株式会社東京ソワール 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小 泉 純 一	1964年1月2日	1987年4月 当社入社 2013年4月 企画生産本部 企画部長 2015年3月 執行役員 企画生産本部長 2017年3月 取締役 執行役員 商品統括本部長 2019年3月 取締役 常務執行役員 商品統括本部長 2020年1月 取締役 常務執行役員 経営戦略担当 兼 商品統括本部長 2021年3月 代表取締役社長(現)	(注)3	25,700
取締役常務執行役員 管理本部長	小 林 義 和	1965年2月21日	1987年4月 当社入社 2011年4月 管理本部 人事部長 2016年1月 管理本部 人事総務部長 2021年3月 取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 2024年3月 取締役 常務執行役員 管理本部長(現)	(注)3	11,200
取締役上席執行役員 経営企画本部長	大 島 和 俊	1960年4月30日	1983年4月 当社入社 2005年3月 管理本部 業務統括部長 2009年6月 経営企画本部 経営企画部長 2013年3月 執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 2020年1月 執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 デジタル戦略部長 2020年3月 取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 兼 デジタル戦略部長 2021年3月 取締役 上席執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 2022年3月 取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 2023年4月 取締役 上席執行役員 経営企画部長(現)	(注)3	15,700
取締役上席執行役員 事業本部長	齊 藤 兼 文	1965年7月14日	1989年4月 当社入社 2010年3月 リテール開発部長 2014年1月 リテール事業部長 2017年3月 事業開発本部 リテール事業部長 2019年3月 執行役員 リテール事業部長 2022年1月 執行役員 営業統括本部 第3事業部長 2023年1月 執行役員 事業本部 第3事業部長 2023年3月 取締役 上席執行役員 事業本部長 兼 第3事業部長 2024年3月 取締役 上席執行役員 事業本部長(現)	(注)3	10,200
取締役	牧 武 彦	1953年5月29日	1976年3月 株式会社レナウンルック入社 2002年3月 株式会社ルック 取締役人事総務部長 2005年3月 ルック(H.K.)Ltd. 取締役 2006年3月 株式会社アイディールック 理事 2006年3月 株式会社ルック 常務取締役執行役員 業務企画室長 兼 人事総務、経理、物流担当 2007年3月 同社 常務取締役上席執行役員 業務企画室長 兼 人事総務、経理、物流担当 2009年3月 同社 代表取締役社長 2009年4月 洛格(上海)商貿有限公司 董事 2015年3月 株式会社ルック 代表取締役会長 2019年3月 株式会社ルックホールディングス 相談役 2023年3月 社外取締役(現)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	山 田 倫 司	1962年10月4日	1987年4月 当社入社 2011年4月 管理本部 経理部長 2021年3月 管理本部 副本部長 兼 経理部長 2022年3月 取締役 常勤監査等委員(現)	(注)4	3,100
取締役 監査等委員	野 村 浩 子	1962年2月23日	1984年4月 株式会社ユー・ピー・ユー入社 1988年8月 株式会社日経ホーム出版社(現株式会社 日経BP) 日経アントロポス編集記者 1996年4月 同社 日経WOMAN副編集長 2003年1月 同社 日経WOMAN編集長 2006年4月 同社 日経WOMAN編集長 兼 新規事業開発部長 2007年1月 同社 日経EW編集長 2007年9月 日本経済新聞社 編集委員 2012年4月 株式会社日経BP 日経マネー副編集長 2014年4月 淑徳大学人文学部表現学科 教授 2019年3月 社外取締役 2019年9月 公立大学法人首都大学東京(現東京都公立 大学法人) 監事 2020年4月 東京家政学院大学 特別招聘教授(現) 2021年3月 社外取締役 監査等委員(現) 2022年1月 株式会社Skyfall社外監査役(現) 2022年6月 公益財団法人日本女性学習財団 理事(現) 2022年9月 株式会社エンビプロ・ホールディングス 社外取締役(現)	(注)4	3,000
取締役 監査等委員	岡 本 雅 弘	1962年2月15日	1985年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 2002年4月 株式会社みずほ銀行 法務部参事役 2003年3月 同行 法務部次長 2007年11月 同行 業務監査部監査主任 2008年4月 同行 いわき支店長 2012年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長 2013年10月 同社 法務部長 2016年7月 日本ビューホテル株式会社 常勤監査役 2020年3月 社外監査役 2021年3月 ヒューリック株式会社 常勤監査役(現) 2021年3月 日本ビューホテル株式会社 非常勤監査役 2021年3月 社外取締役 監査等委員(現)	(注)4	2,300
取締役 監査等委員	瀧 村 竜 介	1957年12月28日	1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ 銀行)入行 1996年10月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱 UFJ銀行) 企画部主任調査役 2000年2月 同行 調査室次長 2002年2月 同行 日暮里支社長 2004年5月 同行 八王子支社長 2008年2月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社 三菱UFJ銀行) 北九州支社長 2010年2月 財団法人三菱経済研究所出向 2014年6月 公益財団法人三菱経済研究所 常務理事 2020年3月 社外監査役 2021年3月 社外取締役 監査等委員(現)	(注)4	2,300
計					74,500

(注) 1.取締役 牧武彦は、社外取締役であります。
2.取締役 野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介は、監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役位	担当
吉 村 暢 晃	上席執行役員	事業本部 第2事業部長
十 代 田 正	執 行 役 員	商品本部長 兼 生産部長 兼 物流部長
髙 木 浩一朗	執 行 役 員	事業本部 第1事業部長
島 村 聡	執 行 役 員	デジタル戦略部長 兼 マーケティング室長

② 社外取締役の状況

イ.員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役の牧武彦、監査等委員である社外取締役の野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の3名を選任しております。
なお、当社と4氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.企業統治において果たす機能及び役割

牧武彦氏は、業界における豊富な経験と幅広い知識を有しており、これまでの経営者としての経験から業務執行に対する適切な監督や的確な助言が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
野村浩子氏は、複数の大学における教授としての高い見識及び他企業における社外役員としての経験を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
岡本雅弘氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と法務・監査に関する知識を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
瀧村竜介氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と経済全般にわたる知見を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

ハ.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の独立性については、当社は、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役の牧武彦ならびに監査等委員である社外取締役の野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介4氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものとみなす。
1.当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」とする。)の業務執行者
2.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
3.当社が総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している企業等の業務執行者
4.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
5.当社グループを主要とする取引先またはその業務執行者
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
8.当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の業務執行者
9.当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
10.上記2～9に過去3年間において該当していた者
11.上記1～10に該当する者が重要な地位にある者において、その者の配偶者または二親等内の親族

ニ.社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括する執行役員から情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携は、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。