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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FZWL

有価証券報告書抜粋 株式会社ジョリーパスタ 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長堤 秀一1965年11月12日
1984年3月当社入社
2009年3月当社製造部課長
2010年10月当社関西営業部長
2012年6月当社西日本営業部長
2014年6月当社執行役員 西日本営業部長
2015年1月当社東日本営業部長
2016年6月当社取締役
2017年4月当社代表取締役
2017年6月当社取締役 東日本営業部長
2018年10月当社代表取締役社長(現任)
(注)30
取締役小川 一政1977年4月17日
2001年4月日商エレクトロニクス㈱入社
2003年6月㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)取締役(現任)
2006年5月㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社 関連企業室マネジャー
2007年6月同社海外事業部マネジャー
2008年6月同社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)
2009年6月㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)取締役
2011年11月㈱ゼンショー(現㈱すき家本部)取締役
2013年1月㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長
2014年2月㈱ゼンショーホールディングス取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌
2014年6月当社取締役(現任)
2014年6月㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌
2015年1月㈱ゼンショーホールディングス常務取締役 グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長
2016年3月㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グローバル事業推進本部長
2018年7月㈱ゼンショーホールディングス常務取締役グループマーチャンダイジング本部長
2019年5月㈱ゼンショーホールディングス常務取締役(現任)
㈱すき家本部 代表取締役社長(現任)
(注)3
取締役魚橋 泰造1966年11月3日
1989年4月当社入社
2002年4月当社関西4エリアマネジャー
2007年4月当社西日本営業部長
2007年6月当社関西営業部長
2010年7月当社営業企画部長
2016年3月
2018年6月
当社執行役員 営業企画部長
当社取締役 営業企画部長(現任)
(注)34
取締役濱田 康行1978年7月11日
2001年4月㈱ゼンショー(現㈱ゼンショーホールディングス)入社
2010年4月同社FD室ゼネラルマネジャー
2013年6月同社グループ購買部ゼネラルマネジャー
2013年8月㈱グローバルテーブルサプライ取締役(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
2015年7月㈱ゼンショーホールディングスBB本部ゼネラルマネジャー
2016年12月㈱ゼンショーホールディングスグループ営業戦略本部グローバルRPP部部長
2019年5月㈱日本レストランホールディングスMK部 部長(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役野々垣 好子1957年7月31日
1980年4月ソニー㈱入社
1992年9月ソニーポーランド代表取締役社長
1994年7月ソニー㈱記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長
1999年4月同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
2006年4月同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
2009年4月同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門長
2013年4月同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター
2015年6月当社取締役(現任)
(注)3
常勤
監査役
松隈 秀光1953年10月27日
1980年3月当社入社
1998年4月当社営業部長
2004年4月当社監査室長
2005年4月当社商品部長
2006年4月当社西日本営業部スーパーバイザー
2007年4月当社監査室長
2007年6月当社常勤監査役(現任)
(注)41
監査役渡邊 豊1951年11月8日
1975年4月㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1997年1月ドイツ東京三菱銀行副頭取
1998年5月ドイツ東京三菱銀行頭取
2001年3月㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)証券投資部長
2003年2月同社ドイツ総支配人兼デュッセルドルフ支店長
2005年8月㈱イリス常務取締役
2006年1月同社代表取締役副社長
2014年6月富士興産㈱非常勤監査役
2015年6月当社監査役(現任)
2016年6月富士興産㈱取締役(社外)監査等委員(現任)
(注)4
監査役秋永 信喜1953年12月6日
1977年4月日本電気㈱入社
1988年6月NECメキシコ総務部長
1997年4月NECヌサンタラ・コミュニケーションズ経理部長
2002年8月日本電気㈱ソリューション企画本部グループマネージャー
2007年4月NECインドネシア経理財務責任者
2009年6月NECインディア副社長
2012年6月NECファシリティーズ㈱監査役
2015年6月当社監査役(現任)
(注)4
6

(注) 1.取締役 野々垣好子氏は、社外取締役であります。
2.監査役 渡邊豊氏、秋永信喜氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役野々垣好子氏は、マーケティング分野における豊富な経験と幅広い見識を、当社のブランド力向上に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役秋永信喜氏は、経理に関する豊富な経験と幅広い見識を、当社の監査機能の強化に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役渡邊豊氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を、当社の監査機能の強化に活かしていただくために選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は「独立社外取締役の独立性基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しておりません。
なお、当社は上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。
当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査役会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03095] S100FZWL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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