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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TSC2 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 JKホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役特別顧問吉田 隆1946年11月10日生
1972年9月㈱丸吉入社
1985年6月同社取締役
1986年6月同社常務取締役
1990年3月同社代表取締役専務業務管理本部長
1997年4月同社代表取締役副社長
1998年10月当社代表取締役副社長業務管理本部長
2003年4月当社代表取締役副社長最高財務責任者(CFO)兼業務管理本部長
2006年10月ジャパン建材㈱取締役(現)
2009年6月当社代表取締役社長経営管理本部長
2014年4月当社代表取締役副会長
2016年6月当社代表取締役会長
2022年6月当社取締役会長
2024年4月当社取締役特別顧問(現)
(注)3712


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長青木 慶一郎1967年11月11日生
1992年4月㈱丸吉入社
2002年4月当社営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長
2003年10月㈱キーテック取締役
2004年4月同社代表取締役専務
2004年6月当社取締役
2008年4月当社取締役管理本部副本部長
ジャパン建材㈱専務取締役
2009年4月当社取締役経営管理本部グループ経営企画室長
2010年10月当社専務取締役経営管理本部グループ経営企画室長
2013年4月当社取締役副社長経営管理本部グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役副社長
2014年4月当社代表取締役社長経営管理本部長
ジャパン建材㈱取締役(現)
2022年7月当社代表取締役社長(現)
(注)385
常務取締役
経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長
吉田 輝1986年7月14日生
2011年4月三井不動産㈱入社
2011年6月三井不動産レジデンシャル㈱出向
2016年4月三井不動産㈱商業施設本部
2017年4月当社入社 グループ経営企画室付室長
2018年4月当社経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
2018年6月当社取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長
ジャパン建材㈱取締役(現)
2018年10月当社取締役経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長
2022年7月当社取締役経営企画本部副本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長
2023年4月当社常務取締役経営企画本部長兼グループ経営企画室長兼サスティナビリティ推進室長(現)
(注)1、318
取締役小川 明範1969年8月21日生
1993年4月伊藤忠商事㈱入社
2006年4月当社入社 執行役員営業推進本部副本部長
2006年10月当社執行役員経営本部副本部長兼経営企画室長
2008年6月当社取締役経営本部副本部長兼経営企画室長
2009年4月当社取締役(現)
ジャパン建材㈱専務取締役
2010年10月同社代表取締役専務
2013年4月同社代表取締役社長
2019年4月同社代表取締役社長執行役員(現)
(注)319


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小柳 龍雄1964年10月6日生
1987年4月㈱丸吉入社
2007年10月ジャパン建材㈱合板部長
2009年10月同社執行役員合板部長
2011年4月同社執行役員営業本部副本部長
2012年4月同社取締役
2013年4月同社常務取締役営業本部副本部長
2016年4月同社専務取締役営業本部副本部長
2016年6月当社取締役(現)
2019年4月同社取締役副社長執行役員営業本部長(現)
(注)313
取締役
経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長
舘崎 和行1961年5月28日生
1984年4月商工組合中央金庫入庫
2005年3月同庫水戸支店長
2008年8月同庫福山支店長
2013年6月同庫調査部長
2015年9月当社出向業務管理本部財務経理部長付部長
2016年6月当社取締役経営管理本部財務経理部財務担当部長
ジャパン建材㈱取締役常務執行役員
2017年4月同社常務取締役管理本部長
2018年4月当社取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長
2019年4月同社取締役常務執行役員管理本部長(現)
2022年7月当社取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長兼総務部長
2023年4月当社取締役経営管理本部長兼財務経理部財務担当部長(現)
(注)39
取締役
(常勤監査等委員)
太田 孝三1953年8月19日生
1977年4月興国ハウジング㈱入社
1998年10月当社財務部東京経理課長
1999年8月当社財務課長
2003年4月当社管財庶務部長
2009年3月JKインシュアランス㈱代表取締役社長
2009年6月㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長
2010年10月JKスマイル㈱取締役保険部担当
2013年4月同社代表取締役社長
2018年6月当社常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役(現)
2023年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)46
取締役
(常勤監査等委員)
田端 裕和1957年4月27日生
1981年4月商工組合中央金庫入庫
2008年4月同庫池袋支店長
2011年5月㈱キーテック業務管理部長
2011年6月同社取締役業務管理部長
2013年6月同社常務取締役業務管理部長
2015年4月同社常務取締役業務管理本部長
2021年6月当社常勤監査役
ジャパン建材㈱常勤監査役(現)
2023年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)41

