株式会社トーメンデバイス 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
イ.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 営業本部長	中尾 清隆	1967年4月19日生	1991年4月 豊田通商㈱ 入社 2004年4月 豊田通商(広州)有限公司 電子部長 2009年4月 ㈱豊通エレクトロニクス 神戸営業所長 2012年4月 同社 取締役 2013年4月 同社 常務取締役 2017年4月 ㈱ネクスティエレクトロニクス 常務取締役 2019年6月 当社 取締役 2024年4月 当社 常務取締役 営業本部副本部長 2024年6月 当社 代表取締役社長 営業本部長(現任) 2025年12月 TOMEN DEVICES AMERICA, INC. President(現任)	注1	0
常務取締役 管理本部長	益山 順光	1967年6月1日生	1990年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行 1999年6月 安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン㈱)入社 2002年3月 豊田通商㈱ 入社 2007年4月 同社 経理企画部連結決算グループ グループリーダー 2011年5月 豊田通商ヨーロッパ(ベルギー)トレジャリー マネジャー(出向) 2016年5月 豊田通商㈱ 財務部投融資事業グループ グループリーダー 2017年4月 同社 財務部長 2021年5月 豊田通商アメリカ(ニューヨーク)シニアバイスプレジデント&トレジャラー&CFO(出向) 2024年6月 当社 常務取締役 管理本部長 兼 人事・総務部長(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 営業本部長代理 兼 車載統括部長	西本 博	1975年8月24日生	1998年3月 ティアック㈱ 入社 2003年11月 当社 入社 2008年11月 当社 HDD営業推進部長 2009年4月 当社 ストレージ営業推進部長 2009年11月 当社 LED営業部長 2018年9月 ATMD ELECTRONICS (SHANGHAI) LIMITED 総経理(出向) 2025年4月 当社 営業本部長代理 兼 車載統括部長(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	注1	0
取締役	山田 強	1972年7月13日生	1995年4月 豊田通商㈱ 入社 2002年4月 豊田通商アジアパシフィック(シンガポール)(出向) 2002年11月 TT Network Integration Asia Pte. Ltd.(現 TOYOTA TSUSHO SYSTEMS SINGAPORE PTE. LTD.)(出向) 2008年10月 豊田通商インディア(出向) 2009年7月 TT Network Integration India Pvt. Ltd.(現 TOYOTA TSUSHO SYSTEMS INDIA Pvt. Ltd.)(出向) 2010年10月 豊田通商㈱ 情報産業部 グローバルネットワークグループ グループリーダー 2015年10月 TT Network Integration Thailand Co., Ltd.(現 TOYOTA TSUSHO SYSTEMS (THAILAND) Co., Ltd.)(出向) 2018年4月 豊田通商㈱ 情報産業部長 2020年4月 同社 経営企画部長 2023年4月 ㈱ユーラスエナジーホールディングス 取締役/常務執行役員 2025年4月 ㈱ネクスティエレクトロニクス 取締役 2025年4月 豊田通商㈱ 執行幹部 デジタルソリューション本部 COO デバイス&ソフトウェアソリューションSBU(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任) 2025年7月 株式会社ネクスティ エレクトロニクス 代表取締役社長(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	世古 昌平	1976年4月7日生	1999年4月 豊田通商㈱ 入社 2006年4月 豊田通商(上海)有限公司(出向) 2011年4月 豊田通商㈱(帰任) 2017年4月 ㈱豊通エレクトロニクス(現 ㈱ネクスティエレクトロニクス)(出向) 2018年4月 TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS EUROPE GmbH 欧州極長(出向) 2022年4月 ㈱ネクスティエレクトロニクス 執行役員 事業推進ユニット長(出向) 2024年4月 同社 取締役 事業推進ユニット長 2025年4月 豊田通商㈱デジタルソリューション本部 デジタルソリューション企画部長(現職) 2025年6月 当社 取締役(現任)	注1	-
社外取締役	本田 敦子	1969年12月10日生	1992年10月 司法試験合格 1993年4月 司法研修所入所 1995年3月 同所修了 1995年4月 判事補任官(京都地方裁判所) 1997年4月 東京法務局 訟務部 部付検事 1999年4月 東京地方裁判所 2000年4月 浦和(現さいたま)地方裁判所 2003年4月 東京家庭・地方裁判所八王子支部(現立川支部) 2005年4月 判事任官(福岡家庭裁判所) 2005年8月 依願退官 2010年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)安西法律事務所入所(現任) 2016年4月 民事調停委員(東京簡易裁判所所属) 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 2017年5月 自動車安全運転センター理事(現任) 2018年6月 公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 理事(現任) 2020年6月 中央労働災害防止協会 参与(現任) 2023年5月 東京地方最低賃金審議会 