株式会社リテールパートナーズ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	田 中 康 男	1951年10月22日生	1976年4月 島屋商事㈱入社 1992年4月 1993年4月 当社出向 台湾丸久(股)総経理 1996年8月 1998年6月 当社入社 ㈱サンマート代表取締役社長 1999年6月 当社経営企画室長 2000年5月 当社取締役 2001年3月 当社取締役経営企画室長兼関連会社・関連事業統轄部長 2003年3月 ㈱四季彩代表取締役社長 2004年3月 同社代表取締役会長 2004年4月 当社常務取締役 2005年5月 ㈱サンマート代表取締役社長 2006年9月 ㈱丸久保険サービス(現㈱RPG保険サービス)代表取締役社長 2007年5月 丸久不動産開発㈱代表取締役社長 2010年4月 当社代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 2010年6月 当社代表取締役社長兼店舗開発本部管掌 2012年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年7月 ㈱丸久代表取締役社長(現任)	(注)4	32
代表取締役 副社長	池 邉 恭 行	1972年11月11日生	1995年4月 ㈱大分銀行入行 2004年8月 同行竹田支店係長 2007年4月 同行竹田支店支店長代理 2007年8月 同行臼杵支店支店長代理 2008年8月 ㈱マルミヤストア入社顧問 同社代表取締役社長 2008年12月 同社代表取締役社長兼経営企画室長 2009年8月 同社代表取締役社長(現任) 2010年5月 地方卸売市場佐伯大同青果㈱取締役 2015年7月 当社代表取締役副社長(現任) 2016年5月 地方卸売市場佐伯大同青果㈱代表取締役社長 2018年5月 ㈱マルミヤ水産取締役(現任) 2019年5月 ㈱アタックスマート取締役(現任)	(注)4	9
代表取締役 会長	斉 田 敏 夫	1955年2月24日生	1976年4月 ㈱マルキョウ入社 1985年7月 同社日野店店長 1988年12月 同社取締役 1989年9月 同社セルフ営業部長兼青果部長 1991年1月 同社常務取締役 1991年1月 同社営業本部長兼食品部長 1994年12月 同社専務取締役 1995年2月 ㈱青木商事取締役 1997年12月 ㈱マルキョウ取締役副社長 1997年12月 ㈱青木商事代表取締役社長(現任) 2000年10月 ㈱マルキョウ営業統括本部長 2001年12月 同社代表取締役社長 2014年12月 同社代表取締役会長(現任) 2017年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	清 水 実	1959年8月28日生	1987年4月 当社入社 1992年4月 当社本部財務経理部主任 1994年4月 当社本部経営企画室主任 2001年11月 当社アルク三田尻店店次長 2003年3月 当社本部財務経理部マネージャー 2007年5月 当社財務経理部長 2009年3月 当社執行役員 2011年5月 当社取締役財務経理部長兼システム管理部長 2012年6月 当社取締役管理本部長兼システム管理部長 2014年1月 当社常務取締役管理本部長兼システム管理部長兼グループ管理部長 2015年5月 当社取締役 2016年5月 ㈱丸久取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長 2018年5月 ㈱中央フード代表取締役社長 2018年5月 ㈱丸久代表取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長兼㈱中央フード代表取締役社長 2020年3月 ㈱丸久代表取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長 2020年5月 当社専務取締役(現任) 2020年5月 ㈱丸久代表取締役副社長兼管理本部長兼グループ管理部長兼㈱RPG保険サービス代表取締役社長(現任)	(注)4	11
専務取締役	富 松 俊 一	1955年11月14日生	1979年10月 ㈱マルキョウ入社 1981年5月 同社篠栗店店長 1996年2月 同社菓子部課長 1999年9月 同社デイリー部部長 2007年4月 同社管理本部長 2008年12月 同社取締役 2014年2月 同社取締役管理本部長兼労務担当 2014年12月 同社取締役営業統括本部長 2014年12月 同社代表取締役社長(現任) 2017年3月 当社取締役 2020年5月 当社専務取締役(現任)	(注)4	10
取締役	川 野 友 久	1962年8月26日生	1986年12月 南九州ユーシーシーベンディング㈱入社 1995年12月 ㈱ジョイフル入社 2007年4月 ㈱マルミヤストア入社 2007年8月 同社取締役経理部長 2008年12月 同社取締役経理部長兼総務部長 2009年8月 同社取締役経理部長 2011年8月 同社取締役管理本部長兼経理部長 2012年8月 同社常務取締役経理部長 2014年8月 ㈱マルミヤ水産監査役(現任) 2014年11月 ㈱マルミヤストア常務取締役経営企画室長兼総務部長 2015年7月 当社取締役(現任) 2016年4月 ㈱新鮮マーケット取締役(現任) 2016年5月 ㈱マルミヤストア常務取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年5月 同社常務取締役管理本部長(現任)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 グループ経営企画室長	宇佐川 浩 之	1961年5月21日生	1985年3月 当社入社 2007年2月 当社宮市店店長 2013年6月 当社経営企画室部長 2015年7月 当社グループ経営企画室長 2016年3月 ㈱丸久執行役員経営企画室長 2017年5月 同社取締役経営企画室長 2019年5月 同社常務取締役経営企画室長(現任) 2019年5月 当社取締役グループ経営企画室長(現任)	(注)4	4
取締役 グループ内部統制室長	青 木 保	1956年4月19日生	1981年10月 DH&S会計事務所入所 1990年4月 ㈱関西スーパーマーケット入社 同社経理部経理課長 1992年4月 同社経理部予算管理課長 1994年4月 同社財経部次長 2002年5月 同社財経グループマネジャー 2006年10月 同社経営企画グループプロジェクトマネジャー 2007年6月 同社取締役財経本部長 2011年10月 同社取締役経営企画グループマネジャー 2015年7月 同社取締役経営企画室長 2017年8月 当社入社 グループ内部統制室長 2018年5月 当社取締役グループ内部統制室長(現任)	(注)4	1
取締役	吉 村 猛	1960年4月3日生	1983年4月 ㈱山口銀行入行 2006年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 2007年1月 ㈱山口銀行総合企画部長兼㈱山口フィナンシャルグループ総合企画部長 2009年6月 ㈱山口銀行取締役 2009年6月 ㈱山口フィナンシャルグループ取締役 2011年6月 ㈱山口銀行常務取締役徳山支店長 2012年6月 同行常務取締役東京本部長 2015年6月 同行常務取締役 2016年6月 同行取締役頭取兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長 2017年6月 ㈱もみじ銀行取締役 2017年6月 ㈱北九州銀行取締役 2018年5月 当社取締役(現任) 2018年6月 ㈱山口銀行取締役会長兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (常勤)	舟 川 眞 司	1954年10月27日生	1982年7月 当社入社 1991年8月 当社社長室係長 1995年4月 当社営業企画室課長補佐 2003年3月 当社営業企画部マネージャー 2004年11月 当社システム管理部長 2011年5月 当社常勤監査役 2015年7月 ㈱丸久常勤監査役(現任) 2017年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	柴 尾 敏 夫	1947年7月7日生	1970年4月 ㈱大分銀行入行 1990年4月 同行本店営業部融資第一課課長 1993年4月 同行西福岡支店長 1995年4月 同行佐伯駅前支店長 1998年6月 同行中島支店長 2000年6月 同行審査部副部長 2005年6月 大分ベンチャーキャピタル㈱取締役 2011年4月 ㈱大分銀行ビジネスソリューション部参与 2013年4月 大分ベンチャーキャピタル㈱参与 2015年7月 当社取締役 2016年4月 ㈱新鮮マーケット監査役(現任) 2017年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	藤 井 智 幸	1952年10月4日生	1976年4月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2007年12月 ㈱マルキョウ常勤監査役 2007年12月 ㈱青木商事監査役(現任) 2007年12月 ㈱藤屋監査役 2015年12月 ㈱マルキョウ取締役(監査等委員) 2017年3月 当社取締役 2017年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 ㈱マルキョウ常勤監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	上 田 和 義	1972年2月14日生	1998年6月 上田和義法律事務所開設、代表 2010年3月 当社顧問弁護士 2011年5月 当社社外監査役 2015年7月 ㈱丸久社外監査役 2016年1月 上田・藤井総合法律事務所代表(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					133

