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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O42J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社髙島屋 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性4名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
取締役会長
鈴 木 弘 治1945年6月19日生
1968年3月当社入社
1995年5月当社取締役本社経営企画室長
1997年5月
当社常務取締役本社経営企画室長、
社会貢献室長
1999年3月当社代表取締役 専務取締役広域事業本部長
2001年3月
当社代表取締役 取締役副社長百貨店事業本部長、広域事業本部長
2003年3月当社代表取締役 取締役社長百貨店事業本部長
2004年5月東神開発株式会社代表取締役 取締役会長
2007年3月当社代表取締役 取締役社長
2014年2月当社代表取締役 取締役会長(現任)
(注)3106
代表取締役
取締役社長
営業本部担当
業務監査室担当
村 田 善 郎1961年10月26日生
1985年4月当社入社
2011年5月当社営業本部柏店長
2013年2月当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長
2014年2月当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長、企画本部開発グループ長、アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長
2015年3月当社常務執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当
2015年5月当社常務取締役企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当
2017年8月当社代表取締役 常務取締役総務本部長、企画本部副本部長、経営戦略部長、秘書室、IT推進室担当
2018年3月当社代表取締役 常務取締役企画本部長、IT推進室担当
2019年3月当社代表取締役 取締役社長、CSR推進室、業務監査室担当
2020年3月当社代表取締役 取締役社長、業務監査室担当
2021年11月当社代表取締役 取締役社長、営業本部担当、業務監査室担当(現任)
(注)337
代表取締役
専務取締役
営業本部長
ライフデザインオフィス長
亀 岡 恒 方1959年1月31日生
1981年4月当社入社
2009年3月当社営業本部京都店副店長
2012年2月当社営業本部大阪店副店長
2013年2月当社執行役員営業本部日本橋店長
2016年3月当社常務執行役員営業本部(オムニチャンネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当
2016年5月当社常務取締役営業本部(オムニチャンネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当
2017年3月当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当
2019年3月当社常務取締役関西代表、営業本部大阪店長
2021年3月当社代表取締役 専務取締役営業本部長、ライフデザインオフィス長(現任)
(注)325


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
常務取締役
総務本部長
秘書室担当
岡 部 恒 明1961年4月21日生
1984年4月当社入社
2012年2月当社営業本部京都店副店長
2013年2月当社営業本部日本橋店副店長
2014年2月当社執行役員営業本部京都店長
2018年3月当社常務執行役員営業本部営業推進部長
2018年5月当社常務取締役営業本部営業推進部長
2019年3月当社代表取締役 常務取締役企画本部長、IT推進室担当
2020年3月当社代表取締役 常務取締役企画本部長
2021年3月当社代表取締役 常務取締役総務本部長、秘書室担当(現任)
(注)319
代表取締役
常務取締役
企画本部長
清 瀨 雅 幸1957年9月16日生
1992年3月東神開発株式会社入社
2006年5月同社取締役開発本部長
2008年3月同社常務取締役経営管理本部長
2014年2月同社常務取締役営業本部副本部長(営業企画・玉川担当)
2016年3月同社専務取締役営業本部長
2018年3月同社代表取締役 取締役副社長
2021年3月
2021年5月
当社常務執行役員企画本部長
当社代表取締役 常務取締役企画本部長
2021年11月当社代表取締役 常務取締役企画本部長、経営戦略部長
2022年3月当社代表取締役 常務取締役企画本部長(現任)
(注)32
常務取締役
関西代表
営業本部
大阪店長
髙 山 俊 三1961年2月23日生
1983年4月当社入社
2007年3月当社営業本部大阪店新本館計画室副室長
2009年3月当社営業本部大阪店副店長
2012年2月当社企画本部(改革推進本部)開発グループ長、
営業本部アジア開発室長
2013年2月当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長
2013年6月当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長
2014年2月当社常務執行役員企画本部副本部長、IT推進室、日本橋再開発計画室担当
2014年5月当社常務取締役企画本部副本部長、IT推進室、日本橋再開発計画室担当
2015年3月当社常務取締役営業本部(オムニチャンネル戦略推進本部)営業推進部長
2018年3月髙島屋スペースクリエイツ株式会社取締役社長(代表取締役)
2021年3月当社常務執行役員関西代表、営業本部大阪店長
2021年5月当社常務取締役関西代表、営業本部大阪店長
(現任)
(注)317
常務取締役
営業本部
副本部長
MD本部長
宇都宮 優 子1956年8月27日生
1979年4月当社入社
2005年3月当社MD本部ギフト推進室長
2007年3月株式会社高崎髙島屋取締役社長(代表取締役)
2009年3月当社執行役員営業本部横浜店長
2011年5月当社執行役員MD本部MD政策室長
2012年2月株式会社ジェイアール東海髙島屋営業本部長
2012年5月同社常務取締役営業本部長
2016年3月東神開発株式会社常務取締役
2018年3月同社専務取締役
2021年3月同社取締役副社長(代表取締役)
2022年3月当社常務執行役員営業本部副本部長、MD本部長
2022年5月当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長(現任)
(注)39


