① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) |
代表取締役 会長兼社長
| 三 嶋 恒 夫 | 1959年9月10日生 | |
1989年12月 | 株式会社サンキュー高島屋(現 株式会社サンキュー)入社 | 2000年4月 | 同社取締役 | 2012年10月 | 同社代表取締役社長 | 2015年4月 | 株式会社エディオン転籍 | 2015年6月 | 同社取締役ELS本部長 | 2015年12月 | 同社退社 | 2017年1月 | 株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)入社 | 2017年6月 | 同社執行役員副社長 | 2018年6月 | 同社取締役社長兼代表執行役員COO | 2020年6月 | 同社代表取締役社長 | 2020年7月 | 当社代表取締役会長 | 2020年12月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | 2021年4月 | 株式会社ヤマダホールディングス代表取締役社長兼COO(現任) |
| (注)1 | ― |
取締役 専務執行役員 営業本部長 | 上 野 一 郎 | 1966年1月12日生 | |
1988年4月 | 当社入社 | 1995年 ~ | 荻窪ショールーム店長に始まり、大阪南港ショールーム店長、有明本社ショールーム店長、新宿ショールーム店長など主要店舗の店長を歴任 | 2014年4月 | 営業本部担当部長 | 2014年4月 | 執行役員営業本部担当部長 | 2014年8月 | 執行役員営業本部担当部長兼有明本社ショールーム店長 | 2015年4月 | 営業本部担当部長 | 2015年10月 | 営業本部本社ショールーム統括担当部長兼有明本社ショールーム店長 | 2016年2月 | 営業本部担当部長 | 2016年11月 | 営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長 | 2016年12月 | 営業本部担当部長兼本社ショールーム統括担当部長兼外商部長 | 2017年3月 | 執行役員外商部長 | 2017年6月 | 執行役員営業副本部長兼外商部長 | 2017年11月 | 執行役員営業本部長兼外商部長 | 2019年2月 | 執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 | 2019年3月 | 取締役執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 | 2019年4月 | 取締役執行役員営業本部長兼外商部長 | 2019年12月 | 取締役執行役員営業本部長兼営業推進部長兼外商部長 | 2020年5月 | 取締役執行役員営業商品本部長兼外商部長 | 2020年7月 | 取締役専務執行役員営業商品本部長兼外商部長 | 2020年12月 | 取締役専務執行役員営業本部長兼外商部長 | 2021年1月 | 取締役専務執行役員営業本部長 | 2021年3月 | 取締役専務執行役員営業本部長兼法人本部管掌 | 2021年4月 | 取締役専務執行役員営業本部長(現任) |
| (注)1 | 1 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) |
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 兼経営企画部長 | 佐 野 春 生 | 1965年2月27日生 | |
1988年4月 | 当社入社 | 1999年8月 | 幕張ショールーム店長 | 2003年6月 | 商品部長 | 2005年3月 | 執行役員商品部長 | 2008年3月 | 上席執行役員商品部長 | 2009年3月 | 取締役上席執行役員商品部長 | 2009年3月 | 秋田木工株式会社取締役 | 2011年3月 | 取締役商品部長 | 2011年6月 | 取締役執行役員商品部長 | 2012年3月 | 取締役上席執行役員商品部長 | 2013年12月 | 取締役上席執行役員商品流通本部長兼 商品部長 | 2014年3月 | 取締役上席執行役員商品流通本部長 | 2014年8月 | 取締役上席執行役員流通本部長 | 2015年3月 | 取締役流通本部長 | 2015年6月 | 取締役専務執行役員流通本部長 | 2015年8月 | 取締役専務執行役員流通本部長兼経営企画室長 | 2015年10月 | リンテリア株式会社代表取締役社長 | 2016年5月 | 取締役専務執行役員営業本部長 | 2016年11月 | 取締役専務執行役員営業本部長兼営業企画部長 | 2017年2月 | 取締役専務執行役員営業本部長 | 2017年6月 | 取締役専務執行役員営業本部長兼東日本法人コントラクト営業部長 | 2017年10月 | リンテリア株式会社取締役 | 