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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TUAN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
眞鍋 雅昭1942年11月27日生
1965年4月株式会社一の眞鍋五郎薬局(現㈱ほくやく)入社
1991年4月株式会社バレオ(現㈱ほくやく)代表取締役社長
2003年6月同社代表取締役社長執行役員
2006年9月当社代表取締役社長
2007年6月当社代表取締役社長執行役員
2009年6月株式会社竹山取締役会長
2012年6月株式会社ほくやく代表取締役会長(現任)
2015年6月当社代表取締役社長
2018年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)6330
代表取締役
社長
眞鍋 雅信1966年12月21日生
1989年8月眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社
2003年6月同社取締役執行役員
2004年10月同社常務執行役員医薬営業本部長
2005年6月同社取締役専務執行役員医薬営業本部長
2006年9月当社取締役営業統括
2007年6月株式会社ほくやく代表取締役専務執行役員医薬営業本部長
2007年9月当社取締役専務執行役員医薬事業管掌・営業統括
2009年6月株式会社ほくやく代表取締役副社長執行役員
2009年6月当社代表取締役専務執行役員(事業戦略管掌)
2012年6月株式会社ほくやく代表取締役社長執行役員
2012年7月当社代表取締役専務執行役員(医薬事業管掌)
2014年6月当社代表取締役副社長執行役員(医薬事業管掌)
2015年6月株式会社ほくやく代表取締役社長(現任)
2015年6月当社代表取締役副社長(医薬事業管掌)
2018年6月当社代表取締役社長(現任)
2022年6月株式会社竹山取締役会長(現任)
(注)3,624



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役竹山 茂樹1965年10月16日生
1991年3月株式会社竹山入社
1995年3月同社取締役
2006年6月同社取締役副社長執行役員
2006年9月当社取締役経営戦略部長
2007年6月当社取締役執行役員経営管理本部経営企画室長
2008年6月株式会社竹山代表取締役(現任)
2008年7月当社取締役執行役員経営管理統括本部部長
2012年7月当社取締役執行役員SPD事業本部長
2015年6月当社取締役執行役員経営企画部社長室長
2016年6月当社取締役常務執行役員(ICT事業管掌)
株式会社アドウイック代表取締役社長(現任)
2018年6月当社常務執行役員(ICT事業管掌)
2021年6月当社取締役
2023年6月当社取締役(ICT事業管掌)(現任)
(注)6370
取締役小林 隆聖1961年9月6日生
1984年4月オリエントリース株式会社入社
1987年7月シティコープ・ヴィッカース証券東京支店債券本部アシスタントマネージャー
1989年5月ゴールドマン・サックス証券東京支店金融戦略部主席調査役
1992年1月日本エー・エル・エム株式会社代表取締役社長
1993年5月北都リース株式会社代表取締役社長
2001年6月日本エー・エル・エム株式会社代表取締役社長
2012年10月当社入社
2013年1月当社経営企画部担当部長
2013年5月株式会社モルス代表取締役社長(現任)
2015年6月当社執行役員経営企画部長
2019年7月当社常務執行役員(経営戦略担当兼介護施設事業管掌)
2021年6月当社取締役
2021年7月当社常務執行役員経営戦略担当
2023年6月当社取締役(経営戦略担当)(現任)
(注)61
取締役親松 和史1963年8月20日生
1988年4月株式会社北海道銀行入行
2022年3月当社入社
2022年3月当社執行役員オペレーション本部副本部長(管理統括)
2023年6月当社取締役オペレーション本部副本部長(管理統括)
2023年7月当社取締役管理統括本部長(現任)
(注)6-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役眞鍋 知広1968年12月1日生
1993年12月株式会社バレオ(現㈱ほくやく)入社
2004年10月同社医薬営業本部営業部長
2006年10月同社執行役員医薬営業本部広域営業統括部長
2008年6月同社常務執行役員医薬営業本部副本部長広域営業統括部長
2009年6月当社取締役常務執行役員(医薬営業担当)
2011年7月株式会社ほくやく取締役常務執行役員医薬営業本部長
2012年7月当社取締役常務執行役員(医薬営業統括)
2013年6月株式会社ほくやく取締役専務執行役員統括営業本部長兼医薬営業本部長
2014年6月当社取締役専務執行役員(医薬営業統括)
2015年6月当社専務取締役(医薬営業管掌)
2018年6月当社専務執行役員(医薬営業管掌)
2018年7月当社専務執行役員(医薬品卸売事業管掌)
2023年6月株式会社ほくやく取締役副社長統括営業本部長兼医薬営業本部長(現任)
2023年6月当社上席執行役員(医薬品卸売事業管掌)
2024年6月当社取締役(医薬品卸売事業管掌)(現任)
(注)4,610
取締役土田 拓也1962年10月25日生
1986年5月株式会社竹山入社
2006年6月同社執行役員
2007年6月同社取締役執行役員
2012年6月同社取締役常務執行役員営業本部長
2012年6月当社執行役員
2015年6月当社取締役常務執行役員(医療機器営業担当)
2016年6月株式会社竹山代表取締役社長(現任)
2016年6月当社専務取締役(医療機器営業担当)
2016年7月当社専務取締役(医療機器事業管掌)
2018年6月当社専務執行役員(医療機器事業管掌)
2018年7月当社専務執行役員(医療機器卸売事業管掌)
2023年6月当社上席執行役員(医療機器卸売事業管掌)
2024年6月当社取締役(医療機器卸売事業管掌)(現任)
(注)66



