株式会社銀座山形屋 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	山形 政弘	1947年9月24日生	1972年9月 当社入社 1975年8月 取締役 1979年8月 常務取締役 1983年4月 専務取締役 1989年4月 代表取締役社長 2003年6月 代表取締役会長 2007年4月 代表取締役社長 2017年4月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	95
代表取締役社長	小口 弘明	1952年4月20日生	1975年4月 当社入社 2003年4月 ㈱ウィングロード取締役 2004年12月 同社代表取締役 2006年6月 2007年10月 2009年3月 2009年3月 2009年4月 2009年6月 2012年4月 2014年4月 2015年6月 2016年6月 2017年4月2017年4月 当社取締役 ㈱オリンピック入社 同社退社 当社入社 ㈱ウィングロード代表取締役社長 当社取締役 ㈱銀座山形屋トレーディング代表取締役 社長 日本ソーイング㈱代表取締役社長 当社常務取締役 当社専務取締役 代表取締役社長就任(現任) ㈱ウィングロ-ド代表取締役社長	(注)3	3
常務取締役	宮澤 享永	1965年2月28日生	1983年3月 当社入社 2008年4月 2011年4月 2014年6月 2017年3月 2019年3月 2019年4月 2019年6月 2021年4月 2022年6月 ㈱銀座山形屋トレーディング東日本営業部長 同社事業部長 同社代表取締役社長 ㈱シューズフォレスト出向 当社社長付 ㈱ウィングロード代表取締役社長 当社取締役就任 ㈱銀座山形屋トレーディング西日本代表取締役社長就任(現任) 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役	長沢 勝也	1964年3月29日生	1982年3月 当社入社 2012年4月 2014年6月 2014年6月 2017年4月 2020年4月 ㈱ウィングロード店舗事業部長 当社取締役就任(現任) ㈱ウィングロード代表取締役社長 ㈱銀座山形屋トレーディング代表取締役 ㈱ウィングロード代表取締役社長就任 (現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役管理部長	瀬戸山英児	1961年3月12日生	1983年4月 商工組合中央金庫入庫 (現㈱商工組合中央金庫) 2013年6月 2016年4月 同庫国際部長 ㈱Olympicグループ入社 執行役員管理本部副本部長 2019年3月 2021年3月 2021年6月 同社執行役員経営企画部長 ㈱アバンセ代表取締役社長 当社入社 当社取締役管理部長就任(現任)	(注)3	0
取締役	田中 秀文	1950年10月22日生	2003年2月 2008年12月 2008年12月 ゼンケンオール㈱取締役 ㈱ミネルヴァインテリジェンス代表取締役 ㈱こども英会話のミネルヴァ代表取締役 2011年4月 2013年5月 2015年6月 ㈱データープラン代表取締役 ㈱イノーバー代表取締役 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	黒河内明子	1960年9月21日	1994年4月 2009年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 柏木総合法律事務所入所 柏木総合法律事務所パートナー弁護士 2020年1月 2023年6月 2024年6月 柏木総合法律事務所代表弁護士(現任) 日本ロジテム株式会社社外監査役(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
常勤監査役	傳田 秀一	1948年8月19日生	1975年3月 2001年4月 2002年10月 当社入社 ㈱ジーワイトレーディング取締役 (現㈱銀座山形屋トレーディング) ㈱ヴァイソム取締役 2004年4月 2008年4月 2017年6月 ㈱銀座山形屋トレーディング パーソナル営業部 ㈱ウィングロード パーソナル営業部 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	1
監査役	森 英雄	1955年1月18日生	2008年10月 ㈱商工組合中央金庫取締役常務執行役員 2013年6月 2016年6月 2016年8月 2018年3月 2018年6月 2021年5月 同社代表取締役副社長 同社退任 八重洲商工㈱代表取締役社長 同社退任 当社監査役就任(現任) ㈱Olympicグループ監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	大野 芳宏	1957年1月19日生	1981年4月 1998年2月 ㈱日本債券信用銀行 (現㈱あおぞら銀行)入行 ㈱オリンピック (現㈱Olympicグループ)入社 2000年5月 2020年5月 2021年6月 2022年4月 2022年6月 同社取締役社長室長兼能力開発室長 同社監査役 ㈱オー・アール・ディ代表取締役就任 (現任) 当社仮監査役 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					106

(注)1 監査役森英雄及び大野芳宏は、社外監査役であります。
2 取締役田中秀文、取締役黒河内明子は、社外取締役であります。
3 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役田中秀文氏は経営の豊富な経験を持っておられ取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する発言をいただいております。また、当社との関係は、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役黒河内明子氏は過去に社外役員以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に高い専門性を有しており、豊富な経験を通じて企業経営について高度な法律面からの発言を頂いております。また、当社は同氏が所属する柏木総合法律事務所との間に法律顧問契約を締結しております。
社外監査役森英雄氏は経営および管理の豊富な経験を通じ適宜意見をいただいております。なお、(株)Olympicグループ社外取締役に就任しておりますが、当社と同氏の間には、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大野芳宏氏は経営及び事業会社の取締役として管理部門や監査役の経験を通じ適宜意見をいただいております。当社と同氏の間には、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は常勤監査役に営業に堪能な傳田秀一氏をおき、内部牽制組織として代表取締役社長の直轄で内部監査室(人員1名)を設置し、毎月1回以上管理部長を含め連携・情報交換を行い、各子会社の店舗・営業所・製造部門に対して、日常業務の適法性の監査を実施するとともに、業務改善に関する指摘、助言を行い、業務の効率化や改善を図っております。
また、社外取締役・社外監査役・会計監査人とは常勤監査役を中心に相互連携し情報交換会を定期的に開催し、お互いのコミュニケ-ションを図っております。