2017年10月 | 取締役専務執行役員営業本部長兼商品本部長 | 2017年11月 | 取締役専務執行役員商品本部長兼商品部長兼流通本部長 | 2018年7月 | 取締役専務執行役員商品流通本部長兼商品部長 | 2019年3月 | 秋田木工株式会社取締役(現任) | 2019年8月 | 取締役専務執行役員商品流通本部長兼商品部長兼海外営業部管掌 | 2020年4月 | リンテリア株式会社代表取締役社長 | 2020年4月 | レンタリア株式会社代表取締役社長 | 2020年5月 | 取締役専務執行役員流通本部長兼海外営業部管掌 | 2020年9月 | 取締役専務執行役員流通本部長 | 2020年12月 | 取締役専務執行役員経営管理本部長兼経営企画部長(現任) |
| (注)1 | 1 |
取締役 専務執行役員 商品流通本部長 | 狛 裕 樹 | 1972年9月25日生 | |
1995年4月 | 当社入社 | 2005年 ~ | 本社管理職として、営業推進、ブランド構築、店舗開発等に従事 | 2012年10月 | 有明本社ショールーム次長 | 2014年8月 | 営業推進部次長 | 2015年6月 | 営業本部次長 | 2015年8月 | 経営企画室次長 | 2016年2月 | 経営企画室次長兼営業本部担当部長 | 2016年6月 | 経営企画室担当部長 | 2017年11月 | 経営企画室長 | 2019年3月 | 取締役執行役員経営企画室長 | 2019年4月 | 取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長 | 2020年12月 | 取締役専務執行役員商品流通本部長(現任) |
| (注)1 | 1 |
取締役 営業副本部長 | 清 野 大 輔 | 1975年1月21日生 | |
1995年4月 | 株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)入社 | 2001年12月 | 同社テックランド福島店店長 | 2004年3月 | 同社テックランド宇都宮本店店長 | 2008年8月 | 同社テックランド宇都宮本店母店長 | 2009年8月 | 同社営業本部営業統括部群馬・栃木地区部長 | 2019年10月 | 同社営業商品本部長北関東支社群馬エリア長 | 2019年12月 | 同社参事経営企画室経営戦略室 | 2020年4月 | 同社参事経営企画室(現任) | 2020年7月 | 当社取締役営業商品副本部長 | 2020年12月 | 当社取締役営業副本部長(現任) |
| (注)1 | ― |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) |
取締役 | 村 澤 圧 司 | 1962年3月16日生 | |
1984年4月 | 株式会社東芝入社 | 2009年3月 | 東芝アメリカ家電社社長 | 2010年4月 | 株式会社東芝映像マーケティング事業部長 | 2014年4月 | 東芝ライフスタイル株式会社取締役副社長 | 2016年6月 | 東芝映像ソリューション株式会社代表取締役社長 | 2018年6月 | 株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)執行役員SPA商品開発室長 | 2019年11月 | 同社執行役員事業統轄本部長兼SPA商品事業部長 | 2020年6月 | 同社取締役兼専務執行役員事業統轄本部長 | 2020年7月 | 当社取締役(現任) | 2020年10月 | 株式会社ヤマダホールディングス取締役 | 2021年4月 | 同社取締役兼執行役員事業統轄本部管掌(現任) |
| (注)1 | ― |
取締役 | 名 取 暁 弘 | 1972年10月25日生 | |
1995年3月 | 株式会社ダイクマ入社 | 2004年9月 | 株式会社ヤマダ電機(現 株式会社ヤマダホールディングス)入社(転籍) | 2005年9月 | 同社商品管理事業本部白物商品管理事業部MD | 2006年1月 | 同社営業本部商品管理事業部SMD | 2007年9月 | 同社海外事業推進室エレンタ営業部次長 | 2008年4月 | 同社営業本部商品統轄部GMS商品部エレンタ担当部長 | 2015年8月 | 同社商品本部GMS商品部長 | 2017年6月 | 同社住宅営業本部インテリアリフォーム商品企画室長 | 2019年11月 | 同社事業統轄本部インテリア家具事業部長(現任) | 2020年7月 | 当社取締役(現任) |
| (注)1 | ― |
取締役 | 阿 南 剛 | 1977年3月20日生 | |
2001年10月 | 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 | 2007年4月 | 末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設、同所パートナー(現任) | 2020年7月 | 当社社外取締役(現任) | 2021年5月 | 株式会社INFORICH社外監査役(現任) |