公益代表委員(現任) 2024年3月 一般社団法人ヤクルト同仁協会 理事(非常勤)(現任) 2025年8月 東京都入札監視委員会 委員(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	前田 辰巳	1953年1月1日生	1975年3月 京都セラミック㈱(現 京セラ㈱)入社 2001年6月 同社 取締役 2003年6月 同社 執行役員常務 2007年4月 同社 執行役員専務 2008年6月 同社 取締役執行役員専務 2009年4月 同社 代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 2013年4月 同社 代表取締役副会長 2017年6月 同社 顧問 2019年6月 エレマテック㈱ 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	注1	-
社外取締役	浅井 敏保	1955年7月13日生	1978年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー) 入社 2009年8月 同社 デンソーメキシコ 社長 2012年1月 同社 情報通信事業部長 理事 2017年11月 ㈱デンソーテン 取締役執行役員専務 2019年6月 同社 取締役執行役員副社長 2021年7月 ㈱デンソー モビリティエレクトロニクス事業グループ 経営企画 アドバイザー 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	注1	-
社外取締役	黄 泰成	1971年12月4日生	1995年7月 公認会計士第2次試験合格 青山監査法人 入所 1997年9月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1999年9月 公認会計士登録 2000年11月 Arthur Andersen アトランタ事務所 駐在 2002年12月 KPMGサムジョン会計法人(韓国) 駐在 2006年8月 ㈱グラビティ(韓国) 入社 財務担当理事 2007年11月 ㈱スターシア 設立 代表取締役(現任) 2007年12月 ㈱スターシア コンサルティング(韓国)設立 代表理事 2020年10月 税理士法人スターシア 設立 社員(現任) 2021年9月 CaN International 監査法人 設立 代表社員(現任) 2022年4月 日本公認会計士協会東京会 幹事 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2025年12月 ㈱スターシア コンサルティング(韓国)理事(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	岡本 正	1966年2月15日生	1989年4月 ㈱トーメン(現 豊田通商㈱) 入社 1994年9月 同社 マニラ支店 2003年6月 PT. Styrindo Mono Indonesia(出向) 2012年4月 豊田通商インディア 取締役 コーポレート本部長(出向) 2016年4月 豊田通商㈱ 営業経理部 食料・生活経理グループ グループリーダー 2019年4月 同社 監査部 内部統制統括グループ グループリーダー 2020年12月 豊田通商ミャンマー(出向) 2023年4月 豊田通商マレーシア 取締役 コーポレート本部長(出向) 2025年4月 当社 監査部付 2025年6月 当社 監査役(現任)	注2	-
社外監査役	山田 順	1952年6月12日生	1975年10月 公認会計士第2次試験合格、扶桑監査法人(後合併により中央新光監査法人、社名変更により中央監査法人、みすず監査法人)入所 1979年8月 公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録 1982年11月 Ernst & Whinney (現Ernst & Young)オーストラリア・シドニー事務所出向 1997年8月 中央監査法人(後のみすず監査法人)代表社員就任 2007年8月 あずさ監査法人代表社員就任 2010年7月 日本公認会計士協会理事、日本公認会計士協会東海会副会長 2014年7月 山田順公認会計士事務所所長(現任) 2016年6月 当社 監査役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外監査役	行天 慶太	1958年6月25日生	1983年4月 日本電気㈱ 入社 2002年7月 NECネットワークカンパニー 調達企画部長 2005年6月 NEC中国有限公司 副総裁(出向) 2009年4月 日本電気㈱ プロダクト資材部 キーコン統括部長 2012年6月 長野日本電気㈱ 取締役 2013年4月 日本電気㈱ プラットフォーム調達本部長 2015年6月 日通NECロジスティクス㈱ 取締役執行役員 2017年6月 同社 取締役執行役員常務 2020年7月 アンリツ㈱ エグゼクティブアドバイザー 2022年1月 ㈱高砂製作所 取締役副社長 2022年6月 当社 監査役(現任)	注4	-
計					0

(注)1.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役 本田 敦子、取締役 前田 辰巳、取締役 浅井 敏保および取締役 黄 泰成は、社外取締役であります。
6.監査役 山田 順および監査役 行天 慶太は、社外監査役であります。
7.株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年4月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数(千株)
前田 利祝	1969年11月5日生	1992年4月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社	-
		2006年4月	トーメンタイランド 合成樹脂部長
		2007年3月	トヨタツウショウタイランド 化学品部 次長
		2013年4月	豊田通商㈱ 化学品・エレクトロニクス企画部 戦略企画グループ リーダー
