滝沢ハム株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

a. 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	瀧 澤 太 郎	1971年7月1日生	1999年1月 当社入社 2002年6月 取締役就任、商品開発部長 2003年2月 常務取締役就任 2003年4月 代表取締役社長就任 2003年4月 ㈱テルマンフーズ代表取締役社長就任 2011年9月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2012年3月 当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼営業本部長 2013年5月 当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼生産本部長 2016年6月 当社代表取締役社長兼加工品事業本部長 2019年8月 当社代表取締役社長兼食肉本部長 2020年4月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役会長 2023年4月 当社代表取締役社長 2024年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2024年11月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	60,000
専務取締役 食肉本部長	阿 部 竹 男	1959年3月3日生	1977年4月 当社入社 2005年2月 品質保証部長 2006年6月 営業本部副本部長 2008年2月 経営企画室長 2008年5月 執行役員就任、経営企画室長 2009年6月 取締役就任、経営企画室長 2011年3月 取締役経営戦略室長 2016年6月 常務取締役経営戦略室長 2018年6月 専務取締役経営戦略室長 2019年8月 専務取締役営業本部長 2021年4月 専務取締役生産本部長 2024年3月 専務取締役経営戦略室長 2025年3月 専務取締役食肉本部長(現任)	(注)2	2,200
常務取締役 管理本部長	山 口 輝	1954年10月3日生	2007年7月 株式会社足利銀行退職 2007年8月 当社入社 監査部長 2008年6月 管理本部長兼総務部長 2009年6月 取締役管理本部長 2018年6月 常務取締役管理本部長(現任)	(注)2	2,000
取締役	浜 村 恭 弘	1962年12月4日生	1987年9月 浜村浩安税理士事務所入所 1990年4月 税理士登録 2007年2月 税理士法人浜村会計設立 社員税理士(現任) 2013年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	―
常勤監査役	大 橋 晴 夫	1956年10月7日生	1975年4月 当社入社 1994年8月 管理本部企画室長 2009年7月 経営企画室 副部長 2015年5月 経営戦略室 部長 2019年6月 監査役就任(現任)	(注)4	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	澤 田 雄 二	1968年2月3日生	1996年4月 弁護士登録 2009年1月 宇都宮中央法律事務所所長 (現任) 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2014年3月 株式会社ナカニシ監査役(現任) 2015年6月 株式会社カワチ薬品監査役(現任) 2020年4月 栃木県弁護士会会長	(注)3	400
監査役	鎌 形 俊 之	1962年9月19日生	1985年10月 青山監査法人入所 1989年3月 公認会計士登録 1989年7月 大野公認会計士事務所入所 1994年8月 鎌形公認会計士事務所開設 1994年10月 税理士登録 2003年10月 税理士法人鎌形会計設立 代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	500
計					65,700