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役倉 本 真 祐1960年4月19日生
1983年4月当社入社
2008年5月東神開発株式会社取締役開発本部長
2011年5月同社常務取締役開発本部長
2013年2月同社専務取締役海外事業本部長
2016年3月同社代表取締役 取締役副社長
2018年3月同社代表取締役 取締役社長(現任)
2021年5月当社取締役(現任)
(注)32
取締役後 藤 晃1945年9月7日生
1982年4月成蹊大学経済学部教授
1989年4月一橋大学経済学部教授
1997年4月一橋大学イノベーション研究センター教授
2001年11月東京大学先端経済工学研究センター教授
2003年4月
2004年4月
2007年2月
2007年6月
2012年2月
2014年5月
東京大学先端経済工学研究センター長
東京大学先端科学技術研究センター教授
公正取引委員会委員
東京大学名誉教授(現任)
政策研究大学院大学教授
当社社外取締役(現任)
(注)36
取締役横 尾 敬 介1951年11月26日生
1974年4月
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2001年6月
みずほ証券株式会社常務執行役員経営企画グループ長
2007年4月同社取締役社長
2011年6月同社取締役会長
2015年4月公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
2016年10月第一生命保険株式会社社外取締役(現任)
2017年6月日本水産株式会社社外取締役
2019年5月
ソナー・アドバイザーズ株式会社取締役会長(現任)
2019年12月
株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO(現任)
2020年5月当社社外取締役(現任)
2020年6月株式会社リコー社外取締役(現任)
(注)32
取締役有 馬 充 美1962年8月11日生
1986年4月
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2014年4月
株式会社みずほ銀行執行役員コーポレートアドバイザリー部長
2016年4月同行執行役員国際営業部長
2019年4月
西武鉄道株式会社社外取締役、株式会社プリンスホテル社外取締役
2020年5月当社社外取締役(現任)
2020年5月株式会社大創産業社外取締役(現任)
2020年10月株式会社REAPRA社外取締役(現任)
2021年6月株式会社西武ホールディングス社外取締役、西武鉄道株式会社取締役(非業務執行)、株式会社プリンスホテル(現株式会社西武リアルティソリューションズ)取締役(非業務執行)(現任)
2022年4月株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド取締役(非業務執行)(現任)
(注)32
取締役海老澤 美 幸1975年8月12日生
1998年4月自治省(現総務省)入省
2017年1月弁護士登録(現任)
2022年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役鋤 納 健 治1953年7月17日生
1977年4月当社入社
2003年3月当社管理本部人事部副部長
2007年3月当社企画本部開発・関連事業グループ長
2007年5月当社執行役員企画本部開発・関連事業グループ長
2009年3月当社執行役員企画本部(改革推進本部)経営企画・関連事業グループ長
2010年9月髙島屋保険株式会社(現 髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社)代表取締役 取締役社長
2015年3月当社顧問特命担当
2015年5月当社監査役(現任)
(注)419