		2017年8月	エレマテック㈱ 本部長付(出向)
		2018年4月	豊田通商㈱ 電子事業統括部 エレクトロニクス戦略企画グループ リーダー
		2023年4月	同社 電子事業統括部 エレクトロニクス管理企画グループ リーダー
		2024年4月	同社 デジタルソリューション本部 デジタルソリューション企画部 管理グループ リーダー
		2026年4月	同社 デジタルソリューション本部 デジタルソリューション企画部 部長職(現任)

ロ.2026年6月29日開催予定の第35回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査役2名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 営業本部長	中尾 清隆	1967年4月19日生	1991年4月 豊田通商㈱ 入社 2004年4月 豊田通商(広州)有限公司 電子部長 2009年4月 ㈱豊通エレクトロニクス 神戸営業所長 2012年4月 同社 取締役 2013年4月 同社 常務取締役 2017年4月 ㈱ネクスティエレクトロニクス 常務取締役 2019年6月 当社 取締役 2024年4月 当社 常務取締役 営業本部副本部長 2024年6月 当社 代表取締役社長 営業本部長(現任) 2025年12月 TOMEN DEVICES AMERICA, INC. President(現任)	注1	0
常務取締役 管理本部長	益山 順光	1967年6月1日生	1990年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)入行 1999年6月 安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン㈱)入社 2002年3月 豊田通商㈱ 入社 2007年4月 同社 経理企画部連結決算グループ グループリーダー 2011年5月 豊田通商ヨーロッパ(ベルギー)トレジャリー マネジャー(出向) 2016年5月 豊田通商㈱ 財務部投融資事業グループ グループリーダー 2017年4月 同社 財務部長 2021年5月 豊田通商アメリカ(ニューヨーク)シニアバイスプレジデント&トレジャラー&CFO(出向) 2024年6月 当社 常務取締役 管理本部長 兼 人事・総務部長(現任)	注1	-
取締役 営業本部長代理 兼 車載統括部長	西本 博	1975年8月24日生	1998年3月 ティアック㈱ 入社 2003年11月 当社 入社 2008年11月 当社 HDD営業推進部長 2009年4月 当社 ストレージ営業推進部長 2009年11月 当社 LED営業部長 2018年9月 ATMD ELECTRONICS (SHANGHAI) LIMITED 総経理(出向) 2025年4月 当社 営業本部長代理 兼 車載統括部長(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	注1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	水川 和巳	1973年5月28日生	1998年4月 豊田通商㈱ 入社 2008年4月 TT Network Integration China(現 TOYOTA TSUSHO SYSTEMS CHINA)副総経理(出向) 2012年4月 TT Network Integration Asia Pte. Ltd.(現 TOYOTA TSUSHO SYSTEMS SINGAPORE PTE. LTD.)社長(出向) 2017年4月 豊田通商㈱ 情報産業部 グループリーダー 2020年4月 TOYOTA TSUSHO SYSTEMS CHINA 総経理(出向) 2024年4月 豊田通商㈱ デジタルソリューション本部 ICTソリューションSBU エンタープライズIT事業部 (現 ITソリューション&ソフトウェアUBU ITソリューション事業部)部長(現任) 2026年6月 当社 取締役(現任)	注1	-
取締役	世古 昌平	1976年4月7日生	1999年4月 豊田通商㈱ 入社 2006年4月 豊田通商(上海)有限公司(出向) 2011年4月 豊田通商㈱(帰任) 2017年4月 ㈱豊通エレクトロニクス(現 ㈱ネクスティエレクトロニクス)(出向) 2018年4月 TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS EUROPE GmbH 欧州極長(出向) 2022年4月 ㈱ネクスティエレクトロニクス 執行役員 事業推進ユニット長(出向) 2024年4月 同社 取締役 事業推進ユニット長 2025年4月 豊田通商㈱デジタルソリューション本部 デジタルソリューション企画部長(現職) 2025年6月 当社 取締役(現任)	注1	-
社外取締役	浅井 敏保	1955年7月13日生	1978年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー) 入社 2009年8月 同社 デンソーメキシコ 社長 2012年1月 同社 情報通信事業部長 理事 2017年11月 ㈱デンソーテン 取締役執行役員専務 2019年6月 同社 取締役執行役員副社長 2021年7月 ㈱デンソー モビリティエレクトロニクス事業グループ 経営企画 アドバイザー 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	黄 泰成	1971年12月4日生	1995年7月 公認会計士第2次試験合格 青山監査法人 入所 1997年9月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1999年9月 公認会計士登録 2000年11月 Arthur Andersen アトランタ事務所 駐在 2002年12月 KPMGサムジョン会計法人(韓国) 駐在 2006年8月 ㈱グラビティ(韓国) 入社 財務担当理事 2007年11月 ㈱スターシア 設立 代表取締役 2007年12月 ㈱スターシア コンサルティング(韓国)設立 代表理事(現任) 2020年10月 税理士法人スターシア 設立 社員(現任) 2021年9月 CaN International 監査法人 設立 代表社員(現任) 2022年4月 日本公認会計士協会東京会 幹事 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2025年12月 ㈱スターシア コンサルティング(韓国)理事(現任)	注1	-
