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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TWMV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社キムラ 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
木村 勇介1966年2月1日生
1994年4月当社入社
1996年4月営業四部長
1996年6月取締役
1999年6月常務取締役
2001年4月事業開発室長
2001年7月取締役副社長
2001年8月有限会社木村管財(現 株式会社カネキ)
代表取締役社長(現任)
2002年8月代表取締役社長(現任)
2016年2月株式会社ジョイフルエーケー
代表取締役社長(現任)
2016年10月株式会社キムラリース
代表取締役社長(現任)
2018年1月東洋ガラス工業株式会社
取締役会長(現任)
(注)3712
常務取締役
経営企画室長
木村 勇太朗1994年7月31日生
2017年4月当社入社
2017年4月株式会社伊藤忠建材へ出向
2022年4月
2022年6月
当社経営企画室次長
株式会社キムラリース取締役(現任)
2023年4月当社常務執行役員営業本部長
2023年6月常務取締役
2024年4月常務取締役経営企画室長(現任)
(注)36
取締役
管理部長
野村 真也1964年3月17日生
1986年4月株式会社北海道銀行入社
2020年6月同行人事部上席調査役
2023年7月当社へ出向 管理部人事担当部長
2024年4月当社入社 執行役員管理部長
2024年6月取締役管理部長(現任)
(注)4-
取締役小池 猛夫1969年1月22日生
1987年4月当社入社
2002年4月株式会社ジョイフルエーケー入社
2010年5月同社取締役
2016年2月同社常務取締役店舗運営部長
2017年6月当社取締役(現任)
2019年5月株式会社ジョイフルエーケー
専務取締役
2022年2月同社取締役副社長営業本部長(現任)
(注)316
取締役朝日田 雄人1960年4月14日生
1992年6月PHP研究所入社
1997年2月有限会社朝日田コーポレーション
代表取締役(現任)
2010年6月株式会社メイド・イン・ジャパン
代表取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小林 美穂子1966年2月6日生
2004年4月カウンセリングルーム
オフィス・ハートフルマインド代表(現任)
2009年5月大通公園メンタルクリニック
臨床心理士(現任)
2010年10月北海商科大学
学生相談室カウンセラー(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
2024年1月能登半島地震 緊急スクールカウンセラー
(注)3-
常勤監査役吉田 研一1961年2月24日生
1979年4月粧連株式会社入社
2005年1月株式会社PALTAC入社
2011年4月同社営業統括部長
2014年4月同社執行役員北海道支社長
2019年7月当社入社 業務改善室長
2020年4月当社執行役員商品部長
2024年6月当社常勤監査役(現任)
(注)58
監査役斉藤 博之1969年1月20日生
1998年3月北海道物流開発株式会社代表取締役(現任)
1999年10月有限会社エイチビーケーサービス
代表取締役(現任)
2001年9月株式会社エイチビーケーサポートワーク
代表取締役(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
(注)6-
監査役本間 幹英1970年11月19日生
2006年6月株式会社ほんま代表取締役(現任)
2014年4月一般社団法人札幌物産協会常務理事(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
(注)5-
743
(注)1.取締役朝日田雄人及び小林美穂子は社外取締役であります。
2.監査役斉藤博之及び本間幹英は社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
越智 裕人1957年4月29日生
1991年10月小樽ホンダモーター株式会社代表取締役
(現任)
2005年4月株式会社越智自動車代表取締役(現任)
2010年6月株式会社エアバス代表取締役(現任)
-
8.常務取締役木村勇太朗は代表取締役社長木村勇介の長男であります。


② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、取締役その他の重要な会議に出席し、その意見をもって当社の経営および企業統治に貢献していただいております。また、取締役会において、内部監査及び会計監査の結果について適宜報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役である朝日田雄人は、有限会社朝日田コーポレーションの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と企業コンサルタントとしての高い見識を有しております。
当社と同氏及び有限会社朝日田コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役である小林美穂子は、オフィス・ハートフルマインドの代表であり大通公園メンタルクリニックの臨床心理士であります。同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、医療分野での高い見識及び専門性、海外勤務に携わる等幅広い経験を有しております。
当社と同氏及びオフィス・ハートフルマインドとの間に特別な利害関係はありません。
(社外監査役)
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役は、監査役会において年度当初に定めた監査計画と職務分担に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の意思決定や業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。
さらに会計監査については、監査法人との情報共有化を図るなど緊密な連携を保っております。
・社外監査役である斉藤博之は、北海道物流開発株式会社の代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び北海道物流開発株式会社との間に特別な利害関係はありません。
・社外監査役である本間幹英は、株式会社ほんまの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
当社と同氏及び株式会社ほんまとの間に特別な利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役の独立性確保の要件について、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02823] S100TWMV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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