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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OEPJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 伯東株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
阿部 良二1957年11月9日生
1983年3月当社入社
2008年6月取締役電子デバイス第二事業部長兼電子コンポーネント事業部長
2015年6月取締役常務執行役員電子デバイス第二事業部長兼電子コンポーネント事業部長兼海外事業統括部担当
2020年1月取締役常務執行役員デバイス・電子部品事業担当デバイス事業統括部長兼エレクトロニックコンポーネントカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長
2020年4月
2021年4月
代表取締役社長
代表取締役社長執行役員(現)
(注)331,400
取締役副社長執行役員
管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当
高田 吉苗1957年5月27日生
1983年4月当社入社
2004年6月取締役総合企画部長兼財経部長兼情報システム部担当
2008年4月取締役経営企画統括部長
2008年6月常務取締役経営企画統括部長
2011年6月専務取締役管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当
2015年6月取締役専務執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌、経営企画統括部長兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当
2019年4月


2021年4月
取締役専務執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当
取締役副社長執行役員管理統括部・経営企画統括部管掌兼リスク管理担当兼コンプライアンス担当(現)
(注)326,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務執行役員
ケミカルソリューションカンパニー管掌
藤後 章1958年4月21日生
1982年10月当社入社
2003年12月化学事業部営業統括部部長(水処理担当)
2008年4月化学事業部事業部長代理
2010年4月化学事業部副事業部長
2015年4月化学事業部長
2015年6月執行役員化学事業部長
2016年6月取締役執行役員化学事業部長
2018年3月伯東ライフサイエンス株式会社代表取締役会長
2018年4月取締役執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント
2021年4月取締役常務執行役員ケミカルソリューションカンパニー管掌(現)
(注)314,200
取締役常務執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店(管理関係)担当新德 布仁1960年12月6日生
1985年4月当社入社
2010年4月管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長
2011年6月取締役管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店(管理関係)担当
2011年6月伯東A&L株式会社代表取締役社長(現)
2013年4月取締役管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼関西支店長兼支店(管理関係)担当
2015年6月取締役執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼関西支店長兼支店(管理関係)担当
2020年10月取締役執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店(管理関係)担当
2022年4月取締役常務執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店(管理関係)担当(現)
(注)318,300
取締役執行役員
システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長
宮下 環1971年1月21日生
2000年4月当社入社
2010年1月電子デバイス第一事業部営業三部長
2014年4月Hakuto Enterprises Ltd. Deputy Managing Director
2015年10月Hakuto Enterprises Ltd. Managing Director
2017年9月電子機器事業部副事業部長
2018年4月執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼営業三部長
2019年4月執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼中華圏機器ビジネス推進担当
2019年4月サンエー技研株式会社取締役(現)
2019年6月取締役執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼中華圏機器ビジネス推進担当
2020年4月取締役執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長兼中華圏機器ビジネス推進担当
2021年4月取締役執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長(現)
(注)37,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員
ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長
石下 裕吾1971年10月6日生
2000年4月当社入社
2013年4月電子デバイス第二事業部営業一部長
2016年10月デバイスソリューションカンパニー営業一部長
2017年4月海外事業統括部副統括部長(STビジネス担当)兼デバイスソリューションカンパニー営業一部長
2018年4月執行役員ストラテジックデバイスカンパニープレジデント
2020年4月執行役員ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長
2020年6月執行役員ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長
2020年6月取締役執行役員ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長(現)
(注)37,400
取締役高山 一郎1958年1月3日生
1986年6月アメリカ合衆国医師国家試験に合格
1990年5月日本医師国家試験に合格
1990年6月当社取締役
1996年6月当社取締役退任
2000年6月当社取締役(現)
(注)31,058,923
取締役上條 正仁1954年7月12日生
1977年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社
2006年6月株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員
2008年6月株式会社りそな銀行取締役兼専務執行役員
2009年6月株式会社埼玉りそな銀行代表取締役社長
2014年4月株式会社埼玉りそな銀行取締役会長
2015年4月りそな総合研究所株式会社理事長
2015年6月当社社外取締役(現)
2016年6月クラリオン株式会社社外取締役
2018年6月全国保証株式会社社外取締役(現)
2021年3月ミラバイオロジクス株式会社社外監査役(現)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役村田 朋博1968年6月17日生
1991年4月大和証券株式会社入社
1994年7月株式会社大和総研入社
1996年9月モルガン・スタンレー証券会社入社
2009年2月フロンティア・マネジメント株式会社入社
2015年6月山一電機株式会社社外取締役(現)
2018年6月フロンティア・マネジメント株式会社執行役員(現)
2021年6月当社社外取締役(現)
(注)3-
取締役南川 明1958年12月6日生
1982年4月モトローラ株式会社入社
1990年5月ガートナージャパン株式会社シニア・アナリスト
1996年1月IDC Japan株式会社ディレクター
2000年4月WestLB証券会社調査部ディレクター&シニア・アナリスト
2003年4月クレディーリヨネ証券会社調査部テクノロジーヘッド&シニア・アナリスト
2004年7月株式会社データガレージ取締役社長
2010年11月米IHSグローバル株式会社コンサルティングディレクター
2019年8月英インフォーマインテリジェンス合同会社シニアコンサルティングディレクター(現)
2022年6月当社社外取締役(現)
(注)3-
取締役(常勤監査等委員)山元 文明1957年4月1日生
1979年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2004年4月株式会社りそな銀行執行役融資管理部長
2005年6月株式会社りそな銀行執行役員企業金融部副担当
2010年4月株式会社レオパレス21常務執行役員
2010年6月株式会社レオパレス21取締役常務執行役員
2013年4月りそな総合研究所株式会社専務取締役
2015年6月大平洋金属株式会社社外監査役
2017年6月昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役
2018年6月当社常勤社外監査役
2019年6月昭和電線ケーブルシステム株式会社社外監査役
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4900
取締役(監査等委員)岡南 啓司1957年1月13日生
1979年4月国税庁入庁
1999年7月札幌国税局調査査察部長
2006年7月国税庁審理室長
2008年7月大阪国税局総務部長
2011年7月福岡国税局長
2012年6月国税庁徴収部長
2013年9月日本蒸留酒酒造組合専務理事(現)
2019年6月当社社外監査役
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
取締役(監査等委員)加藤 純子1974年12月3日生
1997年4月セイコー電子工業株式会社(現・セイコーインスツル株式会社)入社
2007年9月司法試験合格
2008年12月司法研修所修了
2008年12月弁護士登録(現)
2008年12月安西法律事務所入所
2017年4月渡邊岳法律事務所入所(現)
2022年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
1,165,523

