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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOW6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社フォーバル 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役会長大久保 秀夫1954年10月2日生
1977年4月株式会社キャラバン入社
1980年9月当社設立代表取締役社長
1986年12月有限会社エス・エヌ・ケー設立代表取締役社長(現任)
1995年4月株式会社フォーバルテレコム代表取締役社長
2002年2月株式会社フォーバルテレコム代表取締役会長
2005年6月当社代表取締役会長兼社長
2010年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)434,208
代表取締役社長中島 將典1964年4月15日生
1987年4月当社入社
1995年4月当社OA営業本部長
1995年6月当社取締役OA営業本部長
1998年6月当社常務取締役営業本部長
2002年2月株式会社フォーバルテレコム代表取締役社長
2005年6月当社取締役上席副社長
2007年7月当社代表取締役副社長
2008年4月当社代表取締役副社長兼事業推進本部長
2010年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)4870
常務取締役谷井 剛1965年4月17日生
1996年6月株式会社フォーバルテレコム入社
2000年5月同社管理本部長
2000年6月同社取締役
2006年6月同社常務取締役
2007年6月同社代表取締役社長
2022年4月同社取締役(現任)
当社経営戦略本部長兼グループ開発室室長(現任)
2022年6月当社常務取締役(現任)
(注)470
常務取締役加藤 康二1959年3月10日生
1981年4月極東石油工業株式会社入社
1984年5月日本ビクター株式会社入社
1996年2月当社入社
2003年4月当社経理部長
2005年4月当社管理本部長
2006年6月当社取締役管理本部長
2007年6月株式会社フォーバルテレコム取締役
2009年6月株式会社フリード(現株式会社フォーバル・リアルストレート)取締役(現任)
2013年4月当社取締役兼内部統制室長
2014年4月当社常務取締役(現任)
(注)4462



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等
委員)
鈴木 弘之1959年2月12日生
2013年2月当社入社
2013年4月当社役員付担当部長
2018年4月当社内部統制室長
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)516
取締役
(監査等
委員)
松坂 祐輔1954年1月7日生
1981年10月司法試験合格
1984年4月弁護士登録(現在)
1987年4月東京平河法律事務所入所(現在)
1994年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等
委員)
小野 隆弘1953年11月20日生
1988年11月税理士登録(現在)
1999年5月大和証券SBCM株式会社(現大和証券株式会社)引受審査部長
2001年1月中央青山監査法人ディレクター株式公開サポート室長
2001年6月当社監査役
2008年6月株式会社ウェブドゥジャパン(現クルーズ株式会社)常勤監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
35,626
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて記載しております。
2.取締役松坂祐輔及び小野隆弘は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木 弘之、委員 松坂 祐輔、委員 小野 隆弘
なお、鈴木弘之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、機動的かつ柔軟に業務執行の監査・監督機能させるためであります。
4.2024年3月期にかかる定時株主総会の時から2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時まで
5.2023年3月期にかかる定時株主総会の時から2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時まで

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、当社及び当社子会社役員との間でその他取引関係や特別の利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社監査等委員会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査等委員会等での監督又は監査や内部監査室との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02693] S100TOW6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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