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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TSX6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日邦産業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名
(生年月日)
略歴、職名任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長岩 佐 恭 知
(1959年2月26日)
1981年4月当社入社
1986年4月当社製造部門金型技術課長就任
2002年4月当社商事部門海外営業部長就任
2008年9月NIPPO(HONG KONG)LTD.董事長就任
2012年4月当社業務執行役員(現、執行役員)就任
2013年4月当社中華圏・海外商事統括就任
2013年6月当社取締役就任
2014年4月当社エレクトロニクス事業本部長就任
2016年4月当社代表取締役社長就任(現任)
2019年6月当社代表取締役社長兼メカトロニクス本部長就任
(注)2154
常務取締役三 上 仙 智
(1969年3月2日)
1991年4月(株)INAX(現、(株)LIXIL)入社
2004年4月当社入社
2006年4月当社管理本部総務部マネージャー就任
2011年4月当社経営企画部長就任
2013年4月当社執行役員就任
2013年4月当社コーポレート本部CSR統括部長就任
2016年4月当社コーポレート本部長就任
2016年6月当社取締役就任
2023年4月当社コーポレート・経営企画兼新事業開発担当就任
2023年6月当社常務取締役 コーポレート・経営企画兼新事業開発担当就任
(現任)
(注)241
取締役
商事本部長
中 村 篤 志
(1969年11月10日)
1994年4月当社入社
2011年4月当社エレクトロニクス事業本部営業1課長就任
2014年4月当社エレクトロニクス事業本部営業2部副部長就任
2015年4月当社エレクトロニクス事業本部営業2部長就任
2016年4月当社執行役員就任
2016年4月当社エレクトロニクス事業本部(現、商事本部)長就任(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)215
取締役岡 島 雄 二
(1972年12月8日)
1991年4月当社入社
2001年4月当社生産本部一宮工場第1生産グループマネージャー就任
2001年8月当社生産本部一宮工場工場長就任
2011年4月当社品質保証本部長就任
2013年4月当社メカトロニクス事業本部製造統括部製造部部長就任
2014年4月当社メカトロニクス事業本部製造統括部副統括部長就任
2016年4月NIPPO MECHATRONICS (THAILAND) CO., LTD.社長就任(現任)
2016年4月当社執行役員就任
2019年6月当社メカトロニクス本部副本部長就任
2021年4月当社メカトロニクス本部長就任(現任)
2023年4月FNA MECHATRONICS MEXICO S.A. DE C.V.会長兼社長就任(現任)
2024年6月当社取締役就任(現任)
(注)22
取締役後 藤 昌 弘
(1952年8月21日)
1979年4月名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録
1979年4月福岡宗也法律事務所入所
1984年4月後藤昌弘法律事務所(現、後藤昌弘特許法律事務所)開所
所長就任(現任)
1986年5月弁理士登録
2020年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)2-


役職名氏名
(生年月日)
略歴、職名任期所有
株式数
(千株)
取締役土 地 陽 子
(1964年10月3日)
1987年4月(株)東京銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行
1993年4月同行財務開発部部長代理就任
1996年9月世界銀行グループ入行
1998年9月同行国際金融公社Investment Officer就任
2001年5月トヨタモーターヨーロッパ(株)入社
2013年1月同社General Manager,Investor Relations就任
2015年1月同社General Manager,Head of Global Treasury & Investor
Relations就任
2018年3月トヨタ自動車(株)経理部IR・株式グループ主幹就任
2018年11月ソフトバンクグループ(株)入社
同社マネージングディレクター・財務統括IR部長就任
2020年2月ソフトバンクグループインターナショナル(株)
マネージングパートナー就任
2020年6月当社社外取締役就任(現任)
2023年6月リンナイ(株) 社外取締役(現任)
2024年3月キリンホールディングス(株) 社外監査役就任(現任)
(注)2-
取締役
(常勤監査等委員)
川 邊 浩 之
(1958年4月29日)
1983年4月当社入社
1996年4月当社生産本部開発技術部1部統括マネージャー就任
2001年4月当社生産本部金型技術部2課マネージャー就任
2001年8月当社生産本部マーケット企画開発部ゼネラルマネージャー就任
2003年4月NIPPO(HONG KONG)LTD.総経理就任(深圳駐在)
2011年4月当社精密機器事業本部長就任
2012年4月当社業務執行役員(現、執行役員)就任
2014年1月NK MECHATRONICS CO., LTD.社長就任
2017年4月当社コーポレート本部稲沢事業所拠点長就任
2022年6月当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
(注)313
取締役
(監査等委員)
梅 野 勉
(1951年3月6日)
1976年9月本田技研工業(株)入社
1995年9月Honda Australia Pty., LTD. 代表取締役社長就任
1998年6月本田技研工業(株) 東アジア大洋州部長就任
2000年4月フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役就任
2001年7月同社代表取締役社長就任
Volkswagen AG グループ最高経営メンバー就任
2005年5月日本自動車輸入組合理事長就任
2008年2月フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役会長就任
2009年7月(株)M&C SAATCHI Managing Partner就任
2010年6月三井金属アクト(株) 社外取締役就任
2015年6月(株)シモジマ 社外取締役就任(現任)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)31