社外取締役	竹田 弘康	1960年4月10日生	1985年4月 富士通㈱ 入社 1988年2月 富士通シンガポール(出向) 1995年8月 富士通香港(出向) 2000年4月 富士通㈱ 購買本部 国際調達統括部長 2010年4月 同社 執行役員 購買本部長 2014年4月 同社 執行役員 パーソナルビジネス本部長 2016年2月 富士通クライアントコンピューティング株式会社 取締役執行役員専務 2018年5月 同社 執行役員副社長 兼 生産管理本部長 2024年4月 同社 執行役員会長 2025年4月 同社 シニアアドバイザー 2026年6月 当社 社外取締役(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	金山 藍子	1978年12月17日生	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 森・濱田松本法律事務所 入所 2010年4月 国土交通省 入省 2018年10月 Google合同会社 公共政策部公共政策部長 2019年1月 三浦法律事務所 パートナー(現任) 2020年12月 ㈱デジタリフト 社外取締役(現任) 2022年3月 ㈱ドリーム·アーツ 社外取締役(現任) 2022年4月 経済産業省 スタートアップ新市場創出タスクフォース委員 2022年6月 国土交通省総合玫策局情報政策課 デジタル·アドバイザー 2023年3月 フォルクスワーゲングループジャパン㈱ 監査役(現任) 2023年10月 アドバンス·レジデンス投資法人 監督役員(現任) 2024年7月 学校法人北里研究所常任理事(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(現任)	注1	-
常勤監査役	岡本 正	1966年2月15日生	1989年4月 ㈱トーメン(現 豊田通商㈱) 入社 1994年9月 同社 マニラ支店 2003年6月 PT. Styrindo Mono Indonesia(出向) 2012年4月 豊田通商インディア 取締役 コーポレート本部長(出向) 2016年4月 豊田通商㈱ 営業経理部 食料・生活経理グループ グループリーダー 2019年4月 同社 監査部 内部統制統括グループ グループリーダー 2020年12月 豊田通商ミャンマー(出向) 2023年4月 豊田通商マレーシア 取締役 コーポレート本部長(出向) 2025年4月 当社 監査部付 2025年6月 当社 監査役(現任)	注2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外監査役	行天 慶太	1958年6月25日生	1983年4月 日本電気㈱ 入社 2002年7月 NECネットワークカンパニー 調達企画部長 2005年6月 NEC中国有限公司 副総裁(出向) 2009年4月 日本電気㈱ プロダクト資材部 キーコン統括部長 2012年6月 長野日本電気㈱ 取締役 2013年4月 日本電気㈱ プラットフォーム調達本部長 2015年6月 日通NECロジスティクス㈱ 取締役執行役員 2017年6月 同社 取締役執行役員常務 2020年7月 アンリツ㈱ エグゼクティブアドバイザー 2022年1月 ㈱高砂製作所 取締役副社長 2022年6月 当社 監査役(現任)	注3	-
社外監査役	新家 德子	1971年10月7日生	1994年4月 中央監査法人 入社 1997年4月 公認会計士 登録 2007年7月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2008年6月 同法人 パートナー 2025年7月 新家德子公認会計士事務所 開設 所長(現任) 2026年6月 当社 監査役(現任)	注3	-
計					0

(注)1.2026年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2026年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.取締役 浅井 敏保、取締役 黄 泰成、取締役 竹田 弘康および取締役 金山 藍子は、社外取締役であります。
5.監査役 行天 慶太および監査役 新家 德子は、社外監査役であります。
6.株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年4月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数(千株)
山田 順	1952年6月12日生	1975年10月	公認会計士第2次試験合格、扶桑監査法人(後合併により中央新光監査法人、社名変更により中央監査法人、みすず監査法人)入所	-
		1979年8月	公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録
		1982年11月	Ernst & Whinney (現Ernst & Young)オーストラリア・シドニー事務所出向
		1997年8月	中央監査法人(後のみすず監査法人)代表社員就任
		2007年8月	あずさ監査法人代表社員就任
		2010年7月	日本公認会計士協会理事、日本公認会計士協会東海会副会長
		2014年7月	山田順公認会計士事務所所長(現任)
		2016年6月	当社社外監査役

② 社外役員の状況
