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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009Y37

有価証券報告書抜粋 ビーピー・カストロール株式会社 役員の状況 (2016年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長チャールズ・ポッスルズ1967年2月3日生1989年9月ビー・ピー・オイル・インターナショナル・リミテッド入社注4-
1990年11月ビー・ピー・ジャパン株式会社ビジネス・アナリスト
1994年5月ビー・ピー・アジア・パシフィック社リテール・デベロップメント・マネジャー
1995年9月ビー・ピー・グァンドン・イェハイ社リテール・マネジャー
1998年12月ビー・ピー・ジャパン株式会社リテール事業マーケティング・ゼネラル・マネジャー
2000年6月ビー・ピー・ピーエルシー社グループ戦略マネジャー
2003年10月ビーピー・ソーラー・エスパーナ社ソーラー事業欧州事業本部長
2007年9月当社ジャパン・ゼネラル・マネジャー
2008年3月当社代表取締役社長
2009年7月当社取締役会長(現任)
ビーピー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)
代表取締役社長小石 孝之1959年12月7日生1990年7月S.C.ジョンソン社コンシューマー事業部マーケティング・プロダクト・マネジャー注43,000
1993年7月コールマン・リミテッド・ジャパン社入社マーケティング・マネジャー
1995年3月ヘレン・カーチス・ジャパン社入社セールス・ダイレクター
1997年3月スミスクライン・ビーチャム社入社セールス・ダイレクター
2002年10月ビー・ピー・ジャパン株式会社入社カストロール事業部門コンシューマー担当ゼネラル・マネジャー
2003年1月同社カストロール事業部門セールス&マーケティング・ダイレクター
カストロール株式会社代表取締役社長(現任)
2005年1月当社専務取締役
2006年3月ビーピー・ルブリカンツ株式会社代表取締役社長(現任)
2007年8月当社代表取締役専務営業本部長
2008年3月当社代表取締役副社長兼営業本部長
2011年1月当社代表取締役社長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役人事総務部長長浜 靖子1961年6月28日生1990年2月ビー・ピー・ジャパン株式会社入社注41,200
1991年5月同社事業開発部ビジネスアナリスト
1995年10月同社事業開発部ビジネスリエゾンマネジャー
1996年12月ビー・ピー・アジアパシフィック社(シンガポール)リージョナルテクノロジーセンター出向
2000年7月ビー・ピー・ジャパン株式会社潤滑油事業部インテグレーションマネジャー
2002年8月同社北アジア ガス&パワー事業部HRマネジャー
2005年4月同社採用・育成担当HRマネジャー
2007年2月同社人事部長
2008年2月当社人事部長
2009年3月当社取締役人事総務担当
ビーピー・ジャパン株式会社取締役(現任)
2014年3月当社取締役人事総務部長(現任)
取締役財務経理部長渡辺 克己1964年1月6日生1996年3月カストロール株式会社入社注41,000
2000年4月同社経理部予算管理課長
2002年7月ビー・ピー・ジャパン株式会社パフォーマンスコントローラー
2004年8月同社パフォーマンスレポーティング&フォーキャスティングマネジャー
2007年3月当社コントロールチームコントローラー
2011年3月当社財務経理部長
2014年3月当社取締役財務経理部長(現任)
取締役
(監査等委員)
東松 国明1955年12月22日生1979年4月近鉄エクスプレス株式会社入社注5-
1990年10月西洋環境開発株式会社入社
海外事業部マネジャー
1999年11月ビー・ピー・ジャパン株式会社入社 リテール事業部門ゼネラル・マネジャー・アセットディベロップメント
2002年5月同社マリン部門 キー・アカウント・マネジャー
2004年6月同社 エクゼクティブ・オフィス マネジャー
2007年8月ビーピー・ジャパン株式会社バイオフューエルス部門 ビジネス・ディベロップメント・ダイレクター アジア
2007年12月同社取締役
2009年7月同社代表取締役副社長
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
松竹 直喜1958年6月30日生1987年4月公認会計士登録注5-
1993年3月株式会社カズ・コーポレーション代表取締役(現任)
2003年6月当社監査役
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)
渡邉 直文1946年9月15日生1973年4月東京国税局入局注5-
2001年7月東京国税局辞職
2001年8月税理士登録
渡邉直文税理士事務所代表(現任)
ビーピー・ジャパン・トレーディング・リミテッド税務顧問
2003年5月バンダイビジュアル株式会社監査役
2005年1月当社監査役
2007年11月千代田インテグレ株式会社監査役
2008年6月西武鉄道株式会社監査役
2012年12月株式会社GTM総研常勤特別顧問(現任)
2016年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
5,200

(注) 1 取締役の松竹直喜及び渡邉直文は、社外取締役であります。
2 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 東松 国明、委員 松竹 直喜、委員 渡邉 直文
3 東松国明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議への出席や幹部社員からの情報収集、内部監査との連携等で得られた情報を元に、監査等委員による監査の実効性を高め監査・監督機能を強化するためであります。
4 2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
高稲 紀義1940年10月9日生1965年6月ゼネラルフーヅ株式会社入社-
1978年1月ワーナーランバート株式会社入社
1991年5月カストロール株式会社代表取締役
2000年1月同社取締役相談役
2005年1月当社監査役
2006年3月ビーピー・ルブリカンツ株式会社監査役
2011年3月カストロール株式会社監査役

(注)補欠監査等委員の任期は2017年12月期に係る定時株主総会開始までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02800] S1009Y37)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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