ＳＲＳホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 執行役員 社長	重里 政彦	1968年5月25日生	2008年5月 アリスタライフサイエンス株式会社退職 2008年6月 当社入社 2008年6月 社長室長 2009年2月 執行役員郊外和食営業本部長 2010年6月 取締役兼執行役員 2010年7月 取締役兼執行役員 事業統括本部長 2014年2月 取締役執行役員副社長 管理本部長 2016年2月 取締役執行役員副社長 2017年4月 代表取締役執行役員社長(現任) 2020年4月 サトフードサービス株式会社 代表取締役執行役員社長	(注)4	1,001
取締役 会長	重里 欣孝	1958年3月22日生	1987年3月 当社入社 1987年6月 取締役企画室長 1990年4月 常務取締役商品本部長 1993年11月 代表取締役社長 2002年6月 代表取締役兼執行役員社長 2014年2月 代表取締役執行役員社長 2017年4月 取締役会長(現任)	(注)4	17,000
取締役 執行役員 経営戦略本部長	池田 訓	1972年12月5日生	1995年4月 当社入社 2012年7月 サト・アークランドフードサービス株式会社 管理部長 2016年4月 サト・アークランドフードサービス株式会社 代表取締役社長 2019年12月 執行役員 財務経理部担当 2020年2月 執行役員 財務経理部担当 兼 店舗開発部長 2023年4月 執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 兼 情報システム部長 2023年6月 取締役執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画 部長 兼 情報システム部長 2024年4月 取締役執行役員 経営戦略本部長 兼 店舗開発本部長(現任)	(注)4	63
取締役	片山 幹雄	1957年12月12日生	2006年4月 シャープ株式会社代表取締役 専務取締役 2007年4月 同社代表取締役 取締役社長 2012年4月 同社取締役会長 2014年8月 同社退職 2014年9月 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社)顧問 2014年10月 同社副会長執行役員 最高技術責任者 2015年6月 同社代表取締役副会長執行役員 最高技術責任者 2021年10月 同社 特別顧問 2022年3月 同社退職 2022年4月 東京大学生産技術研究所 研究顧問(現任) 株式会社Kconcept 代表取締役社長(現任) 2022年9月 株式会社よしもと統合ファンド 顧問(現任) 2023年3月 ローランド株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Kconcept 代表取締役社長 ローランド株式会社 社外取締役	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 監査等委員	田中 正裕	1962年10月2日生	2014年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 三菱UFJ銀行) 退職 2014年2月 当社入社 2014年2月 執行役員 経営企画本部長 2015年6月 取締役執行役員 経営企画本部長 2016年2月 取締役執行役員 管理本部長 2023年4月 取締役執行役員 特命担当 2023年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	216
取締役 監査等委員	宮本 圭子	1964年3月23日生	1992年4月 第一法律事務所(現 弁護士法人第一法律事務 所)入所 2007年12月 弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人第一法律事務所 社員弁護士	(注)5	-
取締役 監査等委員	川井 一男	1958年2月14日生	1982年11月 監査法人朝日会計社大阪事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2000年5月 同所社員就任 2007年5月 同所代表社員就任 2020年6月 同所退職 2020年7月 川井一男公認会計士・税理士事務所代表 (現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 黒田グループ株式会社 社外取締役(監査等委 員)(現任) (重要な兼職の状況) 川井一男公認会計士・税理士事務所代表 黒田グループ株式会社 社外取締役(監査等委員)	(注)6	-
取締役 監査等委員	佐藤 ゆかり	1961年8月19日生	1988年5月 テレビ朝日ニューヨーク支局(外報部) 1997年8月 R&F Marketing Studio,Inc.設立(ニューヨーク州)代表取締役社長 1998年5月 ニューヨーク大学大学院経済学博士課程卒業 博士号(経済学)取得(金融経済学専攻) 2005年9月 衆議院議員初当選(第44回総選挙) 2012年12月 経済産業大臣政務官 2018年10月 総務副大臣 兼 内閣府副大臣 2019年9月 環境副大臣 2021年12月 ホソカワミクロン株式会社 社外取締役 (現任) 2023年7月 株式会社フューチャーアナリティクス 代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) ホソカワミクロン株式会社 社外取締役 株式会社フューチャーアナリティクス 代表取締役社長	(注)6	-
計					18,281

(注)1.取締役片山幹雄は、社外取締役であります。
2.取締役宮本圭子、川井一男及び佐藤ゆかりは、監査等委員である社外取締役であります。
3.代表取締役重里政彦及び取締役重里欣孝は、兄弟であります。
4.取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役田中正裕及び宮本圭子の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役川井一男及び佐藤ゆかりの任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数には、役員持株会等における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年6月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2024年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8.2017年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
9.執行役員
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化、役割分担による業務運営機能の強化とクイックレスポンス体制強化のため、執行役員制度を導入しております。

職名	氏名
代表取締役執行役員社長	重 里 政 彦
取締役執行役員 経営戦略本部長 兼店舗開発本部長	池 田 訓
執行役員 アライアンス担当	瀬戸口 弘一
執行役員 SRSグループロジスティクス部長	キルキ レナン
執行役員 SRSグループマーケティング戦略室長	佐 々 木 亮
執行役員 人事総務本部長	音 羽 博 之
執行役員 SRSグループMD本部長	阪 田 明 信

② 社外役員の状況
当社は、取締役(監査等委員である取締役は除く。)4名中1名、監査等委員である取締役4名中3名を社外取締役として選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関して、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを基本方針とし、株式会社東京証券取引所の上場規制を参考に独立性の判断基準を策定しております。
当該基準を勘案した結果、社外取締役4名がいずれも独立性を有するものと判断しており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
なお、社外取締役片山幹雄、宮本圭子、川井一男及び佐藤ゆかりは、会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
社外取締役は、企業経営者や弁護士、また公認会計士として培った知見を企業経営全般に活かし、経営の監視と助言を行い、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることが出来るものと考えております。
なお、社外取締役は取締役会に出席するとともに、経営会議にも出席し、専門的見地から経営の監督を行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
社外取締役は、企業経営者や弁護士、また公認会計士としての視点から、実効性の高い監査機能を有し、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監査・監督できるものと考えております。

③ 監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の事務局としてコーポレートガバナンス統括部を設置し、同部の責任者がSRSグループ監査室の責任者を兼務することで、監査等委員会とSRSグループ内部監査室が緊密に情報交換を行い、適切な相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果、会計監査人が把握した内部統制システムの整備状況及び運用状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人の行う監査や講評に立ち会い、又は監査の実施経過について適宜報告を求めるなど、相互に意見交換を行う等、会計監査人と緊密な連携を図っております。