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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IOQT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社大和 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
宮 二朗1957年4月5日生
1981年10月当社入社
1987年3月当社営業本部副本部長
1987年5月当社取締役
1989年5月当社常務取締役
1990年3月当社経営戦略室長
1993年5月当社専務取締役
1997年5月当社代表取締役副社長
1999年5月当社代表取締役社長(現任)
(注)2524
専務取締役
(代表取締役)
寺口 時弘1955年1月30日生
1978年4月当社入社
2007年2月当社業務開発本部長
2007年5月当社取締役
2011年3月当社業務本部長
2011年5月当社常務取締役
2015年5月当社代表取締役・専務取締役(現任)
(注)22
常務取締役
営業本部長・香林坊店長
岡本 志郎1963年5月5日生
1986年4月当社入社
2015年2月当社富山店長
2015年5月当社取締役
2018年2月当社営業本部長・香林坊店長(現任)
2018年5月当社常務取締役(現任)
(注)22
取締役
富山店長
中﨑 俊也1958年7月12日生
1981年4月当社入社
2005年3月当社富山店営業第2部長
2018年2月当社富山店長(現任)
2018年5月当社取締役(現任)
(注)21
取締役
業務本部長
坂本 哲治1965年7月13日生
1988年4月当社入社
2013年3月当社業務本部副本部長
2018年2月当社業務本部長(現任)
2018年5月当社取締役(現任)
(注)21
取締役
経営戦略本部長
藪内 信昭1959年4月21日生
1984年4月当社入社
2018年3月当社経営戦略室副室長
2020年3月当社経営戦略本部長(現任)
2020年5月当社取締役(現任)
(注)23


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
北村 秀明1946年2月13日生
1968年4月当社入社
2003年3月当社新潟店長
2003年5月当社取締役
2011年5月
2016年5月
当社常勤監査役
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)32
取締役
(監査等委員)
細川 清悦1943年1月2日生
2000年7月富山税務署長
2001年7月金沢国税局退職
2001年9月税理士登録
2003年7月
2016年5月
当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)30
取締役
(監査等委員)
中村 太郎1964年9月30日生
1991年4月中村酒造株式会社入社
1996年7月中村酒造株式会社代表取締役社長(現任)
2014年5月
2016年5月
当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
浜崎 英明1954年6月25日生
1978年4月株式会社北國銀行入行
2009年6月株式会社北國銀行取締役兼執行役員営業統括部長
2012年6月株式会社北國銀行常務取締役兼執行役員営業統括部長
2015年5月当社監査役
2016年4月

2016年5月
株式会社北國銀行専務取締役(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
537
(注)1.取締役 細川清悦、中村太郎及び浜崎英明は、社外取締役である。
2.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社における社外取締役は監査等委員である社外取締役3名である。
当社では、社外取締役には業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までを監督し、助言を受けている。
社外取締役は、会計監査人と意思交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査等委員が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査等委員より報告を受けている。
社外取締役細川清悦氏は、当社株式6百株を保有している。細川氏と当社の間には、当社株式の保有以外、特別な人間関係、取引関係その他利害関係はない。
社外取締役中村太郎氏は、中村酒造株式会社代表取締役社長であり、当社は同社と商品仕入れ取引がある。
社外取締役浜崎英明氏は、株式会社北國銀行専務取締役であり、同行は当社株式を192千株を保有しており、当社は同行より借入金がある。
当社と社外取締役細川清悦氏、中村太郎氏、浜崎英明氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額である。
当社は、社外取締役細川清悦氏及び中村太郎氏を東京証券取引所の規程に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準、方針は定めていないが、東京証券取引所に定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任している。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査部門である内部監査室等は、監査等委員会と適宜情報及び意見の交換を行う等密接に連携し、内部
統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施するとともに、監査等委員会に対して年次業務監査
計画及び結果や社内外の諸情報を報告するなど監査等委員会業務を補佐している。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03025] S100IOQT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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