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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LEHD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 マックスバリュ東海株式会社 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所 有
株式数
(百株)
代表取締役社長
社長執行役員
神 尾 啓 治1957年7月11日生
1980年3月当社入社
1998年2月当社営業コーディネーター部長
2001年9月当社八幡町店店長
2003年3月当社商品統括部デイリーマネージャー
2004年3月当社店舗統括本部長
2004年5月当社取締役
2006年9月当社商品統括本部長
2008年5月当社常務取締役
2009年3月当社ステーブル商品統括本部長
2011年3月当社営業担当兼商品統括本部長
2011年5月当社商品統括本部長
2013年5月当社代表取締役社長(現)
2019年5月当社社長執行役員(現)
(注)3306
取 締 役
常務執行役員
営業本部長
山 田 憲一郎1961年6月10日生
1985年3月当社入社
1996年4月当社二宮店店長
2002年2月当社店舗運営部マネージャー
2005年3月当社店舗運営部長
2007年3月当社人事教育部長
2009年3月当社人事総務本部長
2009年5月当社取締役(現)
2012年3月当社人事本部長兼人事部長
2013年5月当社営業サポート本部長兼CS推進部長
2014年4月当社営業統括本部長
2015年3月当社商品統括本部長
2017年5月当社常務取締役
2019年5月当社常務執行役員(現)
2019年9月当社営業本部長(現)
(注)3157
取 締 役
執行役員
商品本部長
作 道 政 昭1969年6月27日生
1992年3月北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2013年3月マックスバリュ中部株式会社(現 当社)
第2営業部長
2014年3月同社営業本部第3・4営業部長
2014年9月同社営業本部副本部長兼業務改革担当
2015年3月同社商品本部長
2015年5月同社取締役兼執行役員
2017年9月同社マックスバリュ事業本部長
2019年9月当社取締役(現)
当社執行役員(現)
当社商品本部長(現)
(注)328
取 締 役
執行役員
経営管理本部長
高 橋 誠1961年7月4日生
1985年3月当社入社
2002年3月当社福田店店長
2007年9月当社内部統制構築タスクチームリーダー
2009年3月当社内部統制部長
2012年3月当社コンプライアンス部長
2013年6月当社経営監査室長
2014年4月当社経営管理本部長(現)
2016年5月当社取締役(現)
2019年5月当社執行役員(現)
(注)349
取 締 役
執行役員
人事総務本部長
二 上 芳 彦1968年7月29日生
1992年3月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2008年5月同社BS事業部マネージャー
2009年8月イオンアイビス株式会社
BS業務部マネージャー
2011年9月イオン株式会社グループ人事部
新人事システム構築プロジェクトリーダー
2016年4月イオンアイビス株式会社BS業務部長
2020年3月当社執行役員(現)
2020年3月当社人事総務本部長(現)
2020年5月当社取締役(現)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所 有
株式数
(百株)
取 締 役矢 部 謙 介1972年12月16日生
1997年4月株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社
1999年7月同社コンサルタント
2002年1月株式会社ローランド・ベルガー シニアコンサルタント
2003年1月同社プロジェクト・マネージャー
2008年4月名古屋商科大学会計ファイナンス学部准教授
2010年4月同大学商学部教授
2011年4月中京大学経営学部准教授
2016年4月同大学経営学部教授
2018年5月マックスバリュ中部株式会社(現 当社)
社外取締役
2019年9月当社社外取締役(現)
2020年4月中京大学国際学部教授(現)
(注)31
取 締 役梶 本 丈 喜1957年7月14日生
1981年3月梶本機械工業株式会社(現株式会社ケーイーコーポレーション)入社
1989年7月同社取締役
1993年7月同社専務取締役
1995年7月同社代表取締役社長(現)
2012年4月KE・OSマシナリー株式会社代表取締役社長
2017年6月同社取締役(現)
2021年5月当社取締役(現)
(注)3-
取 締 役足 羽 由美子1959年4月1日生
1990年9月東海税理士会所属足羽会計事務所入所
2013年1月同事務所所長(現)
2014年6月静岡信用金庫協会非常勤監事(現)
2015年2月静岡市立病院評価委員会委員(現)
2016年3月株式会社トライアイズ社外取締役
2018年1月株式会社ブルーム代表取締役社長(現)
2020年6月静清信用金庫非常勤理事(現)
2021年5月当社取締役(現)
(注)3-
常勤監査役木 村 正 光1964年2月15日生
1986年3月マイランドシューズ株式会社(現株式会社
ジーフット)入社
2001年9月株式会社ニューステップ(現株式会社
ジーフット)ストアサポート部長
2004年2月同社販売促進部長