| (注)1 | ― |
常勤監査役 | 藤 野 欽 靖 | 1971年2月1日生 | |
1992年4月 | 当社入社 | 1999年5月 | 名古屋ショールーム店長 | 2000年9月 | 横浜ショールーム店長 | 2009年12月 | 営業推進部長 | 2015年10月 | 執行役員財務部長 | 2015年10月 | 執行役員営業副本部長 | 2016年2月 | 執行役員営業副本部長兼営業推進部長 | 2016年7月 | 執行役員営業推進部長 | 2016年11月 | 執行役員社長室プロジェクト担当部長 | 2017年4月 | 執行役員経営企画室長 | 2017年11月 | 執行役員営業副本部長 | 2018年1月 | 執行役員営業副本部長兼営業推進部長 | 2018年6月 | 経営計画推進プロジェクト統括執行役員 | 2019年2月 | 執行役員財務部管掌兼経営計画推進プロジェクト統括 | 2019年3月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)2 | 11 |
監査役 | 黒 田 克 司 | 1947年12月4日生 | |
1968年10月 | 公認会計士井橋会計事務所(現 監査法人日本橋事務所)入所 | 1983年3月 | ユニデン株式会社(現 ユニデンホールディングス株式会社)社外監査役(現任) | 2011年7月 | 生命保険契約者保護機構監事(現任) | 2013年6月 | 株式会社東京証券取引所社外監査役 | 2015年12月 | 一般社団法人Baker Tilly Japan理事長(現任) | 2016年4月 | 監査法人日本橋事務所名誉理事長(現任) | 2017年7月 | 学校法人中央大学監事(現任) | 2019年3月 | 当社社外監査役(現任) | 2019年12月 | 株式会社東京商品取引所社外監査役(現任) | 2021年2月 | 学校法人聖路加国際大学監事(現任) |
| (注)2 | 13 |
監査役 | 江 藤 真理子 | 1971年5月24日生 | |
1994年4月 | 三井物産株式会社入社 | 2002年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | 2003年10月 | 弁護士登録、新東京法律事務所(旧 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 | 2015年4月 | TMI総合法律事務所入所 | 2017年1月 | 同所パートナー(現任) | 2019年3月 | 当社社外監査役(現任) | 2020年6月 | スターゼン株式会社社外監査役(現任) |
| (注)2 | 6
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計 | 35 |
(注) 1 当該取締役の任期は、2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 当該監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 各取締役の所有する当社の株式数には、2021年6月30日現在における役員持株会を通じての保存分を含めて記載しております。
4 取締役阿南剛氏は社外取締役であります。
5 監査役黒田克司及び江藤真理子の各氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
社外取締役阿南剛氏は、弁護士として培ってきた高度な専門知識と企業統治に関する見識を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため選任しております。
社外監査役黒田克司氏は、公認会計士としての高度な専門的知識と各種法人での豊富な役員経験を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
社外監査役江藤真理子氏は、弁護士として培ってきた高度な専門知識と企業法務に関する豊富な経験を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等を通じて、内部統制体制の整備・運用状況等について報告を受け、適宜意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
社外監査役は、内部監査部門より業務の適法性、リスク管理状況等の報告を受けるなど監査情報を共有するとともに、特定事項について内部監査部門に調査を依頼し、その報告を受けるなどの連携により、相互に監査の質の向上に努めております。また、情報交換を行うために定期的に会議を開催し、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り、意見交換を行っております。