シークス株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
CEO 代表取締役会長 執行役員	村 井 史 郎	1928年9月10日生	1952年4月 ㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社 1970年5月 同社取締役 1985年6月 同社取締役副社長 1988年2月 The Inx Group Ltd.取締役社長兼務 1992年6月 当社代表取締役社長 2003年3月 当社代表取締役会長兼CEO 2005年3月 当社代表取締役会長兼CEO 執行役員 2014年3月 当社代表取締役会長 執行役員 2024年3月 当社CEO 代表取締役会長 執行役員 会社経営全般(現任)	(注)3	1,408
COO 代表取締役社長 執行役員	柳 瀬 晃 治	1967年12月10日生	1990年4月 サカタインクス㈱入社 1991年12月 同社シンガポール駐在 2012年4月 当社関連事業部マネージャー 2014年1月 当社執行役員欧州地域担当兼SIIX Europe GmbHマネージングディレクター 2019年9月 当社執行役員営業統括兼欧州地域担当 2020年3月 当社代表取締役社長 執行役員 2024年3月 当社COO 代表取締役社長 執行役員 会社経営全般および業務執行全般 監査室 管掌(現任)	(注)3	20
CFO 専務取締役 執行役員経理部長	大 野 精 二	1961年11月21日生	1984年4月 ㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社 1991年3月 同社シカゴ駐在 1996年6月 当社シンガポール駐在 2005年9月 当社経理部財務グループマネージャー 2007年4月 当社関連事業部マネージャー 2008年3月 当社上海駐在 2009年2月 当社経理部長 2009年4月 当社執行役員経理部長 2017年3月 当社執行役員経理部長兼情報システム部担当 2019年3月 当社取締役 執行役員経理部長兼情報システム部担当 2021年1月 当社取締役 執行役員経理部長 2024年3月 当社CFO 専務取締役 執行役員 経理部長(現任)	(注)3	21
COS 専務取締役 執行役員総務部長兼東京総務部長	丸 山 徹	1963年3月12日生	1986年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1992年4月 同行調査部詰(外務省出向) 2001年4月 同行経営企画部IR室上席室長代理 2008年4月 同行本店法人営業部副部長 2009年4月 同行上田法人営業部長 2011年4月 同行三田通法人営業部長 2014年5月 当社経営企画部担当部長 2015年1月 当社執行役員経営企画部長 2017年2月 当社執行役員東京総務部長 2018年1月 当社執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長 2019年3月 当社取締役 執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長 2020年3月 当社取締役 執行役員総務部長兼東京総務部長 2024年3月 当社COS 専務取締役 執行役員 総務部長 兼 東京総務部長 IR・広報部および法務部 管掌(現任) Renzoku Biologics㈱監査役(現任)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
CTO 常務取締役 執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱担当	高 木 浩 昭	1961年7月29日生	1980年4月 ソニー㈱入社 2009年4月 Sony Slovakia Nitra 工場 マネージングディレクター 2010年7月 Foxconn Slovakia Nitra 工場 マネージングディレクター 2016年11月 フォックスコン・ジャパン株式会社 CCPBG TV事業部副社長 2017年6月 当社グループ技術統括部担当部長 2017年8月 当社タイ駐在SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD. マネージングディレクター 2017年11月 当社執行役員タイ・ベトナム地域担当兼 SIIX Bangkok Co., Ltd.マネージングディレクター兼SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD.マネージングディレクター兼SIIX Vietnam Company Limited マネージングディレクター 2018年5月 当社上海駐在執行役員SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理 2021年10月 当社執行役員SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理兼特命事項担当 2022年3月 当社取締役 執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱担当 2024年3月 当社CTO 常務取締役 執行役員 グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当 情報システム部 管掌(現任)	(注)3	5
CCO 常務取締役 執行役員	平 岡 和 也	1972年9月27日生	1996年4月 サカタインクスインターナショナル㈱(現・シークス㈱)入社 1999年7月 当社シンガポール駐在 2004年6月 当社バンコク駐在 2012年10月 当社香港駐在 2015年1月 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 2016年2月 当社執行役員 香港担当兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 2018年1月 当社執行役員 香港・中国華南・華中地域担当兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼総経理兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.