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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SBJE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社進和 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長
経営全般
根本 哲夫1951年9月14日生
1974年4月株式会社東京進和(注1)入社
1979年3月当社入社
1989年4月当社本社営業2部長
1993年4月当社名古屋営業第3部長
1997年11月当社取締役名古屋営業第3部長
1998年3月当社取締役名古屋営業第2部長
1999年11月当社取締役本社営業本部長
兼名古屋営業第2部長
2001年11月当社常務取締役(営業・製造部門統括)
2003年11月当社専務取締役製造本部長
(製造部門統括)
2008年4月当社専務取締役(製造部門統括)
2009年10月煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司
執行董事
2012年3月煙台進和接合技術有限公司董事長
2013年11月当社代表取締役社長
(最高執行責任者・製造部門統括)
2015年11月当社代表取締役社長(全社統括)
2020年11月当社代表取締役社長社長執行役員
(全社統括)
2023年11月当社代表取締役会長(経営全般)(現)
(注)5424
代表取締役社長
社長執行役員
全社統括 海外管掌
瀧谷 善郎1963年12月2日生
1989年9月当社入社
2000年4月SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向)
2011年11月当社取締役
SHINWA INTEC Co., Ltd.
代表取締役社長(現)
2013年5月SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現)
SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長(現)
PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA
代表取締役(現)
SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD.
代表取締役社長(現)
2015年3月SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO(現)
2015年4月当社取締役海外事業本部長
2016年11月当社常務取締役海外事業本部長
2017年5月SHINWA ENGINEERING S.A. de C.V.
代表取締役社長(現)
2018年1月SHINWATEC LIMITED
代表取締役会長(現)
2018年11月当社専務取締役海外事業本部長
2020年11月当社取締役専務執行役員
海外事業本部長
2023年11月当社代表取締役社長社長執行役員
(全社統括 海外管掌)(現)
(注)530
取締役
常務執行役員
営業本部長
兼中部本店長
石川 修示1969年7月10日生
1993年4月当社入社
2008年4月当社名古屋営業第三部長
2012年4月当社名古屋営業第二部長
2015年11月当社執行役員名古屋営業第二部長
2016年11月当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長
2018年1月那欧雅進和(上海)貿易有限公司執行董事(現)
2018年11月当社常務取締役営業本部長兼中部本店長
2020年11月当社取締役常務執行役員
営業本部長兼中部本店長(現)
(注)526


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
上席執行役員
名古屋営業第三部統括
兼戦略営業推進室統括
濱田 弘樹1968年6月1日生
1991年4月当社入社
2007年4月当社名古屋営業第一部長
2010年4月SHINWA U.S.A.CORPORATION取締役副社長兼COO(出向)
2012年12月当社名古屋営業第三部長
2015年11月当社執行役員名古屋営業第三部長
2017年11月当社常務執行役員名古屋営業第三部長
2019年11月当社取締役名古屋営業第三部長
2020年11月当社取締役上席執行役員
名古屋営業第三部長兼戦略営業推進室統括
2022年4月当社取締役上席執行役員
名古屋営業第三部統括兼戦略営業推進室統括(現)
(注)527
取締役
上席執行役員
管理本部長兼
情報システム部長
加藤 清1964年9月26日生
1987年4月当社入社
2007年4月当社名古屋営業第三部次長
2008年12月当社経理部次長兼調達課課長
2010年4月当社調達部長
2015年11月当社執行役員調達部長
2016年11月当社執行役員総務部長
2019年11月当社取締役総務部長
2020年10月株式会社アイシン代表取締役社長(現)
2020年11月当社取締役上席執行役員管理本部長兼総務部長
2021年12月当社取締役上席執行役員管理本部長
2023年11月当社取締役上席執行役員管理本部長兼情報システム部長(現)
(注)512
取締役
上席執行役員
製造本部長
大倉 守彦1962年8月4日生
1985年4月トヨタ自動車株式会社入社
1999年3月トヨタモーターノースアメリカ(出向)
2006年1月同社ボデー生技部技術管理室室長
2015年4月同社工程改善部部長
2019年1月当社執行役員製造本部副本部長
兼技術部長(出向)
2020年10月当社入社 執行役員製造本部副本部長
兼技術部長
2020年11月当社取締役上席執行役員製造本部長兼技術部長
2023年4月当社取締役上席執行役員製造本部長(現)
(注)57
取締役
(注)2
加川 純一1950年9月19日生
1977年4月日本特殊陶業株式会社入社
2003年6月同社取締役
2007年6月同社常務取締役
2009年6月同社専務取締役
2011年6月同社顧問 技監
2012年6月CKD株式会社社外取締役
2021年11月当社取締役(社外取締役)(現)
(注)5
取締役
(注)2
浅井 紀子1964年7月25日生
1997年4月名古屋大学経済学部文部教官助手
1999年3月名古屋大学博士(経済学)取得
2007年4月中京大学経営学部教授
2015年6月CKD株式会社社外取締役
2020年6月イビデン株式会社社外取締役(現)
2021年6月オークマ株式会社社外取締役(現)
2021年10月名古屋大学大学院経済学研究科招聘教員
2023年11月当社取締役(社外取締役)(現)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
(注)3
茂木 恒有1955年4月7日生
1979年4月株式会社東京銀行入行
1998年12月ルクセンブルグ東京三菱銀行上級副社長(出向)
2002年9月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)監査室監査主任
2012年11月当社入社 管理本部主査
2013年7月那欧雅進和(上海)有限公司副総経理(出向)
2015年5月当社管理本部主査
2019年4月当社総務部特命部長
2020年11月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)62
取締役
(監査等委員)
(注)2、3
内藤 正明1961年4月9日生
1988年4月弁護士登録
1988年4月松尾綜合法律事務所入所
1994年4月内藤法律事務所入所(現)
2003年11月当社監査役
2006年6月東濃信用金庫監事(現)
2015年11月当社取締役
2016年11月当社取締役(監査等委員)(現)
2022年1月ナトコ株式会社監査役(現)
(注)6
取締役
(監査等委員)
(注)2、3
志賀 慶章1964年11月22日生
1989年10月監査法人伊東会計事務所(後に中央青山監査法人と合併)入所
1993年3月公認会計士開業登録
2001年7月志賀慶章公認会計士・税理士事務所開設 所長(現)
2011年6月株式会社トーエネック監査役
2019年7月一宮市入札監視委員会 委員(現)
2020年5月日通システム株式会社(現 勤次郎株式会社)監査役(現)
2020年11月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)6
取締役
(監査等委員)
(注)2、3
秋葉 和人1959年6月16日生
1983年4月株式会社十六銀行入行
2012年6月同行執行役員多治見支店長
2012年10月同行執行役員経営企画部長
2014年6月同行取締役経営企画部長
2016年6月同行取締役常務執行役員
営業統括本部長
2019年4月同行取締役常務執行役員
2020年6月株式会社十六総合研究所
代表取締役社長
2022年4月カンダまちおこし株式会社
取締役会長(現)
2022年6月株式会社十六総合研究所
取締役会長(現)
2022年11月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)6
531


(注) 1. 株式会社東京進和は1993年4月に当社に吸収合併されております。
2. 加川純一、浅井紀子、内藤正明、志賀慶章および秋葉和人の5氏は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 茂木恒有、委員 内藤正明、委員 志賀慶章、委員 秋葉和人
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、茂木恒有氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社では、取締役会の意思決定に基づき、より迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の6名を加えた11名で構成されております。
上席執行役員 川原直樹 スマートファクトリーイノベーションセンター長
上席執行役員 森正一男 東日本支店長兼東京営業部長兼大宮営業部長
上席執行役員 久野達人 製造本部副本部長兼メンテックセンター長
上席執行役員 三輪誠司 経営企画室長
執行役員 杉原弘恭 経理部長
執行役員 稲葉英之 管理本部副本部長兼総務部長兼支店管理室長
5.2023年11月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.2022年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
片岡 憲明1977年3月21日生2003年10月弁護士登録
2003年10月寺澤綜合法律事務所入所
2007年10月片岡法律事務所入所
2012年6月株式会社セリア監査役
2016年6月同社取締役(監査等委員)(現)

8.補欠の監査等委員の任期は、2022年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

② 社外取締役
当社の社外取締役は5名であります。加川純一氏は、日本特殊陶業株式会社の取締役として経営に携わった経験およびモノづくり全般に関する幅広い見識を有しておられることから、当社の経営全般に対する監督および助言を行っていただくことが期待できるものと考えております。当社と同社との取引は極めて僅少で、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役として就任する浅井紀子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、経済学博士として、生産管理を専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。その専門的な見識に基づく適切な助言や監督を独立的な立場から行っていただくことを期待できるものと考えております。
内藤正明、志賀慶章の両氏は、監査等委員を務めております。両氏には専門家としての豊富な知識と経験から適切な意見をいただける体制を整備しております。内藤正明氏は弁護士、志賀慶章氏は公認会計士で、両氏とも当社との特別な利害関係はありません。
秋葉和人氏は、株式会社十六銀行の取締役として経営に携わった豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。なお、同氏の出身である株式会社十六銀行は当社のメインバンクであり、2023年8月期末において借入額はなく、無借金の状態にあります。また、同行は当社の株主であり、保有する当社株式の比率(自己株式を除く)は、1.8%程度であります。これらの取引内容および取引規模を踏まえると、独立性に影響するものではないと判断しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査方針に基づき、監査を実施します。また、常勤の監査等委員である取締役と定期的に情報・意見交換等を行い、連携を密にとるほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)、内部監査室および会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受けるなど、連携を密に保ち監査の充実を図っております。
なお、社外取締役5名は、独立役員として、東京証券取引所および名古屋証券取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めています。

社外取締役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。
1.当社および子会社の業務執行者、または過去に1度でも業務執行者であった者(注1)
2.当社の議決権を5%以上保有する大株主またはその業務執行者
3.下記のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な仕入先(注2)
(2) 当社グループの主要な販売先(注3)
(3) 当社が5%以上の議決権を保有する企業等
4.下記のいずれかに該当する組織等に属する専門家
(1) 当社の会計監査人である監査法人または当社の顧問税理士事務所に所属する専門家
(2) その他当社が役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払を行ったコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者もしくは法人の業務執行者
6.当社取締役が社外役員として就任している会社の出身者
7.上記(1.~6.)の配偶者または2親等以内の近親者
8.過去5年間に上記(2.~7.)に該当していた者

(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。
(注2)主要な仕入先とは、当社グループの連結仕入高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
(注3)主要な販売先とは、当社グループの連結売上高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02896] S100SBJE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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