萩原電気ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	木 村 守 孝	1967年1月30日生	2007年1月 日本オラクル株式会社入社 2011年1月 当社入社 海外統括部海外部長 2011年4月 Hagiwara America, Inc. 最高経営責任者兼社長就任 2012年10月 Hagiwara Electric Europe GmbH代表取締役社長就任 2014年7月 当社第一デバイス事業部長 2015年6月 当社執行役員 2018年4月 萩原エレクトロニクス株式会社取締役就任 2020年4月 当社常務執行役員 萩原テクノソリューションズ株式会社取締役就任 2020年6月 当社取締役就任 当社経営企画本部総括 2021年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年4月 当社経営戦略本部総括(現任) 2023年6月 当社内部監査室(現内部監査部)総括(現任)	(注) 2	8
常務取締役	萩 原 智 昭	1973年2月20日生	1997年3月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス)入社 2008年5月 当社入社 2011年7月 当社第二デバイス事業部専任部長 2012年10月 当社第三デバイス事業部専任部長 2013年10月 当社海外事業部専任部長 2014年6月 当社取締役就任 2014年7月 当社総括役員(経営企画本部) 2017年6月 当社常務取締役就任(現任) 2018年4月 当社経営企画総括 2019年4月 萩原テクノソリューションズ株式会社取締役副社長就任 2020年4月 当社財経本部総括 2021年6月 当社総務人事本部副総括 2022年6月 2022年9月 当社内部監査室総括 当社総務人事本部総括(現任)	(注) 2	340
常務取締役	平 川 佳 弘	1965年7月21日生	1990年4月 当社入社 2006年7月 当社財経管理部長 2013年7月 当社財経本部長 2015年6月 当社執行役員 2020年4月 当社常務執行役員 2021年6月 2023年4月 当社常務取締役就任(現任) 当社財経本部総括(現任) 当社IT戦略本部総括(現任)	(注) 2	8
取締役	岡 本 伸 一	1958年4月28日生	1989年8月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2003年9月 R&Dコンサルタント開業 2004年11月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外取締役就任(現任) 2010年3月 株式会社ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役就任(現任) 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	林 恭 子	1966年11月9日生	1989年4月 モトローラ株式会社入社 1991年6月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2007年1月 株式会社グロービス入社 2014年4月 2014年7月 学校法人グロービス経営大学院 教授(現任) 株式会社グロービス 経営管理本部長、マネジング・ディレクター 2019年7月 2022年5月 2023年6月 同社ファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター(現任) 株式会社イートアンドホールディングス 社外取締役(現任) 当社社外取締役就任(現任) 2023年9月 コーア商事ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2	-
取締役 (監査等委員)	井 上 典 昭	1964年2月22日生	1986年4月 当社入社 2004年6月 当社小牧支店長 2012年7月 当社総務部長 2015年7月 当社総務人事本部副本部長 2018年4月 当社総務人事本部長 萩原エレクトロニクス株式会社監査役 2021年4月 当社理事 2022年6月 萩原テクノソリューションズ株式会社監査役 萩原北都テクノ株式会社監査役 2022年9月 2024年6月 萩原エンジニアリング株式会社監査役 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	3
取締役 (監査等委員)	早 川 尚 志	1976年1月16日生	2007年9月 弁護士会登録 (愛知県弁護士会所属) 大島真人法律事務所入所 2011年7月 早川尚志法律事務所開設 2012年2月 弁護士法人 啓明総合法律事務所(現 弁護士法人さくら合同)パートナー(現在に至る) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	榎 本 幸 子	1974年5月26日生	2004年11月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年6月 公認会計士登録 2017年8月 榎本幸子公認会計士事務所開設(現在に至る) 2020年7月 榎本商事株式会社監査役(現任) 2021年4月 名古屋家庭裁判所家事調停委員(現任) 2023年6月 大豊工業株式会社社外監査役(現任) 2023年10月 2024年6月 名古屋地方裁判所及び名古屋簡易裁判所民事調停委員(現任) 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	-
計					361

(注)1 取締役 岡本伸一、林恭子、早川尚志、及び、榎本幸子は、社外取締役であります。
2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間
4 当社では、執行役員制度を導入しており、佐藤達人、及び、長谷川政行の2名にて構成されております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は、岡本伸一、林恭子、早川尚志、及び、榎本幸子の4名です。
社外取締役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役である岡本伸一は、総合電機メーカーのグループ会社CTOやR&Dコンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役である林恭子は、ダイバーシティ、働き方改革、DX推進、危機管理・防災など豊富な経験を有しており、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、その能力及び経験から社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の早川尚志は、弁護士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の榎本幸子は、公認会計士としての専門知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しており、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、会社法上の社外性要件のほか、本人及び勤務先・出身会社と当社の間において主要株主の関係及び主要取引先の関係でないことなどを前提に判断しております。

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、法令及び監査等委員会規程等に基づき、独立した立場で監査を実施しております。取締役会には監査等委員全員、経営会議には社外取締役でない監査等委員が出席するなどし、意思決定のプロセスを監視するなど取締役の業務執行の監視を行うほか、社外取締役でない監査等委員が内部監査部門の実地調査に同行するなどの連携を図り効率的かつ有効な監査を実施しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち情報交換を行うほか、監査の適正性を監視・検証しております。
内部監査部門と会計監査人とは、内部統制の側面で連携を確保しております。