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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OKEJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 スズデン株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長
鈴 木 敏 雄1949年12月28日生
1973年4月立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
1977年10月鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社
1982年4月同社取締役
1986年4月同社代表取締役社長
1991年4月当社代表取締役社長
2003年4月当社執行役員社長
2009年4月当社代表取締役会長
2012年10月当社代表取締役会長兼社長
執行役員社長
2015年6月当社代表取締役会長
2020年10月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)4426,070
代表取締役専務
専務執行役員CMO・CTO
営業部門・技術部門管掌
営業企画担当
高 谷 健 文1972年6月20日生
1996年4月スズデン株式会社入社
2015年2月当社東京営業部長
2017年11月当社エネルギーソリューション営業部長
2020年4月当社執行役員
2020年10月当社常務執行役員CTO
2021年6月当社取締役常務執行役員CTO
2022年4月当社代表取締役専務執行役員CMO・CTO(現任)
(注)45,000
代表取締役専務
専務執行役員CFO
管理部門・IT部門管掌
コンプライアンス担当
経営企画担当
安 岳 宗 吉1975年7月21日生
1998年4月スズデン株式会社入社
2017年4月当社iクリエイト部長
2020年4月当社執行役員
2020年6月当社取締役
2020年10月当社代表取締役常務執行役員CFO
2021年6月当社取締役常務執行役員CFO
2022年4月当社代表取締役専務執行役員CFO(現任)
(注)48,100
取締役
常務執行役員CBO
業務部門・海外部門管掌
伊 藤 義 則1982年5月1日生
2001年4月スズデン株式会社入社
2017年4月当社東北営業部長
2019年7月当社中部営業部長
2020年4月当社執行役員
2020年6月当社取締役
2020年10月当社代表取締役常務執行役員CMO
2021年6月当社取締役常務執行役員CMO
2022年4月当社取締役常務執行役員CBO(現任)
(注)45,700
取締役
執行役員
小 川 幸 二1969年4月3日生
1993年4月スズデン株式会社入社
2011年4月当社商品部長
2013年10月当社業務部長
2014年4月当社執行役員
2015年4月当社常務執行役員
2015年6月当社取締役
2020年10月当社代表取締役常務執行役員CBO
2021年6月当社取締役常務執行役員CBO
2022年4月当社取締役執行役員(現任)
(注)414,500
取締役藤 本 茂 樹1958年2月19日生
1980年4月立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
2002年4月同社アジアパシフィック本社 Managing Director
2004年9月同社セーフティ事業部長
2007年6月同社執行役員
営業統轄事業部長
2012年4月同社執行役員常務
IABカンパニー社長
2015年4月同社執行役員常務
事業開発本部長
2020年6月当社社外取締役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役峰 岸 和 弘1958年4月26日生
1982年4月光洋電子工業株式会社入社
2016年6月同社取締役
2019年6月同社常務取締役 調達担当
2021年6月同社エグゼクティブアドバイザー
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)4
取締役
常勤監査等委員
永 田 佳 久1954年3月3日生
1978年4月鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社
1998年7月当社店舗営業部長
2004年10月当社情報企画部長
2015年2月当社iクリエイト部長
2019年4月当社監査等委員会室長
2020年6月当社取締役常勤監査等委員(現任)
(注)511,300
取締役
監査等委員
平 真 美1962年2月20日生
1987年10月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1990年10月早川善雄税理士事務所入所
1991年9月公認会計士登録
1992年4月税理士登録
2002年10月税理士法人 早川・平会計
公認会計士・税理士(現任)
2011年5月イオンモール株式会社
社外監査役
2014年5月同社社外取締役
2014年6月当社社外監査役
2016年3月井関農機株式会社
社外監査役(現任)
2016年6月当社社外取締役監査等委員
(現任)
2020年12月株式会社FOOD & LIFE COMPANIES
社外取締役監査等委員(現任)
(注)5

