株式会社アマガサ 役員の状況 (2023年1月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	早川 良一	1955年1月9日生	1977年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 1995年9月 同行アジア部参事役 1998年11月 日本コンピュータシステム株式会社経営企画室長 2007年4月 株式会社ブイ・エル・アール(現M&Aグローバル・パートナーズ株式会社)代表取締役 2009年2月 株式会社トラストアドバイザーズ取締役 2012年3月 モバイルリンク株式会社 取締役(現任) 2012年5月 有限会社増田製麺 取締役(現任) 2013年3月 成田ゲートウェイホテル株式会社代表取締役 2014年6月 株式会社倉敷ロイヤルアートホテル代表取締役 2017年8月 PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI 取締役 2017年12月 株式会社みらい知的財産技術研究所取締役(現任) 2019年6月 株式会社ストライダーズ取締役会長(現任) 2020年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役 財務経理部長	市川 裕二	1974年12月22日生	1999年1月 当社入社 2009年7月 当社経理部長 2015年4月 当社取締役就任 2016年2月 当社管理本部長兼財務経理部長 2018年4月 当社代表取締役副社長就任 2019年4月 当社財務経理部長(現任) 2019年4月 当社取締役(現任)	(注)3	3,300
取締役	立川 光昭	1976年8月6日生	1995年4月 SUNDON TRADING JAPAN入社 1999年9月 株式会社MCM代表取締役 2010年12月 株式会社ラルバホールディングス執行役員 2014年6月 エムグループホールディングスアンドキャピタル株式会社執行役員(現任) 2021年10月 株式会社ネットプライス執行役員会長(現任) 2022年10月 ネットプライス有限責任事業組合組合員(現任) 2023年4月 株式会社フォーシーズHD社外取締役(現任) 2023年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	山本 和弘	1968年7月1日生	1991年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年12月 シティバンク、エヌエイ東京支店入社 1997年10月 チェース証券会社東京支店(現JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー)入社 1998年10月 パリバ銀行東京支店(現BNPパリバ銀行東京支店)入社 2002年4月 HVBキャピタル証券会社東京支店入社 2007年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2009年9月 クロノス・キャピタル合同会社設立 代表社員(現任) 2010年8月 クロノス・キャピタル合同会社設立 代表社員(現任) 2015年5月 東京インフラアセットマネジメント株式会社取締役 2018年4月 Bit Point Hong Kong Limited(香港法人)Director 2020年5月 ナインシグマ・ホールディングス株式会社CFO 2022年4月 株式会社イフィネクスジャパン取締役副社長CFO(現任) 2023年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	池田 かおる	1974年10月21日生	2002年10月 中央青山監査法人入所 2006年3月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社 2014年12月 税理士法人audience業務執行社員(現任) 2016年3月 ベアタスヴィータ合同会社設立社員 2018年4月 当社監査役(現任) 2018年10月 株式会社北三陸ファクトリー監査役(現任) 2021年10月 株式会社ギア監査役(現任)	(注)4	―
監査役	塩月 潤道	1958年9月10日生	1987年9月 クレディスイス銀行東京支店入行 2000年7月 株式会社ブリッジジャパン経理部長 2001年1月 株式会社テレレートジャパンホールディング監査役 2003年4月 株式会社サポートネット経理財務部長 2007年8月 株式会社バックスグループ経理財務統括 2009年8月 株式会社サニクリーン監査室室長(現任) 2018年4月 当社監査役(現任) 2022年7月 株式会社アスマーク社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	角田 亮	1963年9月28日生	1988年2月 株式会社地域科学研究会入社 1990年5月 株式会社クリエイティブネクサス入社 1997年3月 フリーランスとしてテレビ番組演出業務に従事 2005年7月 タウンテレビジョンIP放送網株式会社入社 2008年4月 株式会社アートバリエトップ入社 2012年1月 フリーランスとしてライター業務・編集業務に従事(現任) 2021年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					3,300

(注) 1.取締役山本和弘氏は、社外取締役であります。
2.監査役塩月 潤道及び角田 亮は、社外監査役であります。
3.2023年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
髙橋 浩司	1965年1月27日生	1988年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年9月 中小企業診断士登録 2005年7月 高橋ビジネスプランニング代表(現任) 2017年12月 発電機負荷試験テクノ株式会社代表取締役(現任) 2020年3月 合同会社BCPホールディングス代表社員(現任)	―

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である山本和弘氏は、金融業界等において長年培われた知識及び会社経営に携わる豊富な経験を有しており、その幅広い見識に基づき経営に有用な助言、提言等により取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はございません。
当社の社外監査役である塩月潤道氏は、長年にわたり金融機関等での実務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役である角田亮氏は、商品販売力を強化する中で、メディア領域の比重が増しているところから、同氏の長年にわたるメディア業界に従事し培った豊富な経験と幅広い知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては会社法及び上場証券取引所の規則等を参考にしており、中立的かつ客観的な立場より経営を監視する役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。