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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J3PZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 カメイ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長亀井 文行1962年2月18日生
1992年4月当社入社
1995年4月当社エネルギー本部長補佐就任
1996年6月当社取締役エネルギー本部長補佐就任
1998年4月当社常務取締役エネルギー本部長就任
2001年6月当社代表取締役専務エネルギー本部長、営業部門統括就任
2002年4月当社代表取締役副社長就任
2003年6月当社代表取締役社長就任(現任)
2015年6月仙台トヨペット株式会社代表取締役会長就任(現任)
(注)42,506
専務取締役
営業統括
髙橋 啓之1953年4月17日生
1978年4月当社入社
2006年4月
2011年6月
当社ファーマシー事業部長就任
当社取締役ファーマシー事業部長就任
2015年4月当社常務取締役ファーマシー事業部長
就任
2018年4月当社専務取締役営業担当就任
2020年4月当社専務取締役営業統括就任(現任)
(注)415
専務取締役
管理担当
兼総合企画室長
安部 仁市1957年3月28日生
1981年4月当社入社
2008年4月当社総合企画室長就任
2012年6月当社取締役総合企画室長就任
2018年4月当社常務取締役総合企画室長就任
2020年4月当社専務取締役管理担当兼総合企画室長就任(現任)
(注)410
常務取締役
営業担当
亀井 昭男1967年8月7日生
1998年4月当社入社
1998年4月仙台コカ・コーラボトリング株式会社(現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社)出向
2002年12月同社代表取締役副社長就任
2015年4月
2016年4月
当社総合企画室次長就任
当社名古屋支店長就任
2017年6月当社取締役名古屋支店長就任
2020年4月当社常務取締役営業担当就任(現任)
(注)414
常務取締役
宮城支店長
髙橋 清光1955年7月26日生
1980年4月当社入社
2009年4月当社静岡支店長就任
2010年4月当社建設資材部長就任
2014年6月
2018年4月
当社取締役建設資材部長就任
当社常務取締役宮城支店長就任(現任)
(注)412
常務取締役
中部支店長
佐藤 淳1957年9月12日生
1980年4月当社入社
2007年4月当社東京支店長就任
2010年4月当社法人営業部長就任
2012年6月当社取締役法人営業部長就任
2018年4月当社常務取締役法人営業部長就任
2020年4月当社常務取締役中部支店長就任(現任)
(注)413
取締役
相談役
亀井 淳一1962年2月16日生
1992年4月当社入社
1995年4月当社東京支店長補佐就任
1996年6月当社取締役東京支店長補佐就任
1998年4月当社常務取締役東京支店長就任
2001年6月当社専務取締役東京支店長、関東地区統括就任
2002年4月当社専務取締役東京支店長、営業部門管掌就任
2003年4月当社専務取締役就任
2009年6月当社取締役就任
2013年6月当社専務取締役就任
2020年4月当社取締役相談役就任(現任)
(注)425


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役遠藤 良一1956年12月12日生
1981年4月当社入社
2005年4月当社宇都宮支店長就任
2011年4月カメイ物流サービス株式会社
取締役すまいるサービス部長就任
2014年4月当社ホーム事業部長就任
2015年6月当社取締役ホーム事業部長就任
2018年4月当社取締役、カメイ物流サービス株式会社代表取締役社長就任(現任)
(注)48
取締役
ホーム事業部長
鷲足 直樹1962年9月13日生
1985年4月当社入社
2012年4月当社ホーム事業部長就任
2014年4月当社群馬支店長就任
2018年4月当社ホーム事業部長就任
2018年6月当社取締役ホーム事業部長就任(現任)
(注)43
取締役
岩手支店長
菊地 信寛1957年2月25日生
1980年4月当社入社
2004年4月当社札幌支店長就任
2009年4月当社茨城支店長就任
2013年4月当社八戸支店長就任
2014年4月当社岩手支店長就任
2018年6月当社取締役岩手支店長就任(現任)
(注)44
取締役
法人営業部長
佐藤 清悦1959年6月30日生
1983年4月当社入社
2011年4月当社法人営業部副部長就任
2011年6月当社管理部長就任
2012年10月当社東京支店長就任
2018年6月当社取締役東京支店長就任
2020年4月当社取締役法人営業部長就任(現任)
(注)46
取締役尾町 雅文1953年6月26日生
1989年8月公認会計士登録
1995年4月有限責任監査法人トーマツ入社
2011年10月尾町雅文公認会計士事務所代表(現任)
2014年6月株式会社植松商会社外監査役就任
2014年6月
2016年6月

