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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TWTL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社久世 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長久 世 健 吉1945年8月30日生
1970年4月当社入社
1974年5月当社専務取締役
1978年5月当社代表取締役副社長
1979年8月キスコフーズ株式会社代表取締役社長
1989年6月アクロス株式会社代表取締役社長
1990年4月当社代表取締役社長
1999年4月キスコフーズ株式会社代表取締役会長
2010年6月キスコフーズ株式会社取締役
2012年5月久華世(成都)商貿有限公司董事長
2013年4月久華世(成都)商貿有限公司董事
2017年6月当社代表取締役会長
2024年6月当社取締役会長(現任)
(注1)480,625
代表取締役社長久 世 真 也1972年9月27日生
2002年10月当社入社
2007年6月当社取締役営業本部東京支店副支店長
2007年12月当社取締役経営企画室長
2009年5月当社取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
2009年7月当社常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
2010年3月当社常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
2010年6月キスコフーズ株式会社代表取締役社長
2010年7月当社常務取締役
2011年5月KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
2011年7月当社取締役
2012年5月久世(香港)有限公司董事(現任)
2014年4月旭水産株式会社取締役(現任)
2014年6月当社取締役副社長
2014年6月キスコフーズ株式会社取締役
2014年6月株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
2015年4月当社取締役副社長兼営業本部長
2015年4月久華世(成都)商貿有限公司董事
2015年8月株式会社久世フレッシュ・ワン監査役
2016年3月上海日生食品物流有限公司監事
2017年6月当社代表取締役社長(現任)
2017年10月上海日生食品物流有限公司董事
2019年6月KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役(現任)
2020年5月株式会社ジェフサ取締役
2023年4月株式会社ジェフサ監査役(現任)
2023年6月株式会社久世フレッシュ・ワン取締役(現任)
2024年6月キスコフーズ株式会社代表取締役(現任)
(注1)291,750


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役吉 田 弘 之1967年10月18日生
1990年4月株式会社中埜酢店入社(株式会社Mizkan Holdings)
2011年4月当社入社海外事業部担当部長
2012年5月久世(香港)有限公司董事(現任)
2012年5月久華世(成都)商貿有限公司董事総経理
2013年1月久華世(成都)商貿有限公司董事長兼総経理
2016年1月上海日生食品物流有限公司董事
2016年8月当社海外事業部本部長兼マーケティング本部副部長
2017年3月久華世(成都)商貿有限公司董事長
2017年10月上海日生食品物流有限公司董事長
2020年4月当社経営企画部長
2021年4月当社経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
2021年6月当社取締役経営戦略推進室長
2021年6月キスコフーズ株式会社取締役(現任)
2022年4月当社取締役
2023年6月当社常務取締役
2024年6月久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)
2024年6月上海日生食品物流有限公司董事(現任)
2024年6月当社専務取締役(現任)
(注1)
常務取締役加 藤 広 忠1955年11月22日生
1979年7月当社入社
1998年4月当社人事総務部長
2004年6月当社取締役人事総務部長
2004年7月当社取締役業務本部人事総務部長
2007年6月キスコフーズ株式会社取締役(現任)
2008年5月当社取締役人事総務部長
2009年5月当社取締役業務本部人事総務部長
2009年10月株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
2010年7月当社取締役業務本部長兼人事総務部長
2011年7月当社取締役経営サポート本部人事総務部長
2012年4月当社取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
2016年4月当社取締役経営サポート本部長
2017年6月当社常務取締役経営サポート本部長
2017年6月旭水産株式会社取締役(現任)
2017年6月株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)
2017年10月上海日生食品物流有限公司董事
2018年3月久華世(成都)商貿有限公司董事
2018年4月久世(香港)有限公司董事
2019年6月久世(香港)有限公司董事長
2021年4月当社常務取締役(現任)
(注1)10,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
市 川 明 夫1962年10月19日生
1987年3月当社入社
2010年2月当社営業本部商品部商品課MG
2013年1月当社営業本部商品部長兼資材用品課統括MG
2015年4月当社商品本部長
2019年6月当社取締役商品本部長
2021年4月当社取締役経営サポート本部長
2021年6月当社取締役コーポレートサポート本部長
2024年6月当社取締役(現任)
(注1)
取締役平 川 功1955年6月30日生
1980年4月鐘紡株式会社入社
2006年5月同社事業管理室長
2007年8月カルビー株式会社入社
2008年6月同社執行役員CFO
2010年4月同社執行役員財務経理本部長
2012年2月同社執行役員社長付特命事項担当
2012年6月同社常勤監査役
2019年6月当社取締役(現任)
2020年7月株式会社フロンティアインターナショナル監査役(現任)
(注1)
取締役鈴 木 嘉 一1962年4月2日生
1985年4月国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社
2010年4月国分株式会社酒類統括部長
2011年1月国分株式会社酒類統括部総括・育成商品担当部長兼開発商品担当部長
2012年1月国分株式会社フードサービス事業部長
2014年1月国分株式会社フードサービス事業部長兼物流事業部長
2015年1月国分株式会社フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括フードサービス担当部長兼物流統括部長
2015年5月株式会社ニッコクトラスト社外取締役
2016年1月国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
2019年3月国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
2019年3月国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長
2019年3月デリシャス・クック株式会社取締役(現任)
2021年1月国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
2021年3月国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長(現任)
2021年3月国分首都圏株式会社取締役(現任)
2021年3月国分西日本株式会社取締役(現任)
2021年3月旭トラストフーズ株式会社取締役(現任)
2021年3月中部食糧株式会社取締役(現任)
2021年3月株式会社山吉取締役(現任)
2021年3月新潟酒販株式会社取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
2023年3月国分東北株式会社取締役(現任)
2023年3月国分関信越株式会社取締役(現任)
2023年3月国分フードクリエイト株式会社(現任)
2024年5月株式会社ニッコクトラスト社外取締役(現任)
(注1)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役後 藤 明 彦1954年8月27日生
2006年3月当社入社
2006年6月
当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG
2007年12月キスコフーズ株式会社監査役
2009年5月当社業務本部経理部長
2009年10月株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
2010年7月当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG
2011年4月当社経営サポート本部経理部長
2012年5月久華世(成都)商貿有限公司監事
2013年6月当社取締役経営サポート本部経理部長
2017年10月上海日生食品物流有限公司監事
2019年6月当社監査役(現任)
(注2)3,000
監査役和井田 堯彦1942年5月22日生
1966年4月キユーピー株式会社研究所入社
1988年12月同社研究所研究4部長
1994年9月同社新製品企画室長
1997年2月同社取締役新製品企画室長
2000年7月同社取締役営業本部商品部長
2001年2月同社常務取締役商品本部長
2005年2月同社退社
2010年6月
2013年6月
当社監査役(現任)
キスコフーズ株式会社監査役(現任)
(注3)
監査役吉 武 靖 浩1967年11月22日生
1993年4月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
2000年9月PwC Japanグループ プライスウォーターハウスクーパース フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社 事業再生チーム
2001年7月同社マネージャー
2003年7月同社ディレクター(旧称)
2008年7月同社マネージングディレクター(旧称)
2012年11月PwC中堅・中小企業支援室参画(PwCアドバイザリー合同会社とPwCあらた有限責任監査法人による共同組織)
2016年7月PwCあらた有限責任監査法人転籍(現 PwC Japan有限責任監査法人)
2018年4月メインストリート・アドバイザリー合同会社設立同社代表社員(現任)
2024年6月当社監査役(現任)
(注4)
785,375

