新都ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年1月期)

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.57%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	鄧 明輝	1963年9月17日生	1992年4月 株式会社大都商会 設立 代表取締役専務 就任 2000年12月 株式会社大都商会 代表取締役社長就任(現任) 2005年6月 大都(香港)實業有限公司 設立 董事 就任(現任) 2016年1月 大都ホールディングス株式会社 設立 代表取締役社長 就任 2017年4月 当社 代表取締役社長 就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大都商会 代表取締役社長 大都(香港)實業有限公司 董事	(注)3	3,340,918
取締役	塚本 雄三	1991年9月13日生	2013年1月 株式会社大都商会 入社 2015年4月 株式会社アクロス商事 入社 2016年9月 CLICK TECH株式会社 入社 2017年12月 奢奢有限公司 入社 2021年1月 当社 入社 2021年4月 当社 取締役 就任(現任)	(注)1 (注)3	―
取締役	半田 紗弥	1966年10月30日生	1994年5月 東方企画 入社 2011年4月 楽購思商貿易有限公司 副社長 2014年5月 上海藍翼国際貿易有限公司 社長 2017年4月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	―
取締役	下村 昇治	1958年3月2日生	1980年4月 上毛新聞社 入社 1986年4月 伊藤公認会計士事務所 入社 1994年4月 株式会社エスケイコンサルタント 設立 代表取締役 就任 1996年12月 税理士試験合格 2010年7月 税理士登録 下村昇治税理士事務所 所長 (現任) 2017年4月 当社 取締役 就任(現任) (重要な兼職の状況) 下村パートナーズ税理士法人 代表社員	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	根本 佳明	1954年4月15日生	1973年4月 内外地図株式会社 入社 1974年4月 東レ株式会社千葉工場 入社 2009年5月 千葉殖産株式会社 入社 2017年2月 株式会社大都商会 入社 2020年4月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―
監査役	呂 娟	1968年8月14日生	2000年5月 株式会社IMI設立 取締役就任 2004年10月 株式会社アルバックスを設立 代表取締役就任(現任) 2006年6月 一般社団法人日中文化交流センターを設立 会長就任(現任) 2015年9月 人民日報海外版海外網 日本地区代表(現任) 2020年4月 当社 監査役 就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アルバックス 代表取締役	(注)4	―
監査役	中村 卓哉	1960年10月19日生	1984年4月 大日本印刷株式会社 入社 2016年10月 大日本印刷株式会社 エレクトロニクス系事業部 副事業部長 兼務:新規事業開発本部 本部長 兼務:グローバルマーケティン グ本部 本部長 兼務:事業企画本部 本部長 2020年10月 大日本印刷株式会社 事業企画本部 シニアオフィサー(現任) 2024年4月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―
計					3,340,918

(注)1.取締役、塚本雄三氏は代表取締役社長鄧明輝の2親等以内の親族にあたります。
下村昇治氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 呂娟氏、中村卓哉氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2024年4月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役である根本佳明氏、呂娟氏および中村卓哉氏の任期は、2024年4月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年1月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名		略歴		所有株式数(株)
石田 華子	1974年4月8日生	1998年2月	衆議院事務局 入庁	―
		2001年9月	サシマ石油株式会社 入社
		2003年10月	株式会社ファーストプランニング 入社
		2010年12月	株式会社大都商会 入社
		2015年12月	大都ホールディングス株式会社 入社(現任)
		2016年2月	恒逸JAPAN株式会社 取締役就任(現任)

② 社外役員の状況

a.社外取締役および社外監査役の人数
本書提出日現在において、当社は、当社と異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、当社の企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役1名および社外監査役2名を選任しております。

b.社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係および取引関係
社外取締役下村昇治氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、当社とは利害関係のない見地から、適切な指導をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役呂絹氏は、日中両国のビジネスに豊富な経験および高度な知識を有していることから、適切な助言をいただくことが期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中村卓哉氏は、大日本印刷株式会社において、印刷事業とりわけエレクトロニクス・エネルギー事業を主とした事業開発、マーケティング、企画分野に精通しており、豊富な経験と高い見識を有することから、適切な助言をいただくことが期待できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

c.社外取締役または社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
社外取締役の下村昇治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

d.社外取締役または社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役は、より適正な監査および監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会における監査役の意見などを踏まえて意見を述べること等により、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査機能の強化に努めております。