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役片 岡 不二恵1959年10月27日生
1982年4月当社入社
2015年3月当社業務監査室長
2016年3月当社役員待遇業務監査室長
2017年3月当社執行役員総務本部総務部長
2018年3月当社執行役員総務本部副本部長、総務部長
2020年3月当社監査役付
2020年5月当社監査役(現任)
(注)510
監査役武 藤 英 二1949年1月2日生
1971年7月日本銀行入行
2002年2月同行理事
2006年6月
株式会社NTTデータ経営研究所
取締役会長
2007年5月当社社外監査役(現任)
2010年6月みずほ信託銀行株式会社社外取締役
2010年11月
2015年6月
2016年10月
一般財団法人民間都市開発推進機構理事長
株式会社群馬銀行社外取締役
りんかい日産建設株式会社社外監査役(現任)
(注)418
監査役西 村 寛1949年1月17日生
1975年10月公認会計士登録(現任)
1977年6月税理士登録(現任)
1988年4月
清新監査法人(現Moore至誠監査法人)代表社員(現任)
2003年7月
清新税理士法人(現Moore至誠税理士法人)代表社員(現任)
2014年5月当社補欠監査役
2015年2月当社社外監査役(現任)
(注)411
285

(注)1 取締役 後藤晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 武藤英二、西村寛の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
菅 原 邦 彦1952年
3月8日生
1979年3月公認会計士登録(現任)(注)7-
1997年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
2013年8月公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任)
2013年8月株式会社サカタのタネ社外取締役(現任)
7 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社の執行役員の略歴は以下のとおりであります。
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
上席執行役員
営業本部
MD本部
副本部長
牧 野 考 一1962年
9月21日生
1985年4月当社入社(注)910
2010年2月当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長
2013年2月当社営業本部柏店長
2015年3月株式会社ファッションプラザ・サンローゼ代表取締役 取締役社長
2016年3月株式会社ジェイアール東海髙島屋営業本部長
2016年5月同社髙島屋常務取締役営業本部長
2019年3月当社執行役員営業本部新宿店長
2021年3月当社上席執行役員営業本部MD本部副本部長、アウトレット運営部長
2022年3月当社上席執行役員営業本部MD本部副本部長(現任)
上席執行役員
企画本部
副本部長
財務部長
横 山 和 久1964年
5月16日生
1988年4月当社入社(注)910
2015年3月当社営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)営業推進部オムニチャネル推進室長
2017年3月当社企画本部デジタルイノベーション推進室長
2018年3月当社執行役員企画本部経営戦略部長
2019年3月当社執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長
2021年3月当社執行役員企画本部副本部長、財務部長
2022年3月当社上席執行役員企画本部副本部長、財務部長(現任)
上席執行役員
総務本部
副本部長
業務部長
八 木 信 和1965年
2月11日生
1987年4月
2010年9月
2015年3月
2017年3月
2019年3月
2021年3月
2022年3月
当社入社
当社企画本部(改革推進本部)経営企画グループ長当社企画本部経営戦略部アジア開発室長
当社企画本部財務部アジア事業統括室長
当社執行役員企画本部財務部長
当社執行役員総務本部副本部長、業務部長
当社上席執行役員総務本部副本部長、業務部長(現任)
(注)98
執行役員
営業本部
京都店長
田 原 和 也1965年
12月20日生
1988年4月
2013年2月
2014年2月
2018年3月
当社入社
当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長
当社営業本部日本橋店副店長
当社執行役員営業本部京都店長(現任)
(注)910
執行役員
営業本部
企画宣伝部長
伊 藤 順 彦1966年
9月12日生
1990年4月
2015年3月
2018年3月
2020年3月
当社入社
当社総務本部人事部副部長
当社執行役員総務本部人事部長
当社執行役員総務本部副本部長、人事部長
(注)912
2021年3月当社執行役員営業本部企画宣伝部長(現任)
執行役員
営業本部
法人事業部長
牧 野 泉1964年
3月4日生
1986年4月当社入社(注)99
2013年2月当社総務本部人事部副部長
2015年3月株式会社髙島屋サービス(現 株式会社髙島屋ファシリティーズ)専務取締役事業本部長
2016年3月髙島屋クレジット株式会社(現 タカシマヤファイナンシャル・パートナーズ株式会社)専務取締役
2019年3月当社執行役員営業本部法人事業部長(現任)