2014年8月同社コントロール部長
2016年3月同社経営企画本部長
2016年5月同社執行役員
2018年5月同社取締役
2019年4月同社商品本部長
2021年4月同社社長付
2021年5月当社常勤監査役(現)
2021年5月イオン東北株式会社監査役(現)
(注)4-
監 査 役小坂田 成 宏1976年6月28日生
2002年10月弁護士登録(大阪弁護士会)
2002年10月
弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋
橋・山上合同)入所
2010年4月弁護士法人淀屋橋・山上合同
社員弁護士(現)
2011年5月当社監査役(現)
(注)5-
監 査 役福 井 惠 子1956年10月5日生
1979年3月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
1991年9月株式会社ブルーグラス(現株式会社コックス)
関東運営部長
2001年9月イオン株式会社グループ戦略室
2005年3月同社衣料企画チームマネージャー
2008年9月タルボットジャパン株式会社人事総務部長
2010年7月イオン株式会社経営管理部
2015年5月株式会社メガスポーツ常勤監査役
2015年5月ミニストップ株式会社監査役
2018年5月マックスバリュ中部株式会社(現 当社)監査役
2018年5月株式会社光洋常勤監査役(現)
2019年5月当社監査役(現)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所 有
株式数
(百株)
監 査 役篠 崎 岳1968年8月3日生
2002年4月マックスバリュ九州株式会社(現イオン九州株式会社)入社
2007年9月同社コントロール部長
2014年9月同社経営管理部長
2016年3月同社管理統括部長
2017年5月同社執行役員
2019年5月同社管理本部長
2020年9月イオン九州株式会社執行役員
同社デジタルトランスフォーメーション責任者兼業務改革推進部長
2021年3月イオン株式会社SM担当付(現)
2021年5月当社監査役(現)
2021年5月イオン東北株式会社監査役(現)
(注)4-
541
(注)1.取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
2.監査役木村正光、小坂田成宏、福井惠子の各氏は社外監査役であります。
3.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、執行役員制度を採用しております。2021年5月25日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。
役位氏名担当
1代表取締役社長・社長執行役員神 尾 啓 治
2取締役・常務執行役員山 田 憲一郎営業本部長
3取締役・執行役員作 道 政 昭商品本部長
4取締役・執行役員高 橋 誠経営管理本部長
5取締役・執行役員二 上 芳 彦人事総務本部長
6執行役員久保田 義 彦第二事業部長
7執行役員遠 藤 真由美ダイバーシティ推進室長兼
デリカ統括部長
8執行役員東 卓 也営業サポート本部長
9執行役員藤 本 友 也第一事業部長
10執行役員関 根 賢 一第三事業部長
11執行役員前 和 昭第四事業部長

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、当社株式を100株保有しておりますが、それ以外に、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には経営コンサルティング業務に従事された経験と大学教授としての経営戦略に関する高い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの代表取締役及びKE・OSマシナリー株式会社の取締役を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡信用金庫協会の非常勤監事、静岡市立病院評価委員会の委員、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫非常勤監事を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役 木村正光氏は、イオン東北株式会社の監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には当社の親会社であるイオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットの営業、商品、管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 小坂田成宏氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員弁護士であります。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、当社の経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 福井惠子氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏にはイオングループ各社の管理部門での豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


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