東洋精糖株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	三 木 智 之	1964年9月14日生	1988年4月 丸紅株式会社入社 2008年4月 North Pacific Seafoods Inc, President & CEO 2013年4月 丸紅株式会社水産部長 2016年4月 同社食品流通部長 2017年8月 Eastern Fish Company LLC, Chairman & CEO 2020年4月 丸紅株式会社食料本部副本部長 2021年4月 同社食料第一本部長 2022年4月 同社執行役員食料第一本部長 2024年4月 当社顧問 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員(現在)	(注)3	-
取締役 専務執行役員 砂糖事業担当	遠 藤 和 浩	1960年3月27日生	1990年10月 当社入社 2005年4月 当社砂糖事業部砂糖部部長代理 2014年4月 当社営業本部砂糖営業部長 2015年4月 当社営業本部副本部長砂糖営業部長 2015年6月 当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長 2016年4月 当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長 2019年4月 トーハン株式会社代表取締役社長(現在) 2019年6月 当社常務取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員砂糖事業本部長 2022年6月 当社常務執行役員砂糖事業本部長 2023年4月 当社専務執行役員砂糖事業本部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員砂糖事業本部長 2024年6月 当社取締役専務執行役員砂糖事業担当(現在)	(注)3	1,800
取締役 専務執行役員 管理本部長 財務経理部長	鈴 木 陽	1965年5月4日生	1989年4月 丸紅株式会社入社 2009年4月 同社中国総代表付 丸紅(中国)有限公司経理チーム長 丸紅(北京)商業貿易有限公司財務経理部長 2014年4月 丸紅株式会社営業経理部部長代理 2017年4月 同社輸送機グループ企画部輸送機営業経理室室長兼営業経理部部長代理 2018年4月 丸紅(中国)有限公司CFO&CAO 2023年5月 当社執行役員管理本部副本部長 2023年6月 当社取締役執行役員管理本部長財務経理部長 2024年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長財務経理部長(現在)	(注)3	-
取締役	村 野 邦 美	1972年3月10日生	1999年4月 弁護士登録 2003年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2003年8月 春木・澤井・井上法律事務所(現 東京丸の内法律事務所)(現在) 2021年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	高 祖 敬 典	1969年5月9日生	1994年4月 丸紅株式会社入社 2019年4月 同社食品原料部部長代理 2022年4月 同社食品原料部長 2022年6月 当社取締役(現在) 2024年4月 丸紅株式会社食品素材部長(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	野 崎 敏 郎	1964年10月15日生	1988年4月 丸紅株式会社入社 2005年4月 当社機能食品素材事業部機能食品素材部部長代理 2008年4月 丸紅米国会社 2014年4月 当社営業本部営業本部長補佐 2015年4月 丸紅株式会社食品原料部部長代理 2017年4月 同社監査部 2018年6月 当社監査役 2020年6月 当社監査役退任 2020年6月 Pasternak,Baum & Co,Inc.EVP, CAO & Director 2024年4月 丸紅株式会社食品素材部 2024年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	江 川 義 一	1966年5月5日生	1990年4月 丸紅株式会社入社 2012年4月 PT.MATLAMAT CAKERA CANGGIH(インドネシア)副社長 2015年4月 丸紅株式会社営業経理部部長代理 2021年6月 当社監査役(現在) 2022年5月 丸紅株式会社営業経理部副部長(現在)	(注)5	-
監査役	松 浦 一 之	1965年9月11日生	1988年4月 丸紅株式会社入社 2020年4月 同社生活産業グループ管理部内部統制支援課長 2023年6月 当社監査役(現在) 2024年4月 丸紅株式会社食料・アグリグループ管理部内部統制支援課長(現在)	(注)6	-
計					1,800

(注) 1.取締役村野邦美及び高祖敬典の両氏は社外取締役であります。
2.監査役江川義一及び松浦一之の両氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4.監査役野崎敏郎氏の任期は、2024年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.監査役江川義一氏の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.監査役松浦一之氏の任期は、2023年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
青 井 昌 彦	1983年8月17日生	2007年4月 丸紅株式会社入社 2024年4月 同社食品素材部食品素材事業課長(現在) 2024年6月 当社補欠監査役(現在)	-

8.当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼任者を除く執行役員は次の5名です。
常務執行役員 松沢隆
上席執行役員 加藤弘人
執行役員 髙栁一明
執行役員 綱島教治
執行役員 野田芳之

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、1.東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、2.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役である村野邦美氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外取締役である高祖敬典氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。
当社の社外監査役である江川義一氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
当社の社外監査役である松浦一之氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業における監査・内部統制に十分な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
なお、丸紅株式会社は当社の議決権の39.3%を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である高祖敬典氏並びに社外監査役である江川義一及び松浦一之の両氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。