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役高橋 和則1956年2月25日生
1974年4月ホシ伊藤株式会社(現㈱ほくやく)入社
2006年10月同社執行役員医薬営業本部札幌地区部長
2008年4月同社常務執行役員医薬営業本部札幌地区部長
2008年6月同社常務執行役員医薬営業本部副本部長札幌地区部長
2009年6月当社取締役常務執行役員
2011年6月株式会社ほくやく取締役専務執行役員医薬営業本部長
2011年6月当社取締役常務執行役員(医薬営業統括)
2011年7月株式会社ほくやく取締役専務執行役員(営業統括)
2012年7月当社取締役常務執行役員(経営企画・渉外担当)
2014年6月株式会社マルベリー代表取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役執行役員
2016年7月当社取締役執行役員(介護事業管掌)
2018年6月当社常務執行役員(介護事業管掌)
2018年7月当社常務執行役員(介護事業管掌兼エリアサミット担当)
2023年6月当社上席執行役員(介護事業管掌兼エリアサミット担当)
2024年6月当社取締役(介護事業管掌兼エリアサミット担当)(現任)
(注)612
取締役宮﨑 敦1960年3月28日生
2017年7月株式会社メイプルファーマシー入社
2017年7月同社代表取締役社長
2019年6月当社執行役員
2019年7月当社執行役員薬局事業管掌兼薬局事業統括本部長
2020年6月当社常務執行役員薬局事業管掌兼薬局事業統括本部長
2022年10月株式会社そえる代表取締役社長(現任)
2023年6月当社上席執行役員(薬局事業管掌兼薬局事業統括本部長)
2024年6月当社取締役(薬局事業管掌兼薬局事業統括本部長)(現任)
(注)6-
取締役園木 勇司1959年2月4日生
2023年6月当社入社
2023年6月当社顧問
2023年10月当社執行役員
2024年6月当社取締役(現任)
(注)60