(注) 1 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
2 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
3 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
5 代表取締役社長 久世真也氏は、取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
6 取締役 平川功氏ならびに鈴木嘉一氏は、社外取締役であります。
7 監査役 和井田堯彦氏ならびに吉武靖浩氏は、社外監査役であります。

(ご参考)取締役のスキルマトリックス
当社が各取締役および各監査役に期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
企業経営 経営戦略営業・ マーケティング物流商品開発・調達財務・会計・ファイナンスIT・デジタル人事・労務・人材開発法務・リスクマネジメントESG・サステナビリティ国際性グローバル経験


久世 健吉
久世 真也
加藤 広忠
吉田 弘之
市川 明夫
平川 功
鈴木 嘉一


後藤 明彦
和井田 堯彦
吉武 靖浩

(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
◎は社外独立役員、○は社外役員を示しております。

② 社外役員の状況
当社は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役2名と社外監査役2名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役吉武靖浩氏は、当社取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の2に規定する「独立役員を1名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
当社社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役平川功氏は、株式会社フロンティアインターナショナルの監査役を兼務しておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
当社社外取締役の鈴木嘉一氏は、これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を活かし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員経営統括本部副本部長としてマーケティング・商品統括部並びにフードサービス統括部の部長および戦略推進室の室長を務めております。当社と国分グループ本社株式会社は人的関係はありませんが、資本的関係および取引関係があります。
当社社外監査役和井田堯彦氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。当社とキユーピー株式会社との間に通常の取引関係はありますが、人的関係又は、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役の吉武靖浩氏は、メインストリート・アドバイザリー合同会社の代表社員を兼務しておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社社外監査役の和井田堯彦氏と吉武靖浩氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しており、当社の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。


③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは3ヶ月に1回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
当社は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、2ヶ月に1回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当事業年度においては、取締役会を16回開催しており、個々の取締役会の出席状況は以下のとおりです。
区分氏名出席回数(回)出席率(%)
社外取締役平川 功1593.8
社外取締役鈴木 嘉一1487.5
社外監査役大鹿 博文1593.8
社外監査役和井田 堯彦16100.0


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02938] S100TWTL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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