株式会社神戸物産 役員の状況 (2020年10月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員	沼田 博和	1980年11月16日生	2005年4月 大正製薬株式会社入社 2009年4月 当社入社 2010年4月 当社STB生産部門 部門長 2011年1月 当社取締役就任 2012年2月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年2月 外食事業推進本部 担当役員(現任)	(注) 5	8,160,000
代表取締役 副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員兼部長 システム部 担当役員兼部長 経理部 担当役員 外食事業推進本部 焼肉事業部 部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長	田中 康弘	1969年1月21日生	1987年4月 協栄興産株式会社入社 1989年5月 株式会社マツダレンタリース入社 1994年1月 株式会社カイト入社 2001年8月 株式会社キリン堂入社 2001年10月 当社入社 2007年1月 当社経営管理システム部門 部門長 2008年1月 当社取締役就任 2008年12月 当社副社長就任 2012年2月 当社代表取締役副社長就任(現任) 2016年4月 当社農業資源部門 部門長 2016年8月 当社貿易部門 部門長 2017年2月 当社経営企画部門 部門長 2017年11月 当社経営管理システム部 担当役員兼部長 当社貿易部 担当役員兼部長 当社経営企画部 担当役員兼部長 2017年12月 当社人財開発部 担当役員(現任) 2018年1月 当社経営企画部 担当役員(現任) 2019年1月 当社総務部 担当役員(現任) 当社法務部 担当役員兼部長(現任) 当社システム部 担当役員兼部長(現任) 当社経理部 担当役員兼部長 2019年7月 当社外食事業推進本部焼肉事業部 部長(現任) 当社経理部 担当役員(現任) 2020年11月 当社コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長(現任)	(注) 3	35,200
取締役 CS推進部 担当役員	中島 力	1957年11月9日生	1980年4月 株式会社ダイエー入社 2000年11月 株式会社クリスタル入社 2002年6月 株式会社ツジトミ入社 2005年7月 当社入社 2005年9月 当社商品開発管理部門 部門長 2006年1月 当社取締役就任(現任) 2007年1月 当社業務スーパーFC事業部門 部門長 2010年4月 当社直営小売部門 部門長 2013年4月 当社店舗開発部門 部門長 2014年4月 当社輸入小売部門 部門長 2017年11月 当社西日本営業本部 担当役員 2019年10月 当社CS推進部 担当役員(現任)	(注) 3	-
取締役 工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員	浅見 一夫	1976年6月12日生	1999年4月 神鋼加古川港運株式会社入社 2002年4月 イフスコヘルスケア株式会社入社 2005年1月 当社入社 2007年1月 当社取締役就任(現任) 2012年8月 当社STB部門 部門長 2013年2月 当社STB工場部門 部門長 2015年8月 当社工場管理部門 部門長 2016年8月 当社農業資源部門 部門長 2017年11月 当社工場管理部 担当役員兼部長(現任) 当社国内農業資源部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 当社商品開発部 担当役員(現任)	(注) 5	32,000
取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品MD部 担当役員	西田 聡	1978年3月4日生	2002年7月 当社入社 当社業務スーパーFC事業部門 担当 2004年9月 当社横浜営業所 所長 2009年1月 当社取締役就任 (現任) 2015年3月 当社海外事業部門 部門長 2015年8月 当社海外事業運営部門 部門長 2015年10月 当社輸入小売部門 部門長 2017年11月 当社海外事業部 担当役員兼部長(現任) 当社輸入小売事業部 担当役員兼部長 2017年12月 当社東日本商品MD部 担当役員(現任)	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー FC事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 業務スーパー FC事業部 部長 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 CS推進部 部長	渡邉 秋仁	1977年11月13日生	2000年4月 アイリスオーヤマ株式会社入社 2003年6月 当社入社 2015年4月 当社横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 当社業務スーパー関東FC事業部門 部門長 当社関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 当社西日本営業本部 業務スーパーFC事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 当社東日本営業本部 業務スーパーFC事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年1月 当社取締役就任(現任) 2018年2月 当社東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年4月 当社惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 当社西日本営業本部 担当役員(現任) 当社CS推進部 部長(現任)	(注) 3	3,800
取締役	小林 匠	1957年1月14日生	1984年7月 朝日監査法人 (現:有限責任あずさ監査法人)入所 1994年3月 小林匠公認会計士事務所開業 2003年9月 当社監査役就任 2005年5月 当社取締役就任(現任)	(注) 5	96,000
取締役	家木 健至	1973年5月10日生	1996年4月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年8月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年1月 当社取締役就任(現任)	(注) 1.3	-
取締役	野村 祥子	1973年12月31日生	2000年4月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年6月 株式会社島精機製作所 社外監査役就任 2018年1月 当社取締役就任(現任) 株式会社ビーアンドピー 社外監査役就任(現任) 2019年6月 シノブフーズ株式会社 社外監査役就任(現任) 株式会社島精機製作所 社外取締役就任(現任)	(注) 1.3	-
常勤監査役	田治米 剛一郎	1945年4月7日生	1968年4月 神戸冷蔵株式会社入社 1986年9月 西本貿易株式会社入社 2005年5月 当社監査役就任(現任)	(注) 2.4	12,000
監査役	柴田 眞里	1969年4月8日生	1997年4月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所 2000年10月 フローラ法律事務所開業 2004年10月 当社監査役就任(現任)	(注) 2.4	48,000
監査役	田畑 房男	1958年11月26日生	1981年4月 三菱信託銀行株式会社 (現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1983年8月 等松青木監査法人 (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年9月 田畑公認会計士事務所開業 2011年1月 当社監査役就任(現任)	(注) 2.4	-
計					8,387,000

(注)1.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
2.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。
3.2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
正田 晃一	1976年 4月23日生	1996年5月 2009年4月 2009年11月 2016年4月 2016年9月 2017年12月 2018年1月	八嶋日出夫税理士事務所入所 株式会社日本エアテック入社 当社入社 株式会社淡路観光開発公社入社 当社入社 当社執行役員兼財務部 部長(現任) 当社補欠監査役就任(現任)	1,600

7.当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
執行役員	直営小売部 部長、西日本商品MD部 部長、国内流通部 部長	田中 康仁
執行役員	品質保証部 部長	髙谷 悟史
執行役員	財務部 部長	正田 晃一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役家木健至氏は公認会計士、社外取締役野村祥子氏は弁護士でありますが、当社と両氏の間には利害関係はありません。
社外監査役田治米剛一郎氏は、当社の常勤監査役であり、当社との取引関係はありません。また社外監査役柴田眞里氏は弁護士、社外監査役田畑房男氏は公認会計士でありますが、当社と両氏の間には利害関係はありません。
なお、社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

ロ 社外取締役及び社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役及び社外監査役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役の家木健至氏及び野村祥子氏、常勤監査役の田治米剛一郎氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

ハ 企業統治について果たす機能及び役割
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。

ニ 選任状況について
社外取締役家木健至氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外取締役野村祥子氏は弁護士として企業の監督業務に高い専門性を有していることから選任しております。
社外監査役田治米剛一郎氏は、経営全般において専門的な知識、経験等を有し、社外監査役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、社外監査役田畑房男氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、内部監査室、監査役、会計監査人は、相互に連携を密にしており、特に内部監査室、監査役は各々の年度監査計画の立案時において協議を行い、相互に助言、指導を行っております。業務監査時には監査情報の共有を図り効果的な監査の実施に努めております。
また、会計監査人からも、日頃より監査課題等について共通認識を深めるため十分な意見交換を行い、適切な助言、指導を仰いでおります。