内外テック株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	権田 浩一	1957年2月15日生	1980年4月 ㈱埼玉銀行入行 1984年5月 当社入社 1986年11月 内外エレクトロニクス㈱ 取締役 1995年5月 取締役 営業副本部長 1996年6月 常務取締役 1997年6月 代表取締役専務 営業本部長 1999年6月 代表取締役社長 2009年6月 内外エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長 2011年4月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 董事長 2012年4月 内外エレクトロニクス㈱ 代表取締役会長 2014年6月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 副董事長 2014年6月 内外テック韓国㈱ 理事 2015年4月 内外エレクトロニクス㈱ 取締役 2017年4月 代表取締役会長(現任) 2017年6月 内外エレクトロニクス㈱ 取締役会長 2017年6月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 董事長 2021年4月 内外エレクトロニクス㈱ 取締役 2021年6月 2023年6月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 董事 内外エレクトロニクス㈱ 取締役会長(現任)	(注)3	3,616
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員	岩井田 克郎	1958年4月13日生	1982年4月 SMC㈱入社 2012年11月 当社入社 営業本部 部長 2013年4月 営業本部 部長兼営業推進部長 2014年4月 営業本部 副本部長兼関東甲信越ブロック長 兼営業推進部長 2014年6月 取締役 2014年6月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 董事(総経理) 2014年6月 取締役 営業本部長兼関東甲信越ブロック長 2015年6月 専務取締役 営業本部長 2017年4月 代表取締役社長 2018年6月 代表取締役社長 社長執行役員(現任) 2019年5月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 董事 2021年6月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 董事長(現任)	(注)3	165
常務取締役 常務執行役員	佐々木 政彦	1959年2月25日生	1981年4月 ㈱東京都民銀行入行 2011年4月 当社出向 経営企画室長 2014年3月 当社入社 経営企画室長 2014年6月 取締役 2014年6月 納宜伽義機材(上海)商貿有限公司 監事(現任) 2015年1月 取締役 管理本部長 2017年4月 取締役 2018年6月 取締役 執行役員 2020年6月 内外エレクトロニクス㈱ 取締役 2022年6月 2023年6月 常務取締役 常務執行役員(現任) 内外エレクトロニクス㈱ 取締役(現任)	(注)3	114

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 執行役員	山﨑 和也	1973年11月25日生	1995年7月 当社入社 2008年4月 京都営業所長 2014年4月 近畿ブロック長 2016年8月 営業本部部長 2018年4月 営業統括部長 2018年6月 執行役員営業統括部長 2023年6月 取締役 執行役員営業統括部長(現任)	(注)3	9
取締役	村山 憲二	1954年10月21日生	1977年4月 東京西ソニー販売㈱入社 1982年11月 学校法人東京会計専門学校勤務 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年3月 公認会計士登録 2003年7月 中央青山監査法人代表社員 2007年8月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 2017年7月 村山公認会計士事務所開設(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 ㈱J-WAVE 社外監査役(現任) 2021年3月 ミヨシ油脂㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	新井 茂明	1955年9月20日生	1978年4月 ㈱循研入社 1983年3月 ㈱アドバンテスト入社 2006年6月 ㈱アドバンテストマニュファクチャリング 生産部門 統括部長 2010年7月 ㈱アドバンテスト 副理事 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	3
取締役	泉 温子	1985年2月15日生	2013年3月 アイシン・エィ・ダブリュ㈱入社 2013年4月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年1月 花のもり法律事務所開設 2019年2月 TMI総合法律事務所入所 2020年4月 ㈱ホリスティック・エンゲージメント・アドバイザリー入社 2021年1月 ㈱シフト入社 2022年5月 ㈱Five Vai 取締役CLO 2024年2月 ㈱sou 代表取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	強瀬 理一	1960年5月22日生	1984年4月 ㈱東京都民銀行入行 2012年7月 同行参与葛西支店長 2013年4月 同行参与営業開発部長 2014年6月 同行執行役員営業開発部長 2017年6月 同行執行役員コンサルティング事業部長 2018年5月 ㈱きらぼし銀行常務執行役員 2020年6月 ㈱きらぼしコンサルティング取締役社長 2023年6月 同社取締役会長 2024年4月 同社エグゼクティブ・アドバイザー(現任) 当社顧問 2024年6月 内外エレクトロニクス㈱ 監査役(現任) 当社常勤監査役 (現任)	(注)4	-