2016年6月
当社社外取締役就任(現任)
株式会社植松商会社外取締役(監査等委員)就任(現任)
フルテック株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役三井 精一1942年7月11日生
1966年4月株式会社振興相互銀行(現 株式会社仙台銀行)入行
2001年6月同行代表取締役頭取就任
2012年10月株式会社じもとホールディングス代表取締役会長就任
2013年6月株式会社仙台銀行取締役会長就任
2014年6月
2015年6月

2019年6月
同行相談役就任(現任)
株式会社ユアテック社外取締役就任
(現任)
当社社外取締役就任(現任)
(注)4-
常勤監査役佐々木 昌幸1957年9月6日生
1981年4月当社入社
2007年4月当社青森支店長就任
2010年4月当社札幌支店長就任
2013年6月当社監査室長就任
2020年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)63
監査役後藤 忠雄1944年4月22日生
1963年4月仙台国税局採用
1997年7月米沢税務署長就任
2001年7月仙台中税務署長就任
2003年8月後藤忠雄税理士事務所所長(現任)
2007年6月当社監査役就任(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役佐山 博康1956年1月24日生
1974年4月仙台国税局採用
2011年7月宮古税務署長就任
2012年7月石巻税務署長就任
2015年7月盛岡税務署長就任
2016年8月佐山博康税理士事務所所長(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)6-
2,623

(注)1.取締役尾町雅文及び三井精一は、社外取締役であります。
2.監査役後藤忠雄及び佐山博康は、社外監査役であります。
3.常務取締役亀井昭男は、取締役相談役亀井淳一の弟であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を遂行することで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
なお、尾町雅文氏は、尾町雅文公認会計士事務所代表、株式会社植松商会の社外取締役(監査等委員)及びフルテック株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼職しておりますが、当社と当該各社の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の三井精一氏は、株式会社仙台銀行や株式会社じもとホールディングスの経営に携わるなど、豊富な経験と、高い能力・見識を有しており、その経験や能力を独立した客観的な立場から経営に活かすことで、当社の企業価値向上に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
なお、三井精一氏は、株式会社仙台銀行の相談役及び株式会社ユアテックの社外取締役を兼職しており、当社と当該各社の間には借入金等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
社外監査役の後藤忠雄氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
なお、後藤忠雄氏は後藤忠雄税理士事務所所長でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の佐山博康氏は、税理士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、独立した客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
なお、佐山博康氏は佐山博康税理士事務所所長でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する判断基準について、当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の1から12の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

1.現在または最近過去10年間において、当社及び当社の関係会社(以下、当社グループという。)の取締役、監査役、会計参与、執行役または支配人その他の使用人(以下、業務執行取締役等という。)であった者
2.当社の大株主(注a)またはその業務執行取締役等
3.当社グループの主要な取引先(注b)またはその業務執行取締役等
4.当社グループを主要な取引先とする者(注c)またはその業務執行取締役等
5.当社グループの主要な借入先(注d)の業務執行取締役等
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注e)を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
7.当社グループから多額に寄付(注f)を受けた者またはその業務執行取締役等
8.当社の会計監査人である監査法人に属する公認会計士
9.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行取締役等
10.上記2.~9.は、現在または過去3年間において該当した者
11.上記1.~9.は、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当する者
12.前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)
a.大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
b.主要な取引先とは、当社グループが商品・サービスを提供している者であって、直近事業年度における当社の連結売上高の2%の額を超える取引先をいう。
c.主要な取引先とする者とは、当社グループに対して商品・サービスを提供している者であって、当該取引先の直近事業年度における取引額が、当該取引先の年間連結売上高の2%の額を超える取引先をいう。
d.主要な借入先とは、当社の連結総資産の2%を超える額を当社が借入れしている金融機関をいう。
e.多額の金銭その他の財産とは、個人の場合は1事業年度につき1,000万円を超える額、団体の場合は過去3事業年度の平均で当該団体の連結売上高の2%を超える額をいう。
f.多額の寄付とは、1,000万円を超える額をいう。
附則
2015年12月25日以降、新たに選任する社外役員に適用する。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は会計監査人より定期的に、監査の方法及び結果について報告及び説明を受けております。
独立的に内部監査を担当する監査室は、監査計画に基づき連結子会社を含め必要な監査、調査を定期的に実施しており、社外監査役はこの監査に随時参加し、監査状況を監視するとともに、監査結果につき遅滞なく報告を受けております。
社外取締役及び社外監査役は、適宜会合を開催し、独立した客観的な立場に基づき情報交換・認識共有を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02682] S100J3PZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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