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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TJ4O (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 タキヒヨー株式会社 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
滝 一 夫1960年1月27日生
1990年3月当社入社
2003年3月
執行役員テキスタイル事業部副事業部長兼テキスタイルⅡ部長兼企画開発室長
2004年5月取締役テキスタイル事業部長兼企画開発室長
2008年3月常務取締役テキスタイル事業部長
2010年3月常務取締役営業部門副統轄
2011年3月取締役社長
2016年5月代表取締役社長執行役員
2019年9月代表取締役社長執行役員営業本部長
2021年1月代表取締役社長執行役員(現任)
(注)3115,260
取締役専務執行役員
社長補佐兼
スタッフ担当
武 藤 篤1956年2月23日生
2006年4月当社入社執行役員特命担当兼スタッフ部門担当
2006年5月取締役特命担当兼スタッフ部門担当
2009年3月常務取締役特命担当兼スタッフ部門担当
2015年3月専務取締役スタッフ部門統轄
2016年5月取締役専務執行役員スタッフ部門統轄
2022年3月取締役上席専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当
2023年3月取締役専務執行役員社長補佐兼スタッフ担当(現任)
(注)313,200
取締役常務執行役員
ガーメントグループ
マネジャー
板 倉 秀 紀1971年2月15日生
1994年4月当社入社
2013年3月アパレル事業部婦人Ⅱ部長
2014年3月アパレル営業部メンズ部長
2021年1月執行役員アパレルグループ副マネジャー兼布帛・ボトムスセクションリーダー
2022年5月取締役執行役員ガーメント第1グループマネジャー
2023年3月取締役常務執行役員ガーメント第1グループマネジャー
2023年9月取締役常務執行役員ガーメントグループマネジャー(現任)
(注)31,200
取締役執行役員
グローバルブランド
グループマネジャー
土 屋 旅 人1979年8月30日生
2002年4月当社入社
2019年3月グローバルテキスタイル営業部貿易部長
2021年1月グローバルトレードグループマネジャー
2022年2月グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー
2022年3月執行役員社長付兼グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー
2023年5月取締役執行役員グローバルトレードグループマネジャー兼メランジトップグループマネジャー
2023年9月取締役執行役員グローバルブランドグループマネジャー(現任)
(注)31,000
取締役小笠原 剛1953年8月1日生
1977年4月㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2004年5月㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
2004年6月同行取締役執行役員
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
2007年5月同行常務執行役員
2008年6月同行常務取締役
2011年5月同行専務取締役
2012年6月同行代表取締役副頭取
2016年6月同行常任顧問
2017年6月㈱御園座代表取締役会長(現任)
2018年6月㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)
2020年5月当社社外取締役(現任)
2021年6月㈱スズケン社外取締役監査等委員(現任)
2022年8月㈱ウッドフレンズ社外取締役(現任)
(注)3300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役金 子 靖 代1959年7月17日生
1980年4月㈱秋山愛生舘(㈱スズケン)入社
1984年4月㈱シーボン化粧品総合本舗(㈱シーボン)入社
2000年6月同社取締役管理本部長
2002年6月同社専務取締役営業部門責任者
2004年9月同社取締役副社長営業・管理統括責任者
2005年12月同社代表取締役社長
2019年6月同社代表取締役社長退任
2019年7月㈱ZERO代表取締役社長
2020年10月同社代表取締役社長退任
2021年10月㈱ピーシーデポコーポレーション副社長執行役員
2022年6月同社取締役副社長執行役員
2023年6月同社取締役副社長執行役員退任
2024年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役
常勤監査等委員
丹 羽 卓 三1964年10月23日生
1989年4月当社入社
2012年3月経理部長
2013年3月監査室長
2015年5月常勤監査役
2020年5月取締役常勤監査等委員(現任)
(注)47,800
取締役
監査等委員
鷲 野 直 久1959年8月25日生
1984年4月大成建設㈱入社
1991年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所入所
1998年6月㈲鷲野経営サービス代表取締役(現任)
2001年1月鷲野公認会計士事務所所長(現任)
2009年5月当社社外監査役
2019年1月税理士法人鷲野会計代表社員
2020年5月当社社外取締役監査等委員(現任)
2020年7月税理士法人鷲野会計社員(現任)
(注)49,700
取締役
監査等委員
海老澤 美幸1975年8月12日生
1998年4月自治省(現 総務省)入省
1999年10月㈱宝島社入社
2017年1月弁護士登録
2019年8月三村小松法律事務所入所(現任)
2022年5月㈱髙島屋社外取締役(現任)
2024年5月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)4-
148,460