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
執行役員
総務本部
人事部長
林 啓 行1966年
9月30日生
1989年4月当社入社(注)96
2018年9月当社営業本部日本橋店副店長、総務部長
2020年3月当社執行役員総務本部総務部長
2021年3月当社執行役員総務本部人事部長(現任)
執行役員
営業本部
日本橋店長
飯 塚 武 志1967年
3月8日生
1989年4月当社入社(注)95
2017年3月当社営業本部MD本部リビング&フードディビジョン長
2019年3月当社営業本部MD本部婦人服・雑貨・特選・宝飾品ディビジョン長
2020年3月当社執行役員営業本部日本橋店長(現任)
執行役員
企画本部
金融事業推進プロジェクトリーダー
平 野 泰 範1962年
2月4日生
2016年5月当社入社(注)95
2019年9月当社企画本部経営戦略部金融事業推進プロジェクトリーダー
2020年3月当社執行役員企画本部金融事業推進プロジェクトリーダー(現任)
執行役員
企画本部
経営企画部長
情報システム部担当
大 川 秋 生1968年
10月8日生
2018年10月当社入社(注)95
2019年3月当社IT推進室長
2020年3月当社執行役員企画本部情報システム部長
2022年3月当社執行役員企画本部経営企画部長、情報システム部担当(現任)
執行役員
営業本部
新宿店長
難 波 斉1964年
12月20日生
1988年4月当社入社(注)92
2015年3月高崎髙島屋取締役社長(代表取締役)
2019年3月株式会社ジェイアール東海髙島屋営業本部長
2019年5月同社常務取締役営業本部長
2021年3月当社執行役員営業本部新宿店長(現任)
執行役員
営業本部
横浜店長
髙 田 明 宏1961年
3月12日生
1983年4月当社入社(注)9-
2010年2月当社営業本部立川店副店長兼営業推進部長
2013年2月当社営業本部新宿店副店長
2018年3月東神開発株式会社取締役玉川事業部長
2020年3月当社営業本部柏店長
2022年3月当社執行役員営業本部横浜店長(現任)
執行役員
総務本部
総務部長
杉 山 智 子1967年
12月24日生
1991年4月当社入社(注)9-
2016年9月当社MD本部子供情報&ホビーディビジョン長
2019年3月当社営業本部新宿店副店長兼総務部長
2020年3月当社総務本部総務部法務・リスクマネジメント室長
2022年3月当社執行役員総務本部総務部長(現任)
9 執行役員の任期は、2022年3月1日から2023年2月28日までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の当事業年度における主な活動状況は以下のとおりです。
区分氏名主な活動状況
取締役後 藤 晃当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、学識経験者としての専門知識や経験等、及び元公正取引委員会委員としての経験を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
取締役鳥 越 けい子当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、学識経験者としての専門知識や経験等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
取締役横 尾 敬 介当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、会社経営者としての専門知識や経験等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
取締役有 馬 充 美当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、金融分野での専門知識や経験等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役武 藤 英 二当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、また監査役会12回の全てに出席し、元日本銀行理事等としての豊富な知識・経験等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役西 村 寛当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、また監査役会12回の全てに出席し、公認会計士及び税理士としての経験・知識等を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

社外取締役及び社外監査役については、当社の株式を保有しておりますが、その重要性はないと判断しており、また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしていることから、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

(ご参考)
≪社外役員の独立性判断基準≫
当社は、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため、「社外役員の独立性判断基準」を独自に定めており、社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断しております。
① 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)又は
過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
② 当社グループの主要な取引先(※2)の業務執行者
③ 当社グループの主要な借入先(※3)の業務執行者
④ 当社の主要株主(※4)又はその業務執行者
⑤ 当社グループが主要株主(※4)である会社の業務執行者
⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ 当社グループから、役員報酬以外に多額(※5)の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑧ 当社グループから、多額(※5)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑨ 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
⑩ 上記②~⑨のいずれかに過去3年間において該当していた者
⑪ 次のいずれかに掲げる者(重要な者(※6)に限る)の配偶者又は二親等内の親族
A) 当社グループの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては
業務執行者でない取締役を含む)
B) 就任前1年間のいずれかの時期において、前A)に該当していた者
C) 上記②~⑨のいずれかに該当する者
⑫ その他、一般株主との間に実質的な利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

※1業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人をいう
※2当社グループの主要な取引先とは、過去3年間のいずれかにおいて、当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている取引先、又はその取引先の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた取引先をいう
※3当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している借入先をいう
※4主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者をいう
※5多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の総収入の2%を超えることをいう
※6重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における社外取締役は、業務執行の監督並びに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。社外監査役は、それぞれが独立した視点から取締役の業務執行を監視するために選任しております。また社外監査役は、業務監査室及び有限責任 あずさ監査法人と意見交換を行い、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03013] S100O42J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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