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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BEEA

有価証券報告書抜粋 あいホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年6月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役会長
(代表取締役)
最高経営責任者(CEO)佐々木 秀吉1956年9月25日生1982年5月東洋ホーム株式会社代表取締役(注)3110,055
1993年5月株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役
1994年6月同社代表取締役社長(現任)
1995年5月株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長(現任)
2000年12月NBSカード株式会社代表取締役会長
2007年4月当社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任)
2008年6月グラフテック株式会社代表取締役会長
2009年2月株式会社あい設計代表取締役会長(現任)
2009年6月株式会社ニューロン代表取締役社長(現任)
2009年7月グラフテック株式会社代表取締役社長(現任)、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)
2014年10月NBSカード株式会社代表取締役社長(現任)
取締役社長
(代表取締役)
-大島 昭彦1947年5月27日生1974年4月全国中小企業団体中央会(通産省所管法人)(注)3808
1994年6月株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役(現任)
1995年8月同社取締役社長室長
1997年10月同社取締役管理本部長
1998年9月株式会社ビーエム総合リース取締役(現任)
1999年4月広島県議会議員
2009年1月株式会社あい設計取締役(現任)
2012年9月当社代表取締役社長(現任)
取締役管理本部長吉田 周二1960年4月6日生1984年4月グラフテック株式会社入社(注)320
2006年10月同社国内情報機器営業本部長
2008年7月同社総合企画部長
2009年1月当社経営戦略部長
2010年7月グラフテック株式会社執行役員海外営業本部長
2011年6月日本電計株式会社社外取締役(現任)
2014年7月当社管理本部総務人事部長
2014年9月当社取締役管理本部長(現任)
取締役-三山 裕三1955年2月28日生1980年10月司法試験合格(注)3955
1983年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
1986年9月三山裕三法律事務所開設
2001年7月三山総合法律事務所代表(現任)
2007年4月当社取締役(現任)
2017年6月株式会社インテージホールディングス監査等委員社外取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役-河本 博隆1947年3月1日生1969年7月通商産業省入省(鉱山石炭局石炭部炭政課)(注)3-
1990年3月基盤技術研究促進センター総務部長
1993年6月国土庁計画・調整局総務課長
1994年7月特許庁審査第一部長
1995年6月財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構専務理事
1999年9月社団法人全国石油協会専務理事
2000年5月全国石油商業組合連合会副会長専務理事
2007年3月全国石油業共済協同組合連合会副会長専務理事
2016年9月当社取締役(現任)
常勤監査役-田口 詞男1948年5月5日生1967年4月日本事務器株式会社入社(注)4303
1977年11月株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社
1996年4月同社大宮支店長
2001年7月同社事業推進部長
2002年6月同社メーリングシステム営業部長
2002年12月同社映像システム事業部販売2部長
2003年3月同社映像システム販売統括部長
2003年5月同社横浜支店長
2004年8月同社大宮支店長
2007年4月当社常勤監査役(現任)
監査役-安達 一彦1946年6月29日生1972年9月司法試験合格(注)4-
1973年4月税務大学校講師
1975年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1980年4月安達一彦法律事務所代表(現任)
1996年6月株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役
2007年4月当社監査役(現任)
監査役-石本 哲敏1962年6月1日生1987年10月司法試験合格(注)4-
1990年4月弁護士登録(東京弁護士会)
2000年4月石本哲敏法律事務所代表(現任)
2006年9月株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役
2007年4月当社監査役(現任)
112,141
(注)1.取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
2.監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
3.2016年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2014年9月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
関 道弥1953年1月23日生1976年12月株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社-
1996年8月同社経理部財務課長
2000年8月同社経理部副部長
2000年10月同社財務部副部長
2005年3月同社財務経理部長
2007年4月当社財務経理部長
2013年6月当社財務経理部専任部長、グラフテック株式会社経理財務部長
2016年7月当社財務経理部長(現任)
菊地 将人1976年1月22日生2002年11月司法試験合格-
2004年10月弁護士登録
2009年2月石本哲敏法律事務所入所(現任)
2011年3月日本弁護士連合会代議員
2011年4月東京弁護士会常議員
2013年4月東京弁護士会綱紀委員(現任)

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03006] S100BEEA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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