役職名氏名
(生年月日)
略歴、職名任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
池 田 桂 子
(1956年8月20日)
1983年4月弁護士登録
1986年8月池田法律事務所(現、池田総合法律事務所・池田特許事務所)開所
パートナー就任(現任)
2000年7月弁理士登録
2017年4月愛知県弁護士会会長就任
日本弁護士連合会副会長就任
2018年4月中部弁護士会連合会理事長就任
2019年5月カネ美食品(株) 社外取締役就任
2019年6月中部日本放送(株) 社外取締役就任(現任)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2020年6月東邦瓦斯(株) 社外監査役就任(現任)
2023年5月カネ美食品(株) 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
蒲 生 貞 一
(1957年3月31日)
1975年4月名古屋国税局入局
2005年7月大森税務署副署長就任
2007年7月名古屋国税不服審判所国税副審判官就任
2010年7月名古屋国税局総務部国税広報広聴室長就任
2011年7月名古屋国税局課税第二部消費税課長就任
2012年7月伊勢税務署長就任
2013年7月名古屋国税局課税第二部法人課税課長就任
2014年7月名古屋国税局総務部総務課長就任
2015年7月名古屋国税局総務部次長就任
2016年7月名古屋国税局徴収部長就任
2017年8月税理士登録
蒲生貞一税理士事務所開所 所長就任(現任)
2020年4月(株)丹羽由 社外監査役就任(現任)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
玉 置 浩 一
(1962年5月5日)
1986年4月旭硝子(株)(現、AGC(株))入社
1991年10月監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社
1995年3月公認会計士登録
1997年7月玉置公認会計士事務所 所長就任(現任)
2002年7月栄監査法人入所
2003年5月栄監査法人 社員就任
2005年6月(株)タイテック 社外取締役就任
2007年11月栄監査法人 代表社員就任(現任)
2010年4月テクノホライゾン(株) 社外取締役就任
2024年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
228

(注) 1 取締役 後藤昌弘、土地陽子、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一は、社外取締役であります。
2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年6月26日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川邊浩之、委員 梅野勉、委員 池田桂子、委員 蒲生貞一、委員 玉置浩一


② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は4名であり、重要な兼職の状況は次のとおりであります。
役員区分氏名重要な兼職の状況
社外取締役
(監査等委員である取締役を除く。)
後藤 昌弘後藤昌弘特許法律事務所 所長
社外取締役
(監査等委員である取締役を除く。)
土地 陽子リンナイ株式会社 社外取締役
キリンホールディングス株式会社 社外監査役
社外取締役(監査等委員)梅野 勉株式会社シモジマ 社外取締役
社外取締役(監査等委員)池田 桂子池田総合法律事務所・池田特許事務所パートナー
中部日本放送株式会社 社外取締役
東邦瓦斯株式会社 社外監査役
カネ美食品株式会社 社外取締役(監査等委員)
社外取締役(監査等委員)蒲生 貞一蒲生貞一税理士事務所 所長
株式会社丹羽由 社外監査役
社外取締役(監査等委員)玉置 浩一玉置公認会計士事務所所長
栄監査法人 代表社員


(社外取締役の機能、役割及び考え方)
各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等を生かした社外的観点からの助言・提言等の実施、取締役会の意思決定及び業務執行の効率性・適法性を確保する機能・役割を担っていただくことを目的に選任しております。
社外取締役は相互に連携し、一般株主の利益に資することを常に考えてそれぞれの任務にあたっております。

(社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、必要な情報収集を行い、各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会において各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。また、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえて策定した「独立社外取締役の独立性判断基準」のいずれの項目にも該当しないことを独立性に関する判断基準としております。


(提出先との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係並びに独立性に関する考え方)
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 後藤昌弘の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 土地陽子の重要な兼職先であるリンナイ株式会社との間に、給湯器等に使用する成形品の売買取引がありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 梅野勉の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 池田桂子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 蒲生貞一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 玉置浩一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役 後藤昌弘、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員として、両取引所に届け出ております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02752] S100TSX6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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