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外取締役
(監査等委員)
小林 慎一1954年11月14日生
1977年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1991年5月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)
1996年7月小林公認会計士事務所開設 代表(現)
2007年1月㈱ファインディバイス監査役(現)
2019年6月当社社外監査役
2021年3月㈲KCJ取締役(現)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
社外取締役
(監査等委員)
田中 秀明1954年11月26日生
1978年4月商工組合中央金庫入庫
1999年3月同庫長崎支店長
2006年3月同庫組織金融部長
2007年3月同庫民営化準備室長
2008年3月同庫特別参与総務部長
2009年6月同庫取締役常務執行役員
2013年8月商工中金カード㈱社長
八重洲興産㈱社長
2018年6月商工中金リース㈱非常勤監査役
2020年6月当社社外取締役
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
社外取締役
(監査等委員)
谷内 豊1956年1月24日生
1980年4月㈱富士銀行入行
1996年4月同行ヒューストン支店副支店長
1998年11月同行プロジェクトファイナンス部部長代理
2000年7月同行欧州審査部審査役
2006年3月㈱みずほコーポレート銀行国際審査部部長
2009年4月㈱モリタ出向
2010年10月みずほインターナショナルビジネスサービス㈱専務取締役
2015年10月日本光機工業㈱代表取締役社長
㈱ウェイベックス代表取締役会長
2020年6月日本光機工業㈱顧問
当社社外取締役
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)40
社外取締役
(監査等委員)
松田 昭博1960年11月5日生
1983年4月㈱富士銀行入行
2005年2月㈱みずほコーポレート銀行業務管理部業務推進役
2006年3月同行日本橋営業部副部長
2008年4月同行富山営業部部長
2010年6月㈱クレディセゾン取締役
2018年3月同社取締役グローバル事業部長
2020年3月同社取締役兼執行役員
2020年6月同社顧問
当社社外監査役
2020年7月㈱ZEALS社外取締役(現)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)42
869

(注)1.常務取締役吉田輝氏は、取締役特別顧問吉田隆氏の実子であります。
2.小林慎一氏、田中秀明氏、谷内豊氏及び松田昭博氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名選任しており、全員が監査等委員である社外取締役であります。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
当社は、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、当社に対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、当社または当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員または支配人その他の使用人(以下「取締役等」という。)となったことがある者。
・現在または直近10年間において、当社または当社の子会社等の取締役等(重要でない者を除く)の2親等内の親族である者。
・当社グループとの間で、最近3事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の2%以上の取引がある取引先において、直近過去3年間取締役等になったことがある者。
・当社グループの主要な借入先である金融機関において、直近過去3年間取締役等になったことがある者。
・当社グループから、最近3事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去3年間所属していた者をいう)である者。
・当社の主要株主または当社が主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役である者。

社外取締役田中秀明氏は金融機関の出身(株式会社商工組合中央金庫)でありますが、既に退職いたしており、当社との直接的な利害関係はありません。なお、当社と同庫の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役谷内豊氏は金融機関の出身(株式会社みずほ銀行)でありますが、既に退職いたしており、当社との直接的な利害関係はありません。なお、当社と同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役松田昭博氏は金融機関の出身(株式会社みずほ銀行)でありますが、既に退職いたしており、当社との直接的な利害関係はありません。なお、当社と同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
監査等委員である社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

株式所有者別状況


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