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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IV1Y (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ケー・エフ・シー 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役社長
執行役員社長
営業管掌
髙田 俊太1968年2月10日生
1992年8月当社入社
2004年4月営業統括部東京支店建設部副部長
2005年4月営業推進部長
2005年6月取締役兼執行役員営業推進部長
2007年4月
2011年6月
取締役兼執行役員営業企画推進部長
代表取締役副社長兼執行役員副社長営業企画推進部長
2012年4月代表取締役社長兼執行役員社長
2019年4月代表取締役社長兼執行役員社長営業管掌(現任)
(注)3395
常務取締役
常務執行役員
コンプライアンス委員会委員長
管理管掌兼経理・財務担当
兼経営企画室長
堀口 康郎1962年10月24日生
1987年4月当社入社
2003年4月管理統括部経理部長
2008年4月執行役員経理部長
2011年11月執行役員管理統括部副統括部長兼経理部長
2012年4月執行役員経理部長
2012年6月取締役兼執行役員経理部長
2013年4月取締役兼執行役員経理部長兼経営企画室長
2016年4月常務取締役兼常務執行役員経理部長兼経営企画室長
2017年4月常務取締役兼常務執行役員経理・財務担当経営企画室長
2019年4月常務取締役兼常務執行役員コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長(現任)
(注)313
常務取締役
常務執行役員
技術部長
羽馬 徹1958年1月11日生
1980年3月当社入社
2002年4月技術部副部長
2007年4月技術部長
2008年4月執行役員技術部長
2011年6月取締役兼執行役員技術部長
2018年4月常務取締役兼常務執行役員技術部長(現任)
(注)311
取締役
執行役員
ファスナー事業部長
大平 康史1964年8月30日生
1989年1月当社入社
2007年4月ファスナー事業部名古屋ファスナー部長
2012年4月ファスナー事業部部長
2013年4月執行役員ファスナー事業部副事業部長
2014年4月執行役員ファスナー事業部長
2016年6月取締役兼執行役員ファスナー事業部長(現任)
(注)35


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
執行役員
土木資材事業部長
兼東京土木営業部長
石原 淳1961年6月20日生
1984年3月当社入社
2009年4月土木資材事業部東京土木営業部部長
2010年4月土木資材事業部東京土木営業部長
2011年4月執行役員土木資材事業部東京土木営業部長
2014年5月唐山日翔建材科技有限公司執行董事(現任)
2018年4月執行役員土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長
2020年4月執行役員土木資材事業部長兼東京土木営業部長
2020年6月取締役兼執行役員土木資材事業部長兼東京土木営業部長(現任)
(注)37
取締役
執行役員
総務部長
稲葉 朗1964年6月28日生
1991年12月当社入社
2010年4月販売管理部副部長
2011年11月総務部副部長
2012年6月総務部部長
2013年4月総務部長
2017年4月執行役員総務部長
2020年6月取締役兼執行役員総務部長(現任)
(注)31
取締役
執行役員
建設事業部長
石田 裕宗1969年2月18日生
1992年3月当社入社
2008年4月建設事業部建設営業一部長
2013年4月建設事業部副事業部長兼東京建設部長
2014年4月建設事業部副事業部長
2020年4月建設事業部長
2020年6月取締役兼執行役員建設事業部長(現任)
(注)311
取締役佐野 裕1950年3月5日生
1973年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1998年4月同行神戸支店長
1999年4月同行京都法人第一部長
2001年6月株式会社ドウシシャ代表取締役専務
2002年4月同社代表取締役副社長
2006年4月佐野裕経営コンサルタント事務所開設(現任)
2009年7月株式会社思文閣専務取締役(現任)
2014年4月株式会社もしも社外取締役
2015年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役中桐 万里子(戸籍上の氏名:皆籐 万里子)
1974年12月2日生
2002年4月京都保健衛生専門学校講師
滋賀県済生会看護専門学校講師
2007年4月親子をつなぐ学びのスペースリレイト代表(現任)
2007年9月聖和大学・聖和大学短期大学部講師
2008年4月聖和大学専任講師
2009年4月関西学院大学講師
2009年11月京都大学大学院教育学研究科特別研究員
2011年4月二宮金次郎基金名誉顧問(現任)
2016年10月公益社団法人大日本報徳社参事(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
2019年7月株式会社ふくおかホールディングス社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
常勤監査役米田 元彦1947年12月9日生
1973年4月当社入社
1998年4月東京土木営業部長
2003年4月執行役員東京土木営業部長
2005年6月取締役兼執行役員土木資材事業部副事業部長兼東京土木営業部長
2009年7月アールシーアイ・セキジュ株式会社(現アールシーアイ株式会社)顧問
2012年8月当社顧問
2013年6月常勤監査役(現任)
(注)428
監査役五島 洋1971年6月8日生
1998年4月弁護士登録
飛翔法律事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)代表社員(現任)
2009年6月当社監査役(現任)
株式会社ケシオン監査役(現任)
株式会社レイアパートナーズ監査役(現任)
(注)4-
監査役渡部 靖彦1952年7月25日生
1975年12月監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
1982年8月公認会計士登録
2008年7月監査法人浩陽会計社代表社員
2011年6月ペガサス監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(現任)
2013年6月当社監査役(現任)
2015年6月株式会社エムケイシステム監査役(現任)
2015年7月学校法人立命館監事(現任)
(注)4-
474
(注)1.取締役 佐野裕、中桐万里子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 五島洋、渡部靖彦の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2020年6月22日現在における執行役員は以下のとおりであります。
※印は取締役を兼務しております。
役名氏名職名
執行役員社長髙田 俊太営業管掌
常務執行役員堀口 康郎コンプライアンス委員会委員長管理管掌兼経理・財務担当兼経営企画室長
常務執行役員羽馬 徹技術部長
執行役員大平 康史ファスナー事業部長
執行役員石原 淳土木資材事業部長兼東京土木営業部長
執行役員稲葉 朗総務部長
執行役員石田 裕宗建設事業部長
執行役員村井 良和建設事業部副事業部長(工事統括)兼工事部長
執行役員千足 裕一営業企画部長
執行役員田村 知幸ファスナー事業部副事業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、特別な関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として、選任しております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、社外取締役2名及び社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
イ.社外役員の活動状況
社外取締役である佐野裕は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に対し専門的・客観的な見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。
社外取締役である中桐万里子は、長年にわたる大学教員や企業研修等の講師としての経験からCSR活動や企業倫理に関し、専門的・客観的見地から経営の透明性、付加価値の向上に資する助言・提言を行っております。
社外監査役である五島洋は、弁護士としての専門的な知識及び実務経験を有し、法務面での専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、取締役会及び監査役会において、当社の内部統制について必要な助言・提言を適宜行っております。
社外監査役である渡部靖彦は、公認会計士としての専門的な知識及び実務経験を有することから、会計面での専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保及び内部統制について必要な助言・提言を行い、経営監視機能のより一層の強化に努めております。
取締役会や監査役会の監督機能強化、経営の透明性向上を目的として、会社と直接の利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に反映させることを基本的な考え方としており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、取締役の職務執行状況の監督強化に努めております。また、コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス状況の把握・評価を行うなど、統治機能の強化に努めております。
社外監査役は、取締役会に出席し営業状況や重要な決定事項の監査を行うと共に、常勤監査役を通じて内部監査及び会計監査による監査状況等の各種報告を受け、監査役会で協議を行うなど、相互間の連携を図っております。

株式所有者別状況


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