(注) 1 浜村恭弘は社外取締役であり、澤田雄二及び鎌形俊之の両氏は、社外監査役であります。
2 取締役瀧澤太郎、阿部竹男、山口輝、浜村恭弘の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役澤田雄二及び鎌形俊之の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大橋晴夫の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b. 2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社への移行を内容とする「定款一部変更の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」並びに「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は下記のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	瀧 澤 太 郎	1971年7月1日生	1999年1月 当社入社 2002年6月 取締役就任、商品開発部長 2003年2月 常務取締役就任 2003年4月 代表取締役社長就任 2003年4月 ㈱テルマンフーズ代表取締役社長就任 2011年9月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2012年3月 当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼営業本部長 2013年5月 当社代表取締役社長兼加工品事業本部長兼生産本部長 2016年6月 当社代表取締役社長兼加工品事業本部長 2019年8月 当社代表取締役社長兼食肉本部長 2020年4月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役会長 2023年4月 当社代表取締役社長 2024年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2024年11月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	60,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 食肉本部長	阿 部 竹 男	1959年3月3日生	1977年4月 当社入社 2005年2月 品質保証部長 2006年6月 営業本部副本部長 2008年2月 経営企画室長 2008年5月 執行役員就任、経営企画室長 2009年6月 取締役就任、経営企画室長 2011年3月 取締役経営戦略室長 2016年6月 常務取締役経営戦略室長 2018年6月 専務取締役経営戦略室長 2019年8月 専務取締役営業本部長 2021年4月 専務取締役生産本部長 2024年3月 専務取締役経営戦略室長 2025年3月 専務取締役食肉本部長(現任)	(注)2	2,200
常務取締役 管理本部長	山 口 輝	1954年10月3日生	2007年7月 株式会社足利銀行退職 2007年8月 当社入社 監査部長 2008年6月 管理本部長兼総務部長 2009年6月 取締役管理本部長 2018年6月 常務取締役管理本部長(現任)	(注)2	2,000
取締役	浜 村 恭 弘	1962年12月4日生	1987年9月 浜村浩安税理士事務所入所 1990年4月 税理士登録 2007年2月 税理士法人浜村会計設立 社員税理士(現任) 2013年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	大 橋 晴 夫	1956年10月7日生	1975年4月 当社入社 1994年8月 管理本部企画室長 2009年7月 経営企画室 副部長 2015年5月 経営戦略室 部長 2019年6月 監査役就任 2025年6月 取締役(監査等委員)就任(現 任)	(注)3	600
取締役 (監査等委員)	鎌 形 俊 之	1962年9月19日生	1985年10月 青山監査法人入所 1989年3月 公認会計士登録 1989年7月 大野公認会計士事務所入所 1994年8月 鎌形公認会計士事務所開設 1994年10月 税理士登録 2003年10月 税理士法人鎌形会計設立 代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役就任 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	500
取締役 (監査等委員)	新 田 裕 子	1980年8月19日生	2010年8月 弁護士登録 宇都宮中央法律事務所入所 2014年5月 米国フォーダム大学ロースクール卒業 2014年9月 シンガポールロダイク法律事務所へ出向 (現 Dentons Rodyk&DavidsonL LP) 2015年9月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2022年4月 慶應義塾大学院法務研究科非常勤講師(現任) 2022年10月 シンガポール国際調停センター日本代表(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)3	―
計					65,300

(注) 1 浜村恭弘、鎌形俊之及び新田裕子の3氏は、社外取締役であります。
2 取締役瀧澤太郎、阿部竹男、山口輝、浜村恭弘の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 大橋晴夫、鎌形俊之及び新田裕子の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名を選任しております。社外取締役浜村恭弘氏は、当社の監査役を3年間在任し、当社の経営を理解していただいた経験及び税理士としての知見を活かしていただき、取締役会の活性化と経営監督機能の強化を期待するものであります。同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
当社は、監査役澤田雄二及び鎌形俊之の両氏を社外監査役に選任しております。当社と2名の社外監査役との間に特記すべき人的利害関係はありません。資本関係としては、両氏は当社の株式を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役澤田雄二氏は、株式会社ナカニシ及び株式会社カワチ薬品の社外監査役を兼務しております。株式会社ナカニシとの間に取引関係はありません。また、当社と株式会社カワチ薬品とは、当社製品の販売の取引関係がありますが、個人が直接利害関係を有するものではないものと判断しております。
監査役澤田雄二氏は、弁護士として企業法務に精通されており、かつ企業財務などについても高い視点から適宜助言を受けることは、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。監査役鎌形俊之氏は、公認会計士及び税理士としての長い経験から、企業法務や企業財務などに深い知見を有しております。当社の経営に関し、高い見識によりコンプライアンス面並びに財務・会計・税務面などに適宜助言を受け、当社の経営の健全性と適切性に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役浜村恭弘氏、社外監査役の澤田雄二及び鎌形俊之の3氏は、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社経営に対し中立的立場から意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関係がない候補者を選任する方針をとっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして、社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行状況の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査部門の監査部と意見交換を行い、連携を図り実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。