株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 グループCEO	岡 恒 憲	1955年1月24日生	1978年4月 日本石油㈱(現ENEOS㈱)入社 2000年4月 同社 総務部総務グループ課長 2001年4月 当社 入社 2001年4月 当社 鹿児島支店長 2001年6月 当社 取締役鹿児島支店長 2001年9月 当社 取締役サポート本部長 2006年7月 当社 代表取締役専務取締役 2009年4月 ㈱ミスミ建設 代表取締役社長 2009年4月 三角開発㈱ 取締役(現任) 2009年6月 当社 代表取締役社長 2021年6月 ㈱鹿児島県プロパンガス会館 代表取締役社長(現任) 2022年4月 当社 代表取締役グループCEO(現任)	(注)3	33
代表取締役 社長	平 田 慶 介	1961年11月10日生	1986年4月 三菱石油㈱(現ENEOS㈱)入社 2003年4月 新日本石油㈱(現ENEOS㈱) 東北支店 業務グループマネージャー 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー㈱(現ENEOS㈱) 中部支店副支店長 2014年4月 同社 東北支店長 2017年4月 JXTGエネルギー㈱(現ENEOS㈱) 執行役員産業エネルギー部長 2020年4月 当社 入社 2020年4月 当社 サポート本部長 2020年6月 当社 取締役サポート本部長 2021年6月 当社 取締役第一事業本部長 2022年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	1
取締役 第一事業本部長	上 村 俊一郎	1960年2月23日生	1983年4月 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 2006年2月 当社 外食事業部長 2007年6月 当社 取締役外食事業部長 2009年9月 当社 取締役SS事業部長 2015年4月 当社 取締役 2015年4月 南九州トーヨータイヤ㈱ 副社長 2015年6月 南九州トーヨータイヤ㈱ 取締役副社長 2016年3月 南九州トーヨータイヤ㈱ 代表取締役社長 2022年4月 当社 取締役第一事業本部長(現任)	(注)3	2
取締役 第二事業本部長	的 場 勝 彦	1961年11月8日生	1984年4月 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 2013年4月 当社 カルチャー事業部長 2015年4月 当社 鹿児島支店長 2018年4月 当社 都城支店長 2022年4月 当社 第二事業本部長 2022年6月 当社 取締役第二事業本部長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	末 吉 茂 樹	1957年2月1日生	1980年4月 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 2001年4月 当社 総務グループリーダー 2005年6月 当社 総務・人事グループリーダー 2006年10月 当社 サポート本部長 2015年4月 当社 カルチャー事業部長 2017年4月 当社 サポート本部部付部長 2020年4月 当社 秘書室長 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2
取締役 (監査等委員)	今 田 和 孝	1961年3月4日生	1994年2月 三角石油瓦斯㈱(現㈱Misumi)入社 2013年4月 当社 経理部長 2015年4月 当社 サポート本部長兼経理部長 2020年4月 当社 サポート副本部長兼経理部長 2021年6月 当社 サポート本部長兼経理部長 2022年4月 当社 サポート本部顧問 2022年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	神 川 洋 一	1963年4月26日生	1997年4月 弁護士開業 1999年10月 照国総合法律事務所(現弁護士法人照国総合事務所)入所 2016年4月 九州弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会 委員長 2016年6月 弁護士法人照国総合事務所 代表弁護士(現任) 2019年4月 鹿児島県弁護士会 民事介入暴力対策委員会 委員長 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 鹿児島県弁護士会 会長	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	東 清三郎	1956年9月11日生	1975年4月 ㈱鹿児島銀行 入行 2009年6月 同行 取締役本店営業部長 2011年6月 同行 取締役宮崎支店長 2014年6月 同行 常務取締役宮崎支店長 2015年6月 城山観光㈱ 代表取締役社長 ㈱モリナガ 代表取締役社長 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 城山観光㈱ 代表取締役会長 ㈱モリナガ 取締役会長(現任) 2024年6月 城山観光㈱ 取締役会長(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	宮 澤 章	1965年9月6日生	1990年4月 三菱石油㈱(現ENEOS㈱)入社 2016年4月 JXホールディングス㈱(現ENEOSホールディングス㈱) 企画2部長 2017年4月 JXホールディングス㈱(現ENEOSホールディングス㈱) 事業企画部長 2018年4月 JXTGエネルギー㈱(現ENEOS㈱) 堺精油所長 2020年4月 ENEOS㈱ 執行役員製造部長 2021年4月 ENEOS㈱ 執行役員大分精油所長 2022年4月 ENEOS喜入基地㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―

計					41

(注) 1 取締役 神川 洋一、東 清三郎及び宮澤 章は、社外取締役であります。
2 当社は執行役員制度を採用しております。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 末吉 茂樹 委員 今田 和孝、神川 洋一、東 清三郎、宮澤 章

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役が3名であります。
社外取締役 神川氏とは、顧問弁護士として顧問契約を締結しておりますが、当社への経済的依存度は低く、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。同氏は、弁護士であり、法的問題全般を監視するため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 東氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、金融やサービス業に関連する知識が豊富であり、全体的な問題を監視するため社外取締役に選任しております。
社外取締役 宮澤氏は、過去においてENEOS㈱に勤務しており、現在においてはENEOS喜入基地㈱の代表取締役社長をしております。当社とENEOS㈱及びENEOS喜入基地㈱との間には、一定の取引がありますが、取引条件は一般的な取引先と同様であります。2024年3月31日現在において、当社とENEOS㈱及びENEOS喜入基地㈱の親会社であるENEOSホールディングス㈱との間には、ENEOSホールディングス㈱が当社の株式を779千株(議決権比率13.60%)保有し、当社が同社の株式を1,199千株保有している資本関係があります。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、当社の業務に関連する知識が豊富であり、全体的な問題を監視するため社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、中立公正の立場での取締役の業務執行の監視及び監督を求めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会で決定した監査計画に基づいた業務監査及び会計監査を実施するとともに、連結子会社につきましても必要に応じて報告を受け調査を行うこととしております。
社外取締役は、監査部から監査計画及び監査結果の報告を受ける等連携を図り、会計監査人とも財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査の報告及び定期的な打ち合わせ等を含め、必要に応じた情報交換を行い相互間の連携を高めることとしております。
社外取締役は、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図ることとしております。