シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QHWZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 清和中央ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役社長阪上 正章1950年1月14日生
1972年4月㈱神戸製鋼所入社
1974年4月当社入社
1981年6月営業本部長
1985年2月取締役営業本部長
1988年2月専務取締役営業本部長
1989年4月代表取締役社長(現任)
2008年6月中央鋼材㈱取締役
2008年7月清和鋼業㈱代表取締役社長(現任)
2013年3月中央鋼材㈱取締役会長(現任)
(注)44,337
専務取締役
管理本部本部長
阪上 恵昭1951年10月1日生
1974年4月阪和興業㈱入社
1977年4月当社入社
1985年4月営業本部 部長
1989年2月取締役営業第一部長
1993年1月取締役営業本部長
1993年3月常務取締役営業本部長
2008年7月常務取締役管理本部長
2019年4月専務取締役管理本部長(現任)
清和鋼業㈱
専務取締役営業本部長(現任)
(注)43,204
取締役伊吹 哲男1956年9月4日生
1979年3月清和鋼業㈱(現 当社)入社
2003年11月当社執行社員営業第1部長
2009年1月清和鋼業㈱執行役員営業第2部長
2009年3月同社取締役営業第2部長(現任)
2015年2月大宝鋼材㈱代表取締役(現任)
2021年3月当社取締役(現任)
(注)434
取締役後藤 信三1950年5月16日生
1973年4月三菱商事㈱入社
2005年10月㈱メタルワン入社
2007年1月同社 名古屋支社長
2010年1月中央鋼材㈱代表取締役社長(現任)
清和鋼業㈱取締役(現任)
2010年3月当社取締役(現任)
(注)45
取締役草野 征夫1944年1月1日生
1966年4月日本銀行 入行
1988年10月同行 考査局考査役
1996年3月㈱福徳銀行 専務取締役
2003年3月アメリカンファミリー生命保険
会社(現アフラック生命保険㈱)
特別顧問
2005年6月一般社団法人大阪銀行協会
専務理事
2005年6月カメイ㈱ 社外監査役
2010年6月兵庫県信用農業協同組合連合会
員外監事
2017年5月学校法人芦屋学園 理事
2019年3月当社取締役(現任)
(注)4
常勤監査役岸 保典1951年9月23日生
1975年4月日商岩井㈱(現 双日㈱)入社
2003年4月㈱メタルワン入社
2010年8月㈱メタルワン鉄鋼製品販売
執行役員
2011年10月㈱テザックワイヤロープ
経営企画部 担当部長
2015年11月当社監査役(現任)
(注)611
監査役小西 弘之1953年2月21日生
1976年4月大阪国税局 入局
2006年7月阿倍野税務署長
2007年7月大阪国税局調査第一部
調査総括課長
2009年7月東淀川税務署長
2011年7月大阪国税局調査第二部次長
2012年7月下京税務署長
2013年8月小西弘之税理士事務所開設(現職)
2017年6月田岡化学工業㈱
社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年3月当社監査役(現任)
(注)6


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
監査役圓 隆一1953年7月13日生
1974年4月日鐵鋼機㈱(現 大阪製鐵㈱)入社
2008年6月同社 総務部部長
2012年6月同社 参与総務部部長兼内部統制グループリーダー
大阪物産㈱取締役
2016年4月大阪物産㈱代表取締役社長
2023年3月当社監査役(現任)
(注)5
7,591

(注) 1.取締役 草野征夫は、社外取締役であります。
2.監査役 岸保典、小西弘之及び圓隆一は、社外監査役であります
3.専務取締役 阪上恵昭は、代表取締役社長 阪上正章の実弟であります。
4.2023年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2023年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役草野征夫氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去において学校法人芦屋学園の理事、カメイ株式会社の社外監査役、兵庫県農業協同組合連合会員外監事等の経験をされ、相当な知見を当社の経営に反映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、社外取締役として適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役岸保典氏は、当社の株式を10百株保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、鉄鋼業界に関する豊富な知識と幅広い方面における相当な知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役小西弘之氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、2017年6月より田岡化学工業株式会社の社外取締役を務めておりますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、税務当局における長年の経験並びに税理士として税務分野において豊富な経験と相当な知見を有しておられ、当社の業務執行の監査・監督が適切になされると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役圓隆一氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、鉄鋼業界における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言等を当社の監査体制に活かすことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役草野征夫氏並びに社外監査役岸保典氏を東京証券取引所に届け出ており、独立・公正な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役会は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査室と意見交換を行い、連携を図ると共に実効性のある監査により取締役の職務執行の監視に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02861] S100QHWZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。