株式会社ケーヨー 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	實川 浩司	1959年10月1日生	1984年4月 当社入社 2009年1月 当社執行役員開発本部長 2010年1月 当社執行役員経営企画部長 2010年5月 当社取締役経営企画部長 2012年5月 当社常務取締役社長室長兼広報部長 2012年8月 当社常務取締役社長室長 2014年1月 当社常務取締役社長室長兼財務担当 2015年2月 当社常務取締役社長室長 兼財務・コンプライアンス担当 2017年3月 当社代表取締役専務社長室長 兼コンプライアンス担当 2018年2月 当社代表取締役専務営業本部長 2022年5月 当社代表取締役社長(現任) 2022年5月 DCMホールディングス㈱取締役(現任)	(注)3	95
専務取締役 営業本部長 兼商品統括部長	中澤 光雄	1969年10月2日生	1993年6月 当社入社 2010年11月 当社商品4部長 2012年1月 当社商品本部第二グループ長 2014年8月 当社販売促進部長 2015年7月 当社商品企画統括部長 2015年9月 当社執行役員商品企画統括部長 2018年2月 当社執行役員営業本部副本部長 兼商品計画推進統括部長 2018年5月 当社取締役営業本部副本部長兼商品計画推進統括部長 2021年2月 当社取締役営業本部副本部長 兼商品統括部長兼商品SV部長 2021年9月 当社取締役営業本部副本部長兼商品統括部長 2022年5月 当社常務取締役営業本部長兼商品統括部長 2023年3月 当社専務取締役営業本部長兼商品統括部長(現任)	(注)3	38
常務取締役 管理本部長 兼経営戦略室長 兼広報部長	北村 圭一	1974年1月26日生	1996年4月 当社入社 2012年8月 当社経営企画部長兼広報部長 2013年2月 当社営業企画部マネジャー 2015年1月 当社経営企画部長兼広報部長 2016年6月 当社執行役員経営企画部長兼広報部長 2018年5月 当社取締役経営企画部長兼広報部長 2019年2月 当社取締役経営企画統括部長兼広報部長 2022年5月 当社取締役管理本部長 兼経営企画統括部長兼広報部長 2023年3月 当社常務取締役管理本部長 兼経営戦略室長兼広報部長(現任)	(注)3	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	清水 敏光	1963年11月1日生	1986年3月 ㈱石黒商店(現DCM㈱)入社 2010年3月 DCMホールディングス㈱人事統括部長 2011年5月 ホーマック㈱(現DCM㈱)取締役 2012年3月 DCMホールディングス㈱執行役員人事統括部長 2015年5月 DCMホールディングス㈱取締役執行役員 総務・人事担当兼総務・人事統括部長 2021年3月 DCMホールディングス㈱取締役執行役員 内部統制、総務・株式・広報 管掌(現任) 2021年3月 DCM㈱取締役副社長兼管理本部長 兼総務・人事統括部長 2022年1月 DCMアドバンスド・テクノロジーズ㈱ 代表取締役(現任) 2022年3月 DCM㈱取締役副社長兼管理本部長(現任) 2022年5月 当社取締役(現任) 2023年3月 DCMホールディングス㈱取締役執行役員内部統制、 総務・株式管掌(現任) 2023年3月 エクスプライス㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	尾島 司	1963年8月24日生	1986年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年1月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 投資銀行本部金融法人グループ統括責任者 2008年10月 野村證券㈱インベストメント・バンキング部 マネージング・ディレクター 2012年6月 同社執行役員インベストメント・バンキング 兼マーチャント・バンキング担当 2014年7月 同社執行役員ウェルス・マネジメント担当 2017年6月 ウェルス・マネジメント㈱取締役 2018年6月 同社取締役 兼 副社長執行役員 2020年6月 ㈱大戸屋ホールディングス取締役 2021年6月 イオン㈱アドバイザー 2022年3月 同社執行役事業推進・ブランディング担当(現任) 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (常勤)	寺田 健次郎	1963年12月4日生	1986年4月 当社入社 2009年1月 当社人事部長 2009年6月 当社執行役員人事部長 2011年5月 当社取締役人事本部長兼人事部長 2012年8月 当社取締役人事・総務担当兼採用部長 2013年8月 当社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長 2015年1月 当社取締役人事・総務・システム担当 2016年5月 当社取締役営業企画室長 2017年3月 当社常務取締役管理担当兼人事部長 2018年5月 当社常務取締役社長室長兼管理本部長 兼コンプライアンス担当 2019年2月 当社常務取締役管理本部長 2020年2月 当社常務取締役管理本部長 兼コンプライアンス担当 2022年5月 当社常務取締役人事本部長 兼コンプライアンス担当兼関連会社担当 2023年3月 当社取締役コンプライアンス担当兼関連会社担当 2023年5月 当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)	(注)5	63
