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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MOIM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ケイティケイ株式会社 役員の状況 (2021年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長青山 英生1964年10月8日
1988年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1993年3月株式会社青雲クラウン入社
1997年9月同社常務取締役就任
2000年9月同社代表取締役副社長就任
2004年9月同社代表取締役社長就任(現任)
2010年3月SBMソリューション株式会社取締役
就任
2010年8月当社取締役就任
株式会社アイオーテクノ取締役就任
2012年8月当社代表取締役副社長就任
2012年11月当社代表取締役社長就任
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
2013年8月SBMソリューション株式会社代表取締役社長就任
2015年6月当社代表取締役会長就任
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
2017年7月株式会社キタブツ中部取締役就任
2018年8月株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
2019年8月SBMソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
当社代表取締役会長兼社長就任
2020年3月株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長就任(現任)
2020年11月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)
2
539
専務取締役
管理本部長

グループ戦略本部長
葛西 裕之1967年3月14日
1991年4月鹿島建設株式会社入社
2005年7月株式会社ラ・プラス企画管理部長就任(現アサヒサンクリーン株式会社)
2006年2月同社取締役企画管理部長就任
2008年5月同社代表取締役社長就任
2015年7月アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
2017年4月同社代表取締役社長就任
2018年4月サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
2019年3月東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
2020年6月当社執行役員グループ戦略本部長就任
2020年11月当社専務取締役グループ戦略本部長就任
2021年8月当社専務取締役管理本部長
兼グループ戦略本部長就任(現任)
(注)
2
0
常務取締役
調達本部長

生産本部長
山吹 依生1963年11月19日
1986年4月当社入社
1998年1月当社EDP室長就任
2003年3月当社商品管理部長就任
2009年8月当社執行役員商品管理部長就任
2013年9月当社執行役員調達本部長就任
2014年6月株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
2016年8月当社執行役員調達本部長兼生産本部長就任
2016年11月当社取締役調達本部長兼生産本部長就任
2017年8月株式会社青雲クラウン取締役就任
2019年11月当社常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
(注)
2
55


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
営業本部長
武田 和重1968年6月17日
1991年4月当社入社
2005年4月当社東京支店長就任
2009年5月当社東日本営業部長就任
2009年8月当社執行役員東日本営業部長就任
2013年9月当社執行役員営業副本部長就任
2017年7月当社執行役員営業本部長就任
2019年11月当社取締役営業本部長就任(現任)
(注)
2
3
取締役武井 修1959年7月8日
1983年4月株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
1989年3月株式会社青雲クラウン入社
2006年6月同社管理部長
2010年6月同社常務執行役員就任
2012年8月同社専務取締役就任(現任)
2012年11月当社取締役就任
2013年8月SBMソリューション株式会社監査役就任
2014年6月株式会社キタブツ中部取締役就任
2017年7月株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
2018年2月SBMソリューション株式会社取締役就任(現任)
2018年8月株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
2020年8月当社取締役管理本部長就任
2021年8月当社取締役就任(現任)
(注)
2
7


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
赤羽 聡1959年10月23日
1987年5月信幸商会株式会社入社
1991年9月当社入社
1997年8月株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
2001年8月株式会社アイオーテクノ取締役就任
2004年1月株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
2005年5月当社執行役員経営企画部長就任
2005年8月株式会社アイオーテクノ取締役就任
2009年5月当社執行役員サプライ事業部長就任
2009年8月当社取締役サプライ事業部長就任
2009年11月当社取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
2011年2月当社取締役経営企画部長就任
2012年11月株式会社青雲クラウン取締役就任
2015年8月当社取締役管理本部長就任
2016年11月当社取締役(常勤監査等委員)就任
(現任)
(注)
3
22
取締役
(監査等委員)
脇之薗 修1948年10月18日
1971年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1996年11月名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)
1998年6月名古屋中小企業投資育成株式会社入社
2003年11月株式会社投資育成総合研究所入社
2006年4月株式会社三ツ知顧問就任
2006年9月同社取締役総務部長就任
2009年9月同社取締役内部監査室長
2010年9月同社顧問就任
2011年7月株式会社クイックス顧問就任
2013年11月当社社外監査役就任
2014年3月当社常勤社外監査役就任
2014年6月株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)
2014年8月株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)
2014年11月株式会社アイオーテクノ監査役就任
2015年11月当社社外監査役就任
2016年11月当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
2019年6月株式会社クイックス監査役就任(現任)
(注)
3
4
取締役
(監査等委員)
鈴木 智洋1976年5月19日
2006年10月弁護士登録(愛知県弁護士会)
後藤武夫法律事務所入所
2013年1月後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
2013年10月名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
2014年3月当社社外監査役就任
2015年6月岐阜大学客員准教授(現任)
2016年11月当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
2018年4月愛知大学大学院准教授(現任)
(注)
3
2
636


(注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
2 2021年11月12日開催の第50期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2020年11月13日開催の第49期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋


② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役脇之薗修)
他社での取締役経験があり、豊富な経験及び幅広い知見を当社の経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは随時会合を行い、意見交換を行っております。なお、次の当社との関係を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・当社主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同行の意向に影響される立場にはないこと、また、同行からの借入金が全体の20%未満であり、他の資金調達先である金融機関と比較しても突出していないことから、同行の当社に与える影響度が低いこと。
・当社株主である名古屋中小企業投資育成株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同社の意向に影響される立場にはないこと、また、同社の持株比率は10%未満であり、同社の当社に与える影響度が低いこと。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社は、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02995] S100MOIM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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