(注) 1. 2020年5月27日開催の第109期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2. 取締役 小笠原剛氏、金子靖代氏、鷲野直久氏、海老澤美幸氏は社外取締役であります。
3. 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年間。
4. 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年間。


② 社外役員の状況
(a) 社外取締役の員数
当社の社外取締役は4名であります。このうち、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、小笠原剛氏と金子靖代氏の2名であり、監査等委員である社外取締役は、鷲野直久氏と海老澤美幸氏の2名であります。

(b) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会等に出席し、幅広い見識と豊富な経営経験に基づき的確な発言を行い、経営の監督機能の向上に適切な役割を果たしております。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等に出席し、幅広い見識と豊富な実務経験に基づき的確な発言を行い、ガバナンス体制の強化及び経営の監督機能の向上に適切な役割を果たしております。

(c) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
社外取締役の小笠原剛氏、鷲野直久氏は、当社の株主でありますが、当社との間には特別な利害関係はありません。小笠原剛氏は、当社の主要な取引先である株式会社三菱UFJ銀行の代表取締役副頭取を2016年に退任しており、現在は同行の非業務執行の顧問であります。同行は当社の株主であり、2024年2月末時点において、当社グループの同行からの借入残高は375百万円であります。

(d) 社外取締役の独立性に関する基準又は方針並びに選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は、当社の社外取締役の独立性基準を定めて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる候補者を選定できるよう努めております。指名諮問委員会は、取締役の選任に関する株主総会の議案の内容について、当該議案の確定前に検討し、取締役会に勧告します。また、独立性基準の内容につき、取締役会に勧告します。社外取締役4名について、東京証券取引所及び当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。


当社の社外取締役の独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」を踏まえ、次のとおりとする。
(1) 現在または最近1年間において、以下に掲げる者に該当しないこと
① 当社グループの年間取引金額が当社連結売上高の5%を超える取引先またはその取締役、執行役、執行役員、使用人その他の会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者(以下「業務執行者」という。)
② 当社グループとの年間取引金額がその者の年間連結売上高の5%を超える取引先またはその業務執行者
③ 当社グループが借入を行っている金融機関であって、事業年度末の当社グループの借入残高が連結総資産の5%を超える借入先またはその業務執行者
④ 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(2) 次の①または②に該当する者の配偶者または二親等内の親族でないこと
① 現在または最近5年間における、当社グループの取締役、執行役、執行役員または部長格以上の使用人その他これらに準ずる者
② 上記(1)①~④のいずれかに該当する者(上記(1)①~③の業務執行者については、取締役、執行役、執行役員または部長格以上の使用人その他これらに準ずる者に限る。)

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役は除く。)は、取締役会において内部統制に関する事項、会計監査等の情報を得ております。また、取締役会への出席のみならず、監査等委員である社外取締役との会合、監査等委員である社外取締役に代表取締役を加えた会合に参加し、情報交換、認識の共有を進めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席と、常勤監査等委員である取締役が監査等委員会で、日常監査や業務監査セクションの監査結果その他についての報告を行っております。
また、業務監査セクション、監査等委員会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
加えて、監査等委員である社外取締役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02776] S100TJ4O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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