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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TFVA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アークコア 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
正 渡 康 弘1970年9月21日生
1992年7月オートセンター城南(現モトバイキング㈱)設立
2001年3月モトバイキング㈱代表取締役
2002年5月当社設立
2002年8月当社代表取締役社長(現任)
2014年11月㈱福田モーター商会取締役
2015年10月㈱アークコアライフ代表取締役
(注)3555,113
取締役
経営戦略本部長
山 田 浩 司1965年1月29日生
1988年4月マルマンゴルフ㈱
(現マジェスティゴルフ㈱)入社
1998年10月㈱日本教育研究会(現㈱東京個別指導学院)入社
2000年5月デジバイク㈱入社
2002年5月当社入社
2003年11月当社取締役
2004年6月当社取締役管理本部長
2007年1月当社取締役経営戦略本部長(現任)
2014年11月㈱福田モーター商会代表取締役社長
(注)374,081
取締役
管理本部長
土 屋 勉1967年12月9日生
1991年4月日本ディジタルイクイップメント㈱
(現日本ヒューレット・パッカード(同))入社
2002年12月タイコヘルスケアジャパン㈱
(現コヴィディエンジャパン㈱)入社
2003年9月㈱マグナインターナショナル(現㈱マグナ)入社
2004年6月当社入社 管理部長
2007年1月当社取締役管理本部長(現任)
2014年11月㈱福田モーター商会監査役
(注)355,190
取締役谷 内 進1964年3月8日生
1987年4月住友生命保険相互会社入社
1992年7月㈱三和総合研究所
(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)入社
2002年1月㈱コーポレイトディレクション入社
2003年2月㈱インフォプラント入社
2005年11月グローバル・ブレイン㈱入社
2006年12月㈱ツタヤオンライン入社
2010年1月㈱イノベーティブプラットフォーム設立
代表取締役(現任)
2010年12月ビートレンド㈱取締役(現任)
2011年6月㈱アイフリークホールディングス取締役
2013年4月㈱アイフリークモバイル取締役
㈱キッズスター取締役
2014年11月㈱アイフリークホールディングス代表取締役
㈱アイフリークモバイル代表取締役
2015年5月当社取締役(現任)
(注)322,000
常勤監査役石 原 宏 幸1961年4月27日生
1985年4月㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社
2007年4月同社総務部長
2007年6月㈱足立コミュニティ・アーツ取締役
2008年11月㈱モン監査役
2019年4月㈱エポスカード コンプライアンス部長
2021年9月㈱丸井グループ定年退職
2021年10月㈱丸井に再雇用 中野マルイ副店長
2024年5月当社監査役(現任)
(注)40
監査役川 俣 延 茂1949年5月19日生
1974年4月ユニデン㈱(現ユニデンホールディングス㈱)入社
1978年10月㈱ケーヨー入社
1981年6月三信建設工業㈱入社
1984年2月日本ディジタルイクイップメント㈱
(現日本ヒューレット・パッカード(同))入社
2004年11月当社監査役
2022年5月当社補欠監査役
2023年5月当社監査役(現任)
(注)5100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役川 島 俊 之1968年2月27日生
1990年3月監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1995年1月㈱三和総合研究所
(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)入社
1998年3月グローバル・ブレイン㈱入社
2006年11月宗教法人高福院(高野山真言宗高福院)入寺(現任)
2009年4月同法人 副住職
2011年1月名古屋商科大学ビジネススクール客員教授
2019年5月当社監査役(現任)
2022年7月宗教法人高福院住職(現任)
(注)50
監査役石 田 敦 信1972年11月25日生
1994年10月青山監査法人入所
1999年10月中央監査法人入所
2000年7月㈱エスプール入社
2004年10月同社執行役員経営企画室長
2006年1月当社監査役
2006年8月㈱エスプール社長室長
2007年1月当社取締役
2007年6月トキワユナイテッドパートナーズLLP
パートナー(現任)
2011年5月当社監査役(現任)
2017年12月㈱Mマート監査役
2021年4月同社取締役(現任)
(注)549,124
755,608

(注) 1 取締役谷内進氏は、社外取締役であります。
2 監査役石原宏幸氏、川俣延茂氏及び川島俊之氏は、社外監査役であります。
3 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
6 所有株式数は、2024年2月29日現在のものであり、アークコア役員持株会等を通じて実質的に保有する株式数を含んでおります。

② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
今後新たな社外取締役を選任する場合には、既存事業に精通もしくは新規事業に取り組む際にはその新規事業について精通している者を対象とし、名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任いたします。
当社は、社外取締役が代表取締役を務める会社と当社子会社との間で締結していた経営コンサルティング契約について、当社が子会社を吸収合併した際に当該契約を継承しておりますが、取引金額は軽微であります。なお、社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外取締役、社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役を選任するにあたり独立性に関する基準または方針等を特に定めておりませんが、名古屋証券取引所の定める独立役員の資格を充たす社外監査役3名について独立役員に指名し、届出を行っております。社外監査役3名のうち1名は常勤監査役であります。常勤監査役は取締役会だけではなくその他の会議体にも出席し、取締役の日々の業務執行等についても客観的な視点から経営監視を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の会計監査人は、四半期決算のレビュー及び上期、下期の期中監査を実施しており、その都度、監査役との間で監査計画及び監査実施状況、結果報告等の相互報告を行っております。
業務部門及び他の管理部門から独立した立場での「内部監査部門」は設置しておりませんが、社長が指名した内部監査人2名が内部監査を実施しております。監査役と内部監査人はそれぞれの立場で行った全社的な業務監査及び会計監査について、監査実施状況、監査結果報告等の相互報告を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02989] S100TFVA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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