2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の本田敦子氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等の視点から、当社取締役会において積極的な発言をいただくなど、当社の社外取締役として十分な役割・責任を果たしていただいております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である特別委員会の委員長として、支配株主との取引について審議を主導し、委員会としての答申案をとりまとめております。同氏と当社との間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。同氏は、安西法律事務所の弁護士並びに自動車安全運転センター、公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事、中央労働災害防止協会参与、東京地方最低賃金審議会公益代表委員、一般社団法人ヤクルト同仁協会理事および東京都入札監視委員会委員を務めております。当社は、同事務所とは2015年12月以降、取引はございません。また、同センター、同協会、同審議会および同委員と当社の間で取引はなく、同氏の各兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役前田辰巳氏は、京セラ株式会社において、取締役を歴任するなど豊富な実績と企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である役員人事委員会および役員報酬委員会の委員長として、取締役の指名、報酬案について審議を主導し、委員会としての答申案をとりまとめております。同氏と当社との間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役浅井敏保氏は、株式会社デンソーグループ会社において役員として直接経営に携わり、車載分野ビジネスの豊富な実績とグローバルな企業経営の知見を有しており、当社取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏は、当社の任意の諮問機関である役員人事委員会、役員報酬委員会および特別委員会の委員として、取締役の指名、報酬案および支配株主との取引について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、当社経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏と当社との間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役黄泰成氏は、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、財務および会計に関する専門知識を有しており、日韓ビジネスを支援する企業を創業するなど、当社取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏は、当社の任意の諮問機関である役員人事委員会、役員報酬委員会および特別委員会の委員として、取締役の指名、報酬案および支配株主との取引について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、当社経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏と当社との間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、株式会社スターシアの代表取締役、株式会社スターシア コンサルティング(韓国)の理事、税理士法人スターシアの社員およびCaN International 監査法人の代表社員を務めておりますが、同社および同法人と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役の山田順氏は、主に公認会計士としての専門的な見地から発言を適宜行っております。また、同氏は、当社の任意の諮問機関である特別委員会の委員として、支配株主との取引等について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、当社経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏と当社との間には、監査役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所と当社の間で取引はなく、特別の関係はありません。
社外監査役の行天慶太氏は日本電気株式会社において、主に調達・企画系の業務に従事し、日本電気株式会社グループ会社において取締役を歴任するなど豊富な実績と経営企画・物流・貿易管理に関する専門知識に基づき発言を適宜行っております。また、同氏は、当社の任意の諮問機関である特別委員会の委員として、支配株主との取引等について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、当社経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏と当社との間には、監査役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、2026年6月29日開催予定の第35回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」および「監査役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、引き続き社外取締役は4名、社外監査役は2名となります。

機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
当社の独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、当社が独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつ当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 本田敦子氏、取締役 前田辰巳氏、取締役 浅井敏保氏、取締役 黄泰成氏、監査役 山田順氏および監査役 行天慶太氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。