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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UA1G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社オータケ 役員の状況 (2024年5月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
金 戸 俊 哉1964年7月16日生
2018年7月
2018年8月
2019年6月
2021年6月
2024年6月
当社入社 経理部長
取締役経理部長
取締役企画管理本部長
常務取締役企画管理本部長
代表取締役社長(現任)
(注)39,000
代表取締役
会長
村 井 善 幸1956年9月26日生
1979年3月当社入社
2005年8月取締役営業部長
2006年6月取締役営業副本部長
2007年8月取締役営業本部長
2011年8月常務取締役営業本部長
2015年8月
2024年6月
代表取締役社長
代表取締役会長(現任)
(注)333,800
取締役
営業本部長
岡 沢 等1966年1月7日生
1986年3月当社入社
2017年8月東日本エリア統括部長
2019年8月取締役東日本エリア統括部長
2020年6月取締役営業本部長(現任)
(注)39,300
取締役
営業本部副本部長
山 田 勝 猛1973年10月9日生
1996年4月当社入社
2018年6月関西支店支店長
2022年6月執行役員 営業本部部長
2023年6月執行役員 営業本部副本部長
2023年8月

2024年8月
中国器材株式会社 代表取締役社長(現任)
取締役営業本部副本部長(現任)
(注)31,000
取締役小 川 真 紀1967年4月28日生
1991年4月株式会社リクルート入社(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
2006年4月神戸学院大学文学部 非常勤講師
2017年4月株式会社シェイク 所属講師
株式会社NEWONE 所属講師
2019年8月

2024年8月
株式会社Collective Intelligence代表取締役 取締役(現任)
取締役(現任)
(注)3-
取締役宮 廣 慎一郎1973年6月22日生
1988年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2004年4月トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
2017年4月株式会社みらい経営 取締役
2021年4月株式会社みらい経営 代表取締役
2024年2月

2024年8月
JES総合研究所株式会社 代表取締役(現任)
取締役(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
服 部 透1961年5月30日生
1984年4月当社入社
2011年8月取締役中部地区担当
2013年6月取締役中部営業部長兼本社営業部長
2016年6月
2020年6月
2021年6月
2021年8月
取締役営業本部長
取締役商品企画本部長
取締役
取締役(監査等委員)(現任)
(注)413,100
取締役
(監査等委員)
石 原 真 二1954年11月3日生
1985年4月名古屋弁護士会登録
1991年7月当社監査役
2015年8月取締役(監査等委員)(現任)
(注)42,200



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
赤 星 知 明1971年4月9日生
1995年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所)入所
2000年5月公認会計士登録
2002年8月監査法人トーマツ退所
2002年9月赤星公認会計士事務所開設
2005年2月税理士登録
2017年8月取締役(監査等委員)(現任)
(注)4900
69,300
(注)1.小川真紀、宮廣慎一郎、石原真二及び赤星知明は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 服部透、委員 石原真二、委員 赤星知明
なお、服部透は、常勤の監査等委員であります。
3.2024年8月28日開催の定時株主総会の終結時から1年間
4.2023年8月28日開催の定時株主総会の終結時から2年間
5. 当社では、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名で構成されています。
執行役員 丹羽 正人 直需営業部長
執行役員 溝口 大介 本社営業部長
執行役員 永森 隆秀 営業本部営業開発Gr・工事部長
執行役員 齊藤 豊 設備営業部長

6.当社は法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
竹 尾 祥 子1954年10月7日生1982年11月愛知県社会保険労務士会 登録-
2001年4月名古屋地方・簡易裁判所 民事調停委員(現任)
2004年4月名古屋地方裁判所 専門員(現任)
2007年4月特定社会保険労務士 付記登録
2008年4月椙山女学園大学非常勤講師(現任)
(重要な兼職の状況)
竹尾労務管理事務所 代表
名古屋地方裁判所専門員
名古屋地方・簡易裁判所 民事調停委員
椙山女学園大学非常勤講師

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役小川真紀氏は、長年にわたり大学でのキャリア教育に携わる一方、企業においては採用活動の支援や企業研修の講師を務め、若年者及び女性の働く環境についての提言を行っており、客観的かつ公正な立場で当社の人的資本分野について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断したため選任しております。
社外取締役宮廣慎一郎氏は、現在はコンサルティング会社を経営しており、M&A・PMI(経営統合アドバイザリー)、戦略事業計画策定、事業再生等のコンサルティングにも従事された経験があり、企業戦略について幅広い知見を活かし社外取締役としての職務を遂行していただける適切な人材と判断したため選任しております。
社外取締役石原真二氏は当社株式2,200株を保有しておりますがそれ以外には利害関係はなく高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。弁護士としての専門的な知識を活かし、公正中立な立場から取締役の監視とともに助言・提言をいただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役赤星知明氏は当社株式900株を保有しておりますがそれ以外には利害関係はなく高い独立性を有すると考え独立役員に指定しております。公認会計士として企業会計監査業務において培われた豊富な経験と幅広い識見から、有意義な意見やアドバイスをいただけるものと判断したため選任しております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査を担当している内部監査室との間では、内部監査計画立案時において意見交換を図っております。内部統制システムの監視、検証結果につきましても会計監査人、監査等委員である社外取締役及び内部監査室との間で情報交換を行い、内部監査の進展のために連携しております。
会計監査につきましては、その結果が取締役会及び監査等委員会において報告され、監査等委員である社外取締役への報告と意見交換が行われております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02803] S100UA1G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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