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役石丸 清文1957年8月20日生
1980年4月コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社
1998年1月CSK北海道システム株式会社(現SCSK北海道株式会社)入社
2004年6月株式会社北海道CSK(現SCSK北海道株式会社)取締役
2007年4月同社取締役常務執行役員
2012年4月同社代表取締役社長
2022年4月SCSK北海道株式会社代表取締役会長
2023年6月当社取締役(現任)
(注)1,6-
取締役赤尾 洋昭1976年10月27日生
1999年4月マツダ株式会社入社
2004年5月株式会社セイコーマート(現 株式会社セコマ)入社
2006年3月同社取締役
2009年2月同社常務取締役
2014年2月同社専務取締役
2016年2月同社代表取締役副社長
2020年4月同社代表取締役社長(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)1,6-
監査役
(常勤)
青柳 登志徳1956年4月9日生
1979年3月眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社
1994年4月同社札幌豊南支店支店長
1997年4月同社札幌中央支店支店長
1999年7月同社執行役員医薬営業本部部長(札幌地区担当)
2009年10月同社取締役執行役員医薬営業本部副本部長兼営業推進部長兼病院営業部長
2015年6月同社取締役常務執行役員医薬営業本部副本部長兼病院営業部長
2018年7月同社取締役常務執行役員統括営業本部副本部長
2022年6月当社監査役(現任)
2023年6月株式会社ほくやく監査役(現任)
2023年6月株式会社竹山監査役(現任)
(注)57
監査役坪沼 一成1958年4月3日生
1985年3月公認会計士登録
1994年6月株式会社バレオ(現㈱ほくやく)顧問
1995年6月同社監査役
2006年9月当社監査役(現任)
(注)2,512
監査役小寺 正史1950年5月17日生
1980年4月弁護士登録
2018年6月当社監査役(現任)
(注)2,5-
776
(注)1.取締役石丸清文および赤尾洋昭は社外取締役であります。
2.監査役坪沼一成および小寺正史は社外監査役であります。
3.代表取締役社長眞鍋雅信は、代表取締役会長眞鍋雅昭の実子であります。
4.取締役眞鍋知広は、代表取締役会長眞鍋雅昭の実子であります。また、代表取締役社長眞鍋雅信の実弟であります。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間



b.執行役員の状況


役名職名氏名生年月日略歴備考所有株式数
(千株)
上席執行役員経営統括本部長菊池 邦夫1960年6月26日生
2021年11月当社入社
2022年10月当社執行役員経営統括本部副本部長
2023年6月当社上席執行役員経営統括本部副本部長
2023年7月当社上席執行役員経営統括本部長(現任)
0
上席執行役員IT戦略室長青山 周平1956年10月30日生
2016年11月当社入社
2017年7月当社経営統括部IT戦略室長
2018年6月
当社執行役員経営統括部IT戦略室長
2019年7月当社執行役員経営統括本部IT戦略室長
2024年6月当社上席執行役員経営統括本部IT戦略室長(現任)
-
上席執行役員IT戦略室次長熊谷 史典1967年6月2日生
2019年4月当社入社
2024年6月当社上席執行役員経営統括本部IT戦略室次長(現任)
-
執行役員管理統括本部副本部長兼人事部長(人事統括)尾池 一聡1965年9月15日生
1988年3月眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社
2004年10月同社札幌厚別支店長
2010年7月当社人事部長
2014年6月当社執行役員人事部長
2016年6月当社取締役執行役員人事部長
2016年7月当社取締役執行役員管理本部シェアードサービスセンター副センター長兼人事部長
2018年6月当社執行役員管理本部シェアードサービスセンター副センター長兼人事部長
2018年7月当社執行役員オペレーション本部副本部長兼人事部長(人事統括)
2023年7月当社執行役員管理統括本部副本部長兼人事部長(人事統括)(現任)
4
執行役員医療情報サービス担当菊地 正則1963年12月29日生
1986年3月眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社
2005年7月株式会社北海道医療情報サービス代表取締役社長(現任)
2009年10月当社執行役員
2012年6月当社執行役員コンサルティング事業担当
2018年7月当社執行役員医療情報サービス担当(現任)
3
執行役員経理部長宮口 佳三1959年12月6日生
1983年4月株式会社北海道拓殖銀行入行
1998年11月株式会社北洋銀行入行
2018年4月当社入社
2018年4月当社管理本部シェアードサービスセンター経理部長
2018年6月当社執行役員管理本部シェアードサービスセンター経理部長
2018年7月当社執行役員オペレーション本部経理部長
2023年7月当社執行役員管理統括本部経理部長(現任)
-