取締役
監査等委員
安 藤 真 紀1966年9月10日生
1989年10月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1995年8月公認会計士登録
1998年4月同監査法人退所
2021年6月当社社外取締役監査等委員
(現任)
(注)5
取締役
監査等委員
中 嶋 正 博1956年10月7日生
1979年4月株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2007年3月同行浄心支店長
2010年3月日東工業株式会社入社
2012年6月同社執行役員
2014年6月同社取締役
2018年4月同社常務取締役
2021年6月当社社外取締役
2022年6月当社社外取締役監査等委員(現任)
(注)5
470,670



(注) 1.取締役藤本 茂樹、峰岸 和弘、平 真美、安藤 真紀及び中嶋 正博は、社外取締役であります。
2.取締役永田 佳久、平 真美、安藤 真紀及び中嶋 正博は、監査等委員であります。
3.2022年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。
職名氏名担当または主な職業
専務執行役員CMO・CTO 高 谷 健 文*営業企画担当 営業部門・技術部門統括
専務執行役員CFO 安 岳 宗 吉*コンプライアンス担当 経営企画担当 管理部門・IT部門統括
常務執行役員CBO 伊 藤 義 則*業務部門・物流部門・海外部門統括
常務執行役員 桑 山 真 次半導体製造装置営業部門担当
執行役員 小 川 幸 二*営業部門担当
執行役員 下 城 智営業部門担当
執行役員 浜 中 信 昭営業部門担当
執行役員 矢 野 晃 治営業部門担当
執行役員 江 本 真 代業務部門担当
執行役員 平 田 匡 庸営業部門担当
執行役員 中 野 諭経営企画部門担当
執行役員 渡 部 勝 彦物流部門担当
執行役員 榎 本 剛電材営業部門担当

4.監査等委員でない取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である安藤 真紀の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査等委員である永田 佳久、平 真美、及び中嶋 正博の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役の状況
2022年6月29日現在の取締役11名のうち、5名が社外取締役であります。
監査等委員でない取締役は7名で、うち2名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名で、うち3名が社外取締役であります。
当社は社外取締役が果たす役割について、客観的な立場として取締役会に出席し、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地からの積極的な意見具申と、より広い視野からの経営への参画並びに監督を行うことであると認識しております。
また、当社は社外取締役5名をより一般株主の立場に立った独立役員としてガバナンス体制を強化しており、社外取締役が果たす役割を十分発揮できる体制と判断しております。
社外取締役 藤本 茂樹氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 峰岸 和弘氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 平 真美氏との人的関係、資本的関係及び兼職先である税理士法人早川・平会計と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外監査役及び社外取締役監査等委員として兼職する他の法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 安藤 真紀氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 中嶋 正博氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準または方針)
当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役の候補者を選定しております。独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める基準に加え、以下の通り当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
また、独立社外取締役の候補者は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。
1)当社の役員(社外取締役を除く)、従業員並びにその近親者、及び当社の関連当事者(関連当事者が法人の場合、その法人の役員、従業員並びにその近親者)でない者。
2)当社及び当社の連結子会社を主要取引先とする法人又は当社の主要取引先である法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。主要取引先とは、当該期の前期末時点における当社の売上額又は仕入額が上位10社以内の法人及びその連結子会社並びに主要取引金融機関及びその連結子会社とする。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
3)当社及び法人である関連当事者から役員報酬以外の報酬を受けていない者。
4)当社及び法人である関連当事者が契約している監査法人、弁護士事務所、税理士法人、弁理士、司法書士、コンサルティング等の法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。


③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査の方針、職務の分担等を定め、監査を行っております。
常勤監査等委員は「取締役会」をはじめ、「執行役員会」「マネジメントレビュー」等の重要な会議にも出席し、内部監査室並びに会計監査人と連携を取りながら経営・執行について監査するとともに、三現主義(現地・現物・現実)に基づいた営業所等の往査を通じ、コンプライアンスを含めた業務執行の状況を監査しております。
また、監査等委員会では各委員からの報告及び意見交換による監査意見の形成を行っております。
内部監査部門である内部監査室は、計画的運営のもと適正なる業務遂行状況を監査すべく各部門の業務監査を監査等委員と連携して実施し、併せて品質環境部と連携のうえ、内部統制監査及びISO9001の品質マネジメント監査を行っております。

株式所有者別状況


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