監査役	浅野 謙一	1967年12月11日生	1996年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 上野・高山法律事務所入所 2001年2月 当社監査役(現任) 2004年6月 ㈱芝浦電子 監査役 2004年10月 上野・浅野法律事務所代表(現任) 2004年11月 保証協会債権回収㈱ 取締役(現任) 2011年6月 ㈱パイオラックス 監査役 2016年6月 ㈱パイオラックス 取締役監査等委員	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	小峰 光	1971年10月27日生	1999年10月 中央監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2009年10月 あらた監査法人入所 2018年9月 小峰公認会計士事務所開設(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任) 2022年6月 盟和産業㈱ 社外取締役 2022年11月 ㈱ルクス国際会計 代表取締役(現任) 2023年1月 ㈱Olive Union 監査役 2023年6月 盟和産業㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2023年10月 ㈱Olieve Union 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					3,907

(注)1.取締役村山憲二、新井茂明及び泉温子は、社外取締役であります。
2.監査役浅野謙一及び小峰光は、社外監査役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社は、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち3名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は2名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外役員の選任にあたっては、会社法第2条第15号、16号及び株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等に加え、2021年11月12日に制定した「社外役員の独立性に関する基準」に基づいて候補者を選定することとしております。「社外役員の独立性に関する基準」については、当社ウェブサイトに掲載して公表しております。
社外取締役村山憲二氏は、村山公認会計士事務所代表、株式会社J-WAVE社外監査役及びミヨシ油脂株式会社社外取締役に就任していますが、当社と村山公認会計士事務所、株式会社J-WAVE及びミヨシ油脂株式会社との間に特別な利害関係はありません。公認会計士としての専門的な知見ならびに企業会計に関する豊富な経験から適切に業務執行に対する監督をしております。
社外取締役新井茂明氏は、現在、兼職はしておりません。また、同氏は当社と商取引のある株式会社アドバンテストに勤務しておりましたが、同社を2018年9月に退職しており、同氏と当該法人の関係に起因する独立性への影響はありません。同氏は当社社外取締役就任前から保有する当社普通株式300株を、現在も継続して保有しております。同氏は長年にわたり半導体製造装置の製品開発、生産管理に携わっており、半導体業界に関する豊富な知識と経験から適切に業務執行に対する監督をしております。
社外取締役泉温子氏は、株式会社sou代表取締役に就任していますが、当社と株式会社souとの間に特別な利害関係はありません。弁護士としての視点から経営コンサルティング業に携わっており企業法務のほかDXに係る知見も高く適切に業務執行に対する監督が期待されております。
社外監査役浅野謙一氏は、上野・浅野法律事務所代表及び保証協会債権回収株式会社取締役に就任していますが、当社と上野・浅野法律事務所及び保証協会債権回収株式会社との間に特別な利害関係はありません。主に弁護士としての企業法務に関する専門的見地及び豊富な経験から適切に業務執行に対する監査をしております。
社外監査役小峰光氏は、小峰公認会計士事務所代表、株式会社ルクス国際会計代表取締役、株式会社Olive Union社外監査役及び盟和産業株式会社社外取締役監査等委員に就任していますが、当社と小峰公認会計士事務所、株式会社ルクス国際会計、株式会社Olive Union及び盟和産業株式会社との間に特別な利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識により適切に業務執行に対する監査をしております。
上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて監査役会より、監査役監査、会計監査及び内部監査の内容や結果等について報告を受けるとともに、「コーポレート・ガバナンス委員会」で内部統制、ガバナンス体制に関する協議を行い、必要に応じ取締役会への提言を行っております。
また、取締役会にて、議決権を通じ、内部統制を含めた業務執行についての監督を行っております。
社外監査役は、原則月1回の定例監査役会において、常勤監査役より、監査役監査、会計監査及び内部監査の内容や結果等について、また会計監査人及び内部監査室との連携や意見交換の内容について適時報告を受けるとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告や説明を受け、専門的見地等から議案審議に必要な発言を行うこと等により、経営監視及び内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。