担当兼 美的 PJ 担当 2023年1月 当社執行役員 中華圏担当兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼総経理兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.董事長兼 美的 PJ 担当兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd.担当兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.担当兼 SIIX TWN Co., Ltd.担当 2024年3月 当社CCO 常務取締役 執行役員 営業全般および資材統括部 管掌(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員秘書室長 兼 CSR 担当	井 口 富 紀 子	1968年1月15日生	1988年4月 サカタインクス㈱入社 総務部秘書グループ 2008年4月 当社秘書室マネージャー 2019年3月 当社執行役員 秘書室 秘書担当 2020年3月 当社執行役員 秘書室長兼CSR担当 2023年3月 当社取締役 執行役員 秘書室長兼CSR担当(現任)	(注)3	57
取締役	髙 谷 晋 介	1951年12月30日生	1974年4月 野村證券㈱入社 1978年11月 デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ) 入社 1984年10月 髙谷晋介公認会計士・税理士事務所開業 1990年9月 北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画 代表社員 1995年6月 フジ住宅㈱社外監査役(現任) 2000年6月 ㈱川島織物セルコン監査役 2008年1月 仰星監査法人副理事長 2011年3月 当社監査役 2014年7月 仰星監査法人理事長 2015年3月 当社取締役(現任) 2018年7月 北辰税理士法人設立 代表社員(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 森 進	1951年2月13日生	1974年4月 野村證券㈱入社 1990年4月 クレディスイスファーストボストン証券会社入社 2005年8月 UBS証券会社社長 2012年4月 UBS証券㈱ 代表取締役社長 2015年7月 同社代表取締役会長 2016年7月 同社常勤監査役 UBSアセット・マネジメント㈱社外監査役 2017年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	吉 澤 尚	1975年5月16日生	2002年10月 あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 弁護士登録 2009年11月 漆間・吉澤総合法律事務所設立(現漆間総合法律事務所) 同所副所長 2011年2月 弁理士登録 2013年6月 ㈱エスクリ 社外監査役 2015年3月 ㈱リブセンス 社外監査役 2019年2月 内閣官房イノベーション政策強化推進のための有識者会議「バイオ戦略」有識者 2020年7月 当社監査役 2020年12月 Willsame㈱代表取締役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2021年8月 GRiT Partners法律事務所所長 2023年5月 弁護士法人GRiT Partners法律事務所設立 代表社員(現任)	(注)3	-
取締役	藤 井 安 子 (現姓:疋田)	1975年7月29日生	2008年12月 弁護士登録 (大阪弁護士会)・藤木総合法律事務所 入所 2012年10月 弁護士法人本町総合法律事務所 入所 2015年1月 藤木新生法律事務所 (現 弁護士法人藤木新生法律事務所)入所(現任) 2023年3月 当社監査役 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	吉 田 明 生	1961年10月21日生	1984年4月 ㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社 1987年2月 同社ボストン駐在 1991年2月 同社シンガポール駐在 1997年6月 当社デュッセルドルフ駐在 2001年1月 当社大阪営業部マネージャー 2008年1月 当社香港駐在 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 2012年1月 当社執行役員 香港・中国華南地域担当 兼 SIIX H.K.Ltd. マネージングディレクター 2012年7月 当社執行役員 香港・中国華南地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長 2015年11月 当社執行役員 大阪営業部長 兼 美的 PJ 担当 兼 台湾担当 2017年2月 当社執行役員 フィリピン担当 兼 SIIX Logistics Phils, Inc.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.担当 2017年11月 当社執行役員 企画部長 2020年3月 当社執行役員 大阪営業部長 2023年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	13
監査役	新 田 泰 生	1960年2月12日生	1982年4月 丸光㈱(現㈱プロルート丸光)入社 1986年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1998年10月 新田会計事務所所長(現任) 2001年7月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入社 2003年7月 東京北斗監査法人社員 2007年7月 仰星監査法人代表社員 2021年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	中 都 志 子	1955年11月6日生	1991年2月 税理士登録 1993年4月 中税理士事務所設立 同所所長(現任) 2019年7月 近畿税理士会理事(現任) 2021年5月 大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会委員(現任) 2021年9月 日本税理士連合会 評議員(現任) 2021年12月 大阪地方裁判所専門委員(現任) 2024年3月 当社監査役(現任)	(注)5	1
計					1,542

