株式会社ＡＯＫＩホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	青 木 彰 宏	1970年5月20日生	1994年4月 当社入社 2003年5月 オリヒカ事業創業 2005年6月 執行役員 2008年4月 ㈱オリヒカ代表取締役社長 2009年6月 当社常務取締役 2010年6月 代表取締役社長 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長(現任) 2014年1月 ㈱AOKI代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2018年10月 同社代表取締役会長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	2,573
代表取締役 社長	田 村 春 生	1957年2月21日生	1980年4月 ㈱横浜銀行入行 1999年7月 同行横浜シティ支店長 2003年4月 アニヴェルセル㈱入社 取締役管理本部長 2004年10月 同社専務取締役 2006年6月 当社入社 執行役員 グループ財務担当 2007年6月 取締役 2008年4月 常務取締役 2010年4月 グループ管理・財務担当 2010年6月 取締役副社長 2022年12月 代表取締役社長(現任)	(注)2	72
取締役 副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌	照 井 則 男	1957年4月4日生	1980年4月 ㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社 1996年5月 日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス)入社 2002年7月 同社情報システム企画部マネージャー 2003年2月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 2008年4月 同社Vice-President システム本部長 2015年11月 当社入社 執行役員 情報システム本部副本部長 2018年6月 常務取締役 2018年12月 グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長 2019年6月 グループ情報システム担当 2022年6月 取締役副社長 2023年1月 グループ人事・システム担当 2023年6月 取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌(現任)	(注)2	15
取締役 専務執行役員 グループブランド管掌	青 木 柾 允	1969年4月21日生	1993年4月 当社入社 2002年9月 アニヴェルセル㈱出向 2004年6月 同社取締役副社長 2008年4月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS取締役副社長 2010年3月 アニヴェルセル㈱取締役副会長 2010年6月 ㈱アニヴェルセルHOLDINGS代表取締役社長(現任) 2010年6月 当社常務取締役 2017年4月 アニヴェルセル㈱取締役会長 2020年6月 当社グループブランディング担当 2022年6月 専務取締役 2023年6月 取締役専務執行役員 グループブランド管掌(現任)	(注)2	2,554

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 グループ総務・ コンプライアンス管掌	投 元 谿 太	1961年5月26日生	1985年4月 当社入社 1995年5月 社長室長 2007年6月 執行役員 経営戦略企画室長 2010年4月 アニヴェルセル㈱取締役 2016年9月 当社執行役員 社長室長 2017年4月 常務執行役員 2019年6月 常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長 2020年6月 アニヴェルセル㈱代表取締役会長 2022年6月 当社専務取締役 2022年11月 グループ戦略・コンプライアンス担当 2023年6月 取締役専務執行役員 グループ総務 ・コンプライアンス管掌(現任)	(注)2	11
取締役 執行役員 グループ人事管掌	川 口 佳 子	1961年11月3日生	1985年4月 ㈱福武書店(現 ㈱ベネッセコーポレーション)入社 2008年4月 ㈱東京個別指導学院出向 人財本部副本部長 2011年3月 ㈱ベルリッツ・ジャパン出向 サービス開発室室長 2013年4月 ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド入社 人事企画部長 2016年6月 同社執行役員 2019年5月 ㈱THEグローバル社入社 人事部長 2022年9月 当社入社 執行役員グループ人事担当 2022年6月 取締役執行役員 グループ人事管掌(現任)	(注)2	―
取締役	尾 原 蓉 子	1938年10月7日生	1962年4月 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 1991年6月 同社マーケティング部FB人財開発部長 1994年6月 ㈱旭リサーチセンター取締役 1999年3月 (財)ファッション産業人財育成機構IFIビジネス・スクール学長 2000年3月 エイボン・プロダクツ㈱取締役 2008年5月 ㈱良品計画取締役 2009年4月 (財)ファッション産業人財育成機構IFIビジネス・スクール名誉学長 2013年7月 (一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年7月 (一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション創業者・名誉会長	(注)2	―
取締役	髙 橋 光 夫	1955年3月10日生	1977年4月 当社入社 1990年6月 取締役 1997年7月 ㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長 1997年9月 同社取締役 2005年1月 同社専務取締役 2005年9月 同社専務取締役CFO 2019年9月 同社専務執行役員CFO 2020年10月 同社理事 2021年2月 MIGホールディングス㈱社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)2	35
取締役	中 村 英 一	1956年1月17日生	1979年4月 伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社 2005年4月 同社執行役員メンズ衣料第ニ部長 2010年4月 同社常務執行役員中国総代表 2015年6月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 同社取締役専務執行役員 2020年6月 同社顧問 2021年6月 同社顧問退任 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年3月 ㈱バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース長 2023年5月 同社取締役副社長(現任)	(注)2	―
取締役	菅 野 園 子	1978年11月26日生	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 東京合同法律事務所入所 2010年4月 豊中合同法律事務所入所(現在) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	峯 村 光 治	1960年12月21日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 経営管理室長 2022年11月 コンプライアンス室長 2023年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	上 平 洋 輔	1982年1月14日生	2008年11月 公認会計士試験合格 2008年12月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2012年9月 公認会計士登録 2014年7月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所 2014年10月 税理士登録 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	金 井 暁	1950年9月23日生	2003年10月 弁護士登録 1982年9月 あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 2012年5月 新樹法律事務所 開設 2013年5月 大知法律事務所 開設 代表弁護士(現任) 2016年4月 ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
					5,268

(注) 1.取締役尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一、菅野園子、上平洋輔及び金井 暁の各氏は、社外取締役です。
2.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
5.当社では、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、野口暉充、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、山室 隆、中牧功一、菅原 壮及び浅田靖浩の10名で構成されております。
6.当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層強化を図ることで、より透明性の高い経営を目指すとともに、業務執行の決定権限の委譲により経営の意思決定と業務執行の迅速化・効率化を図るため、2023年6月29日開催の第47回定時株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は4名であり、監査等委員である社外取締役は2名です。当期中においては、社外取締役稲垣 稔(2022年11月10日付退任)は公認会計士の資格を有しており、高い専門的知識を活かし、取締役会や常務会の他、毎週開催されるグループ週次報告会やその他重要な会議に参加し助言や意見交換を行っております。社外取締役尾原蓉子はファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき有用な助言を行っており、髙橋光夫は株主総会やガバナンスに関する助言を行っております。また、中村英一は、他社での経験を活かし会社組織の在り方等の助言をいただいており、菅野園子は弁護士としての専門的な見地から監査等委員会設置会社への移行をはじめ様々な助言をいただいております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、4名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外監査役渡邉一正は実業界での長年の経験を活かし、取締役会や監査役会で適切な発言を行っております。また、社外監査役發知敏雄は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし適切な助言を行っております。なお、社外監査役渡邉一正は「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
なお、2023年6月29日より監査等委員会設置会社へ移行しており、移行後の社外役員に関する詳細は、「① 役員一覧」をご覧ください。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、当社ホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、コンプライアンス室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、常務会等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。