株式会社ファミリーマート 役員の状況 (2018年2月期)

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		髙柳 浩二	1951年11月4日生	1975年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	-
				2015年4月	同社代表取締役副社長執行役員食料カンパニープレジデント
				2017年3月	当社社長執行役員
				2017年5月	代表取締役社長(現)
代表取締役副社長	CSO	中山 勇	1957年10月12日生	1981年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	5.1
				2012年4月	同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント、(兼)食糧部門長
				2013年1月	当社社長執行役員
				2013年5月	代表取締役社長
				2016年9月 2017年3月 2018年3月	代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート代表取締役会長 ユニー株式会社取締役(現) 当社代表取締役副社長CSO(現) 株式会社ファミリーマート取締役会長(現)
代表取締役副社長	GMS担当	佐古 則男	1957年7月16日生	1980年3月	ユニー株式会社入社 (注)4	(注)5	8.3
				2013年2月	ユニー株式会社代表取締役社長(現)
				2015年3月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社代表取締役社長
				2016年9月	当社代表取締役副社長
				2018年3月	代表取締役副社長GMS担当(現)
代表取締役副社長	CVS担当	澤田 貴司	1957年7月12日生	2005年10月 2016年3月 2016年5月 2016年9月 2017年5月 2018年3月	株式会社リヴァンプ設立 同社代表取締役社長、(兼)CEO 当社顧問 取締役・専務執行役員社長付 株式会社ファミリーマート代表取締役社長(現) 当社取締役・副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長 代表取締役副社長CVS担当(現)	(注)5	2.9
取締役	専務執行役員 CVS担当補佐	加藤 利夫	1961年3月2日生	1983年3月	当社入社	(注)5	2.9
				2001年3月	総合企画室長代行、(兼)総合企画室企画担当部長
				2003年3月	執行役員北関東ディストリクト部長
				2005年3月	常務執行役員商品本部長補佐、 (兼)商品企画・業務部長
				2007年3月	常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
				2007年5月	取締役・常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
				2011年3月	常務取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)経営企画室長
				2016年9月 2017年9月 2018年3月	取締役・専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員CSO 取締役・専務執行役員CVS担当補佐(現)
取締役	専務執行役員 経理財務本部長	越田 次郎	1954年12月20日生	1979年3月	ユニー株式会社入社 (注)4	(注)5	3.0
				2016年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・専務執行役員グループ経理財務本部長、(兼)秘書・広報IR・関係会社担当
				2016年9月 2017年9月 2018年3月	当社取締役・専務執行役員経営管理本部長 取締役・専務執行役員経理本部長 取締役・専務執行役員経理財務本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	専務執行役員 CFO	中出 邦弘	1957年12月23日生	1980年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	0.2
				2015年4月	同社常務執行役員経理部長
				2016年5月	当社顧問
				2016年5月	取締役・常務執行役員管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長
				2016年9月 2017年9月 2018年3月	取締役・常務執行役員財務本部長、(兼)事業審査部長、(兼)投融資委員長 取締役・常務執行役員CFO、(兼)財務本部長、(兼)投融資委員長 取締役・専務執行役員CFO(現)
取締役	専務執行役員 経営企画本部長	久保 勲	1958年10月19日生	1982年4月 2016年4月 2017年4月 2017年5月 2017年9月 2018年3月 2018年5月	伊藤忠商事株式会社入社 同社常務執行役員監査部長 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員管理本部長 当社常務執行役員総務人事部長補佐 常務執行役員経営企画本部長 専務執行役員経営企画本部長 取締役・専務執行役員経営企画本部長(現)	(注)5	-