(注) 1.取締役上條正仁、村田朋博及び南川明氏は、社外取締役であります。
2.取締役山元文明、岡南啓司及び加藤純子氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び監査等委員である社外取締役3名を選任しております。当社は、その全員について、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」における独立性の要件を充足していることから、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役上條正仁氏は、株式会社埼玉りそな銀行の代表取締役社長を務められるなど、会社経営に関して豊富な経験を有しており、重要な経営判断に際しては意見表明、助言等を求め、取締役会の適正な意思決定の確保に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、全国保証株式会社の社外取締役及びミラバイオロジクス株式会社の社外監査役でありますが、全国保証株式会社及びミラバイオロジクス株式会社と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、フロンティア・マネジメント株式会社の執行役員及び山一電機株式会社の社外取締役でありますが、フロンティア・マネジメント株式会社及び山一電機株式会社と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役南川明氏は、外資系企業でエレクトロニクス業界のアナリストとして培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、客観的・中立的な立場からグローバル・最先端の技術動向について、的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役山元文明氏は、複数の企業で経営及び監査に携わり、その経歴を通じて培われた豊富な経験と知識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しており常勤監査等委員を務めております。
社外取締役岡南啓司氏は、長年にわたり国税庁・国税局において要職を歴任し、税務はもとより財務及び会計に精通し、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、日本蒸留酒酒造組合の専務理事でありますが、同組合と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役加藤純子氏は、弁護士として企業法務と労務問題に精通し企業経営を統治するに相応しい見識を有していることから、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

(社外役員の独立性に関する判断基準)
当社における社外取締役又は社外監査役(以下、総称して「社外役員」という。)のうち、以下のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断する。
1. 当社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けている者)又はその業務執行者
2. 当社の主要な取引先(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払いを行っている者)又はその業務執行者
3. 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
4. 当社又は連結子会社の会計監査人である監査法人に所属し、当社又は連結子会社の監査業務を担当している者
5. 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
6. 当社の主要株主又はその業務執行者
7. 当社が主要株主である会社の業務執行者
8. 社外役員の相互就任関係にある先の業務執行者
9. 当社から年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている寄附が年間収入の2%を超える団体の業務執行者)
10. 最近3年間において、上記1から9までのいずれかに該当していた者
11. 上記1から10までのいずれかに掲げる者(重要な者に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族
12. 当社又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人(重要な者に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族
13. 最近3年間において、当社又は子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の使用人(重要な者に限る。)に該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族
14. 上記1から13のほか、当社の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
15. 当社の社外役員として通算の在任期間が8年を超えている者

(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
2. 「主要株主」とは、直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上の株式を保有する者をいう。
3.「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の職位にある使用人をいう。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び監査等委員である社外取締役は内部監査、コンプライアンス、内部統制の経過、監査等委員監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。

株式所有者別状況


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