任)	同上	700
取締役 導管事業本部長	瀬川 典弘	1974年11月18日生	2003年3月 当社入社 2015年3月 道路事業部長 2018年1月 土木事業部長 2018年7月 執行役員及び導管事業本部長(現任) 2020年3月 取締役(現任)	同上	200
取締役	岡 成一	1953年5月6日生	1982年4月 株式会社特殊コンクリート工業入社 1986年4月 東京大学工学部非常勤講師 2013年10月 太陽エコブロックス株式会社入社 2014年6月 太陽サーブ株式会社常務取締役 2015年6月 太陽エコブロックス株式会社取締役 2016年6月 同社常務取締役(現任) 太陽サーブ株式会社専務取締役 2019年3月 当社取締役(現任) 2020年6月 太陽サーブ株式会社取締役副社長 2021年6月 同社取締役社長執行役員(現任)	同上	-
取締役	園田 学	1955年4月8日生	1980年4月 株式会社神戸製鋼所入社 2000年1月 同社業務部担当部長 御崎プロジェクト室室長 2009年6月 神鋼不動産株式会社取締役 2016年6月 同社常勤監査役 2019年9月 サラヤ株式会社入社(現在に至る) 2020年3月 当社取締役(現任)	同上	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	寺本 真裕美	1959年11月3日生	1983年4月 株式会社長谷川工務店 (現株式会社長谷工コーポレーション)入社 2013年4月 株式会社長谷工ライフ執行役員 2016年4月 同社取締役及び常務執行役員 2017年10月 株式会社長谷工管理ホールディングス 執行役員 2018年4月 同社常務執行役員 2019年7月 寺本社会保険労務士事務所代表(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	同上	-
常勤監査役	三木 立子	1962年1月13日生	1983年3月 有限会社フレンド商会取締役(現任) 2004年4月 当社入社 2005年11月 執行役員及び管理本部長 2014年3月 取締役及び内部監査室長 2017年3月 当社監査役(現任)	(注)2	21,721
監査役	和泉 洋	1953年3月14日生	1976年4月 国税庁大阪国税局入局 2004年8月 和泉洋税理士事務所代表(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)3	100
監査役	山本 雅春	1953年9月23日生	1977年11月 新和監査法人 (現有限責任あずさ監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 2016年7月 公認会計士山本雅春事務所代表(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	同上	-
計					28,676

(注)1.2024年3月25日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
2.2021年3月25日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
3.2023年3月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
4.取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。
5.監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
6.所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は2,300株であります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
b.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、当社の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、当社の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、当社の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は当社の株式を100株保有しております。これらの関係以外に当社と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。

d.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営の豊富な経験と幅広い見識又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。