取締役 (監査等委員)	茅根 務	1955年10月15日生	1979年4月 ㈱常陽銀行入行 2002年4月 同行大穂支店長 2009年6月 同行県庁支店長 2011年6月 同行執行役員営業本部 2012年6月 同行執行役員土浦支店長 2014年6月 ㈱常陽クレジット代表取締役社長 2017年6月 ㈱常陽産業研究所代表取締役社長 2021年5月 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	加藤 武人	1961年12月25日生	1989年7月 税理士登録(登録番号67032) 1990年12月 ㈱加藤会計事務所設立 代表取締役就任(現任) 1991年2月 加藤武人税理士事務所開設 代表就任(現任) 2000年2月 ㈱TKMコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2002年10月 ㈲ウエルテイケイエム設立 取締役就任(現任) 2013年8月 OKUNOU CORPORATION Co,.Ltd(モンゴル)設立 代表取締役就任(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	吉田 和美	1973年2月5日生	1995年4月 ㈱野村総合研究所入社 1998年4月 野村證券㈱転籍 2013年12月 弁護士登録(登録番号49509) 石本哲敏法律事務所入所 2016年4月 東京弁護士会非弁護士取締委員会委員(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	太田 克芳	1957年3月25日生	1979年4月 ㈱千葉銀行入行 2007年6月 同行総務部長 2009年6月 同行監査部長 2011年11月 独立行政法人 福祉医療機構 監事 2018年7月 一般社団法人 千葉県銀行協会 専務理事 2023年5月 当社取締役(監査等委員)(非常勤)(現任)	(注)5	-
計					223

(注)1 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 寺田健次郎氏、委員 茅根務氏、委員 加藤武人氏、委員 吉田和美氏、委員 太田克芳氏
2 取締役 茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏、太田克芳氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の加藤武人氏、吉田和美氏の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の寺田健次郎氏、茅根務氏、太田克芳氏の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員以外の取締役の清水敏光氏、尾島司氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
7 監査等委員である取締役の寺田健次郎氏、茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏、太田克芳氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
8 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質保有株数を記載しております。
9 当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は6名で、販売統括部長 高橋潔氏、販売統括部副統括部長兼店舗サポート部長 石上大介氏、関連会社担当兼財務部長 影山光明氏、店舗開発統括部長 唐鎌明夫氏、コンプライアンス担当兼人事部長 川井健太郎氏、商品SV部長 吉村伸二氏で構成しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役のうち茅根務氏は、金融機関の出身者としての豊富な経験と企業経営者として培った幅広い見識を有しております。加藤武人氏は、税理士資格を有する他に、企業経営者としても豊富な経験と高い見識を有しております。吉田和美氏は、弁護士資格を有しており、法務・コンプライアンス面に関して豊富な経験と高い見識を有しております。太田克芳氏は、金融業務以外に総務・監査部門での豊富な経験と高い見識を有しております。茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏、太田克芳氏の各氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割を果たすものと考えております。
当社と社外取締役との間に人的・資本的関係又は取引関係・その他の利害関係はございません。なお、社外取締役の当社株式の保有状況及び兼務の状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、茅根務氏、加藤武人氏、吉田和美氏、太田克芳氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の選任に際しましては、取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることを基本方針としており、提出日現在の独立社外取締役が取締役総数に占める割合は、3分の1以上となります。また、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有している、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、社外からの客観的、第三者的立場から牽制機能、抑止機能を働かせて取締役の業務執行の監督、監査を行っております。
また、内部監査部門と緊密な連携を保ち、内部監査報告書と内部統制に関する評価表を閲覧して、社内規定に対する準拠性を監査し、会計監査人とは適時意見交換し、会計監査人から監査報告書を受領した場合には、その報告の内容について相当性の監査を実施しております。