昭和産業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長	新妻 一彦	1957年10月1日生	1981年4月 2001年6月 2006年11月 2009年6月 2012年6月 2014年6月 2016年4月 2020年4月 2023年4月 当社入社 当社広域営業本部長 当社製粉部長 当社執行役員 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	606
代表取締役 社長執行役員	塚越 英行	1965年12月19日生	1992年2月 2013年6月 2015年4月 2018年4月 2021年4月 2021年6月 2023年4月 当社入社 当社福岡支店長 当社経営企画部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	94
取締役 専務執行役員 事業・営業部門統括	国領 順二	1960年5月17日生	1984年4月 2011年5月 2014年6月 2018年4月 2018年6月 2021年4月 当社入社 当社広域営業部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)4	210
取締役 常務執行役員 イングリディエンツ営業部・フードプロセス営業部・流通営業部・支店担当	山口 龍也	1960年5月30日生	1984年4月 2007年4月 2009年6月 2014年6月 2018年4月 2018年6月 当社入社 当社札幌支店長 当社食品部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	247
取締役 常務執行役員 テクニカル部統轄	大野 正史	1964年11月2日生	1987年4月 当社入社 2016年4月 当社船橋工場長 2019年4月 当社執行役員 2022年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員(現 任)	(注)4	58
取締役 常務執行役員 コーポレート部門統轄・中計推進本部長	細井 義泰	1962年1月20日生	1985年4月 2011年5月 2016年4月 2018年4月 2022年4月 2023年6月 当社入社 当社事業開発部長 当社情報システム部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	柳谷 孝	1951年11月13日生	2001年10月 2002年4月 2003年6月 2006年4月 2008年4月 2008年10月 2012年4月 2012年8月 2013年3月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2016年5月 野村證券㈱常務取締役 同社代表取締役専務取締役 同社代表執行役専務執行役 同社代表執行役執行役副社長 同社執行役副会長 同社執行役員副会長 同社常任顧問 同社顧問 同社退任 ㈱アルファシステムズ社外取締役(2023年6月29日退任予定) ㈱ハーツユナイテッドグループ(現㈱デジタルハーツホールディングス)社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任) 学校法人明治大学理事長(現任)	(注)4	32
取締役	三上 直子	1961年3月12日生	1983年4月 2010年1月 2010年4月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2017年4月 2017年6月 2019年6月 2020年1月 2021年4月 2021年6月 2022年3月 味の素㈱入社 ㈱シーボン入社 同社栃木工場工場長 同社執行役員生産部担当 同社取締役生産部担当 同社取締役兼執行役員統括販売責任者 同社管理本部担当 同社常務取締役兼執行役員 同社代表取締役副社長兼執行役員 同社代表取締役副社長兼執行役員商品開発本部担当 同社取締役 当社社外取締役(現任) アース製薬㈱社外取締役(現任)	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	大柳 奨	1959年4月25日生	1983年4月 2008年4月 2010年4月 2012年4月 2013年6月 2016年4月 2018年6月 2023年4月 2023年6月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)証券部長 同行クレジットエンジニアリング部長 当社総務部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	215

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	手島 俊裕	1960年10月24日生	1983年4月 1987年4月 1992年9月 2007年7月 2008年6月 2017年4月 2018年4月 2021年6月 2023年6月 2023年6月 山一證券㈱入社 スミス・バーニー証券会社入社 安田火災海上保険㈱入社 安田企業投資㈱総合企画部長 同社代表取締役専務 損害保険ジャパン日本興亜㈱ (現損害保険ジャパン㈱)執行役員法務部長 SOМPOホールディングス㈱執行役員法務部長 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)取締役常務執行役員 SOМPOホールディングス㈱取締役(現任) みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	-
取締役 (監査等委員)	菅生 譲二	1961年9月19日生	1984年4月 2002年6月 2006年2月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 2016年6月 2018年6月 2021年6月 2021年6月 2023年6月 ㈱千葉銀行入行 同行幕張新都心支店長 同行市川支店市川法人営業部長 同行市場営業部長 同行審査部長 同行執行役員審査部長 同行取締役常務執行役員 ㈱ちばぎん総合研究所取締役副社長 ちばぎんジェーシービーカード㈱取締役社長(現任) ちばぎんディーシーカード㈱取締役社長(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	-
計					1,497

(注)1 取締役柳谷孝及び三上直子は、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。
3 意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は22名(取締役兼務者5名を含む。)で構成されております。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
高橋 善樹	1959年4月13日生	1993年4月	弁護士登録	(注)2	-
		2011年9月	太樹法律事務所設立 (現在に至る)

(注)1 補欠監査等委員である取締役と当社との間には法律顧問契約があります。
2 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

7 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 大柳奨、委員 手島俊裕、委員 菅生譲二

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。
社外取締役 柳谷孝は、野村證券㈱の出身であり、企業経営の経験と資本市場についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を32百株保有しております。また、当社との人的関係および特別な利害関係はありません。
社外取締役 三上直子は、㈱シーボンの出身であり、企業経営の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を7百株保有しております。また、当社との人的関係および特別な利害関係はありません。
社外取締役 手島俊裕は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。また、当社との人的関係および特別な利害関係はありません。
社外取締役 菅生譲二は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。また、当社との人的関係および特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、当社グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。
監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。
また、監査等委員会および内部監査部門は、当社の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。
社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。