(注)1 取締役吉村猛、監査等委員である取締役柴尾敏夫、藤井智幸、上田和義は社外取締役であります。
2 当社は、監査等委員である取締役柴尾敏夫、藤井智幸、上田和義を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員舟川眞司、監査等委員柴尾敏夫、藤井智幸、上田和義。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。柴尾敏夫、藤井智幸及び上田和義は監査等委員を務めております。
吉村猛氏は、当社の主要な借入先である㈱山口銀行の取締役会長であります。吉村猛氏は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である㈱山口銀行の取締役会長及び㈱山口フィナンシャルグループの取締役社長であります。㈱山口銀行取締役会長兼㈱山口フィナンシャルグループ取締役社長として、金融・財務分野において企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。2018年より当社社外取締役として取締役会の審議において、当社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいております。
柴尾敏夫氏は、当社の特定関係事業者(子会社)である㈱新鮮マーケットの監査役であります。柴尾敏夫氏は、金融機関における経営に携わり、長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、当社の経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

藤井智幸氏は、当社の特定関係事業者(子会社)である㈱マルキョウ及び特定関係事業者(子会社)である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、当社の経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、当社の経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただくことを期待し、取締役監査等委員に選任いたしました。
当社は、社外取締役(候補者である場合を含む。)が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のa.からd.に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、e.によるものといたします。
当社が定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
a.取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が1事業年度当たり当社の連結売上高の2%以上の場合
b.コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、1事業年度で1,000万円以上となる場合(役員報酬を除く。)
法人の場合(個人が所属する場合)は、1事業年度の支払額が営業収益の2%以上となる場合
c.寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去3事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の2%、個人の場合は1,000万円を超える場合
d.上記a.からc.又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者の近親者
2親等内の親族が、上記a.からc.又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去5年間において在職していた場合
e.役員の兼任会社数
上場会社の役員(取締役・監査役又は執行役)の兼任は、当社の他に4社以内

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役4名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち3名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。