役名職名氏名生年月日略歴備考所有株式数
(千株)
執行役員リスク管理部長林 克徳1960年8月1日生
2021年4月当社入社
2021年6月当社執行役員
2021年7月当社執行役員リスク管理部長
2023年7月当社執行役員法務本部リスク管理部長(現任)

-
7

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名および社外監査役2名を選出しております。
社外取締役の石丸清文は、SCSK北海道株式会社の元代表取締役会長職の経験を活かし、当社の経営課題の一つであるデジタル・トランスフォーメーションを組織運営にどのように適用すべきかについて、適切な助言を行い、また、その専門的見地から経営を独立的な立場で監督する役割を果たしております。
社外取締役の赤尾洋昭は、株式会社セコマの代表取締役社長であります。その道内最大規模のコンビニチェーンを展開されている株式会社セコマの代表取締役社長として培われた経験から、小売業運営とチェーンオペレーションやマーケティングの知識の利活用について有益な助言を行い、また、その専門的見地から経営を独立的な立場で監督する役割を果たしております。
社外監査役の坪沼一成は、公認会計士および税理士として会計および財務に関する相当な知識を有しており、同氏の高い専門性を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。また、当社は同氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の小寺正史は、弁護士として企業法務およびリスク管理面に精通し、広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。また、当社は同氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等について、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、札幌証券取引所の「企業行動規範に関する規則」および「企業行動規範に関する規則の取扱い」を参考にしております。
(参考)
札幌証券取引所においては、独立役員として、社外取締役又は社外監査役の中から、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することが義務付けられております。「企業行動規範に関する規則の取扱い」において、一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素を規定しております。
「企業行動規範に関する規則の取扱い」6.(2) d
独立役員の確保義務の違反に対する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次の(a)から(d)までのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。
(a)当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(b)当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(c)最近において(a)又は前(b)に該当していた者
(c)の2 その就任の前10年以内のいずれかの時において次のイ又はロに該当していた者
イ 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
ロ 当該会社の兄弟会社の業務執行者
(d) 次のイからへまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
イ (a)から前(c)の2までに掲げる者
ロ 当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
ハ 当該会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
二 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
ホ 当該会社の兄弟会社の業務執行者
へ 最近においてロ、ハ又は当該会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況は、①役員一覧a.取締役の状況に記載しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役に経営者としての経験が豊富な2名を選任し、社外監査役2名には弁護士、公認会計士および税理士を選任しております。社外取締役は経営の豊富な経験を基に取締役会において、また、社外監査役は専門的な見地から取締役会および監査役会において、意見を述べております。さらに、2017年度から年2回ホールディングス懇話会を開催し、社外取締役と社外監査役が毎回コーポレート・ガバナンス等に関するテーマについて当社代表取締役を交えて意見交換を行っております。
社外監査役は、すべての取締役会に出席し、重要な意思決定に際して必要に応じて意見を述べているほか、各取締役および執行役員から業務執行の状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から子会社を含めた監査実施状況や問題点等について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。さらには、定期的に開催される子会社監査役が出席するグループ監査役連絡会等を通じて、子会社監査役および内部監査部門との意見交換を行い、各子会社の監査実施状況や問題点等についての情報を共有するとともに、必要に応じて意見を述べております。
また、会計監査人とは、適時に意見交換や情報の共有等を行い、必要に応じて常勤監査役が実地棚卸等の監査に立ち会うなど十分な連携を図っております。2023年度は会計監査人による監査役会及び常勤監査役とのコミュニケーションを12回実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03003] S100TUAN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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