取締役	常務執行役員 CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長	塚本 直吉	1959年7月4日生	1989年9月 2016年9月 2017年5月 2018年3月 2018年5月	サークルケイ・ジャパン株式会社入社 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員システム本部長(現) 当社常務執行役員経営企画本部IT推進部長 常務執行役員CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長 株式会社UFI FUTECH代表取締役社長(現) 取締役・常務執行役員CIO、(兼)IT推進本部長、(兼)CVSシステム部長、(兼)次世代プロジェクト室長(現)	(注)5	1.0
取締役	常務執行役員 プロジェクト担当	玉巻 裕章	1956年7月9日生	1980年4月 2010年4月 2011年4月 2011年5月 2013年3月 2015年3月 2016年9月 2018年3月 2018年5月	伊藤忠商事株式会社入社 同社執行役員繊維原料・テキスタイル部門長 当社常務執行役員総合企画部担当役員 取締役・常務執行役員総合企画部担当役員 常務取締役・常務執行役員商品本部長、(兼)物流・品質管理本部長、(兼)収益構造改革委員長 取締役・常務執行役員新規事業開発本部長 株式会社ファミリーマート取締役・常務執行役員新規事業開発本部長 当社常務執行役員プロジェクト担当 取締役・常務執行役員プロジェクト担当(現)	(注)5	3.1
取締役	執行役員 CAO、(兼)CSR・管理本部長	髙橋 順	1959年8月24日生	1989年6月	サークルケイ・ジャパン株式会社入社	(注)5	2.0
				2016年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・執行役員グループ戦略本部長、(兼)業務担当
				2016年9月 2018年3月	当社取締役・上席執行役員総務人事本部長、(兼)社会・環境委員長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 取締役・執行役員CAO、(兼)CSR・管理本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		佐伯 卓	1951年6月14日生	1974年4月	東邦瓦斯株式会社入社	(注)5	-
				2012年6月	同社代表取締役会長
				2014年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役
				2016年6月	東邦瓦斯株式会社取締役相談役(現)
				2016年9月	当社取締役(現)
取締役		伊澤 正	1953年5月15日生	1976年4月 2014年4月 2017年7月 2018年5月	通商産業省入省 千代田化工建設株式会社専務執行役員 一般財団法人日中経済協会理事長(現) 当社取締役(現)	(注)5	-
常勤監査役		馬場 康弘	1956年5月25日生	1979年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)6	0.3
				2014年4月	同社審議役統合リスクマネジメント部長
				2016年5月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役		伊藤 章	1957年3月15日生	1979年4月	株式会社ユーストア入社	(注)6	2.1
				2012年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社常勤監査役
				2016年9月	当社常勤監査役(現)
監査役		髙岡 美佳	1968年6月19日生	2009年4月	立教大学経営学部教授(現)	(注)7	-
				2011年5月	当社監査役(現)
監査役		南谷 直毅	1965年3月11日生	1993年4月 1999年9月 2011年5月 2016年9月	弁護士登録 南谷法律事務所開設 ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役 当社監査役(現)	(注)6	-
監査役		青沼 隆之	1955年2月25日生	2016年9月	名古屋高等検察庁検事長	(注)8	-
				2018年1月	弁護士登録(現)
				2018年2月	シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現)
				2018年5月	当社監査役(現)
				計			30.9

(注)1.所有株式数は、百株未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役佐伯卓及び伊澤正は、社外取締役であります。
3.監査役馬場康弘、髙岡美佳、南谷直毅及び青沼隆之は、社外監査役であります。
4.2013年2月21日をもって、ユニー株式会社は、ユニーグループ・ホールディングス株式会社に商号変更しております。
5.2018年5月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2015年5月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.2018年5月24日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計14名で、上記記載(7名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

職名	氏名
執行役員 CSR・管理本部法務部長	森田 英次
執行役員 経営企画本部経営企画部長	平松 和高
執行役員 経理財務本部長補佐、(兼)CVS経理財務部長	西脇 幹雄
執行役員 経営企画本部関係会社管理部長	竹下 誠一郎
執行役員 秘書室長	叶田 義春
執行役員 経理財務本部GMS経理財務部長	武田 正
執行役員 IT推進本部長補佐	北野 隆