(注) 1 取締役 髙谷晋介氏、大森進氏、吉澤尚氏、藤井安子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 新田泰生氏、中都志子氏は、社外監査役であります。
3 2023年12月期に係る定時株主総会で選出され、2024年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
4 2022年12月期に係る定時株主総会で選出され、2026年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
5 2023年12月期に係る定時株主総会で前任者の辞任にともない選出され、当社定款の定めにより、2026年12月期に係る定時株主総会終結のときが任期満了となります。
6 提出日現在の執行役員は、上記取締役(髙谷晋介氏、大森進氏、吉澤尚氏、藤井安子氏を除く。)のほか次のとおりであります。

氏名	役職名
村上 正樹	IR・広報部長
浦谷 行信	タイ地域担当 兼 Thai SIIX Co., Ltd.マネージングディレクター
岩武 孝明	北米・中南米地域担当 兼 SIIX U.S.A. Corp.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V担当
佐治 宏哲	欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbH 担当 兼 SIIX EMS Slovakia s.r.o. 担当 兼 SIIX Hungary Kft. 担当
河西 正則	インドネシア・フィリピン地域担当 兼 PT. SIIX Trading Indonesia プレジデントディレクター 兼 PT. SIIX EMS INDONESIA プレジデントディレクター 兼 PT SIIX Electronics Indonesia担当 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX Phils., Inc.担当
吉岡 照仁	Renzoku Biologics株式会社 取締役 兼 CBDO
小出 裕一	情報システム部長
福井 かおる	資材統括部長
蒲田 顕久	シンガポール・ベトナム・マレーシア地域担当 兼 SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX VIETNAM COMPANY LIMITED担当 兼 SIIX Malaysia Sdn. Bhd. 担当
江川 善信	中華圏担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 董事長 兼 美的PJ 担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX TWN Co., Ltd. 担当
福井 由紀	法務部長
紀川 浩二	東京営業部長 兼 大阪営業部 担当 兼 名古屋営業部 担当

② 社外役員の状況

A. 社外取締役および社外監査役の選任状況
社外取締役は4名選任しており、社外監査役は2名選任しております。
髙谷 晋介氏(社外取締役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、公認会計士として培ってこられた会計、税務知識を有しております。グローバルベースで当社の経営全般に関する提言をいただいており、とりわけ、公認会計士としての視点から、当社の重要な投資案件、リスク管理、税務面等への的確な助言は、極めて有効であり、当社の健全な成長にご尽力いただいております。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
大森 進氏(社外取締役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、外資系証券会社の経営トップを務められ、培ってこられた株式・資本市場におけるご経験は卓越したものがあります。経営トップとしてのご経験から経営戦略の策定等、実務にも精通しておられます。最近のコーポレートガバナンス、ESG、エンゲージメント等、機関投資家の求める高いレベルに到達していくための助言等は当社にとって不可欠であります。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
吉澤 尚氏(社外取締役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、弁護士として培ってこられた法律知識を有しております。企業法務、M&A、資本市場等へのご見識は極めて深く、さらには、医療イノベーション、ヘルスケアビジネス、先進型高齢者研究、データサイエンス等、幅広い分野の専門的知識は、当社の持続的成長・新しいビジネスの構築に、極めて有益なものです。先進的な分野での所属学会や団体も多岐に亘り、弁理士、公認不正検査士、ITストラテジスト、情報処理安全確保支援士の資格も有し、当社のガバナンスに新しい視点で貢献をいただけると判断しております。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
藤井 安子氏(社外取締役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は昨年から当社の社外監査役として当社に貢献いただいております。長年、弁護士として培ってこられた法律知識を有しております。公認不正検査士有資格者として、コンプライアンス面での専門的知見を備えており、当社の持続的成長に対し、弁護士としての高い見識から、立場を変えて貢献いただくものです。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
新田 泰生氏(社外監査役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は新田会計事務所所長を兼務しております。長年、公認会計士として培ってきた会計・税務知識を有しており、会計士の視点からグローバルベースで当社の重要な投資案件、海外子会社の経営管理について、厳格な視点で監査をしていただけると判断いたしました。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
中 都志子氏(社外監査役)
当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。
同氏は長年、税理士として培ってこられた税理士業務全般の知識を有しております。税理士事務所所長として、多くの会社を実務的視点で見てこられ、その経験は豊富であり、また、現在は、近畿税理士会理事の要職も担っております。税理士として高い見識から監査業務を遂行することができるものと判断いたしました。
また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。

B. 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準をもとに取締役会で審議・検討することで、社外取締役および社外監査役の候補者を選定しております。選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識を有し、監督・監査機能の強化に必要な能力の有無等を参考としております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、監査役会への出席等を通じ、監査役監査や監査室が内部監査規程にもとづき実施した内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明すること等により業務執行の監督および牽制を効果的に実施し、監査の実効性を高めております。また、会計監査人からの報告等の情報を共有するとともに、社外監査役においては、監査計画に関する意見交換、会計監査および子会社監査の重要論点についての協議を行うこと等により会計監査との必要な連携を行っております。加えて、取締役会その他の重要会議への出席や内部統制部門担当役員との面談を通じ、独立の立場から有益